恒逸石化股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 12 日召开第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选 举股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名李玉刚先生、金丹文女士为第十二届 监事会股东代表监事候选人。具体简历详见附件。 证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2023-091 附件：第十二届监事会股东代表监事简历 1 附件：第十二届监事会股东代表监事简历 李玉刚，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，硕士，经济师，国际注册内部审计 师、公司律师，具有二十多年的审计工作经验，曾任沙钢集团董事局审计部第一副部 长，法务部副部长，现任恒逸石化股份有限公司审计法务总监。 截至本公告披露日，李玉刚先生持有公司股份 218,400 股（占公司总股本的 ...

恒逸石化股份有限公司独立董事 二、关于新增 2023 年度日常关联交易金额预计的独立意见 1、公司2023年度新增日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营 的必要性，在公开、公平、公正的基础上进行的，有利于提升产业链一体化优势，促 进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、 合理原则，参照市场价格确定。 2、新增2023年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》《关联 交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构 成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。 3、同意将本议案提交公司股东大会审议。 1 关于公司第十一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等 相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对股 东负责的精神，我们对公司第十一届董事会第三十四次会议审议的相关事项进 ...

声明人陈林荣，作为恒逸石化股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒逸石化股份有限公司 董事会提名为恒逸石化股份有限公司(以下简称该公司)第十二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恒逸石化股份有限公司第十一届董事会薪酬 考核与提名委员会审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-089 恒逸石化股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 会选出的职工代表监事组成公司第十二届监事会，任期三年，自股东大会审议通 过后上任。 表决结果： 1、选举李玉刚先生为公司第十二届监事会股东代表监事 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十一届监事会第 二十五次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监 事，并于 2023 年 9 月 12 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人恒逸石化股份有限公司董事会现就提名洪鑫为恒逸石化 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为恒逸石化股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过恒逸石化股份有限公司第十一届董事会 薪酬考核与提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-087 恒逸石化股份有限公司 关于公司第五期员工持股计划及控股股东员工增持计划 实施进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日召开第十一 届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第二十三次会议、2023 年 8 月 15 日召开 第一次临时股东大会，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）>及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事 宜的议案》等相关议案。同意公司在股东大会通过之日起 6 个月内，通过二级市场 购买等法律法规许可的方式完成不超过 7 亿元规模恒逸石化股票的购买，授权公司 董事会办理员工持股计划的相关事宜。同时，2023 年 7 月 28 日，公司发布了《关于 公司控股股东及附属企业之部分员工成立专项金融产品增持公司股份的公告》（公告 编号：2023-072），拟通过二级 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-084 1、时间：2023年9月11日（星期一）下午15:00-17:00； 2、参与方式： 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 关于改期举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》已于2023年8月23日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），同 日，公司披露了《关于举办2023年半年度网上业绩说明会的公告》（公告编号： 2023-082）。 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2023年半年度经 营情况，公司拟改期于2023年9月11日（星期一）下午15:00-17:00举行2023年半年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以 下方式参与，具体如 ...

1 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日召开第十一 届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第二十三次会议、2023 年 8 月 15 日召开 第一次临时股东大会，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）>及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事 宜的议案》等相关议案。同意公司在股东大会通过之日起 6 个月内，通过二级市场 购买等法律法规许可的方式完成不超过 7 亿元规模恒逸石化股票的购买，授权公司 董事会办理员工持股计划的相关事宜。同时，2023 年 7 月 28 日，公司发布了《关于 公司控股股东及附属企业之部分员工成立专项金融产品增持公司股份的公告》（公告 编号：2023-072），拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成不超过 3 亿元恒 逸石化股票的购买。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 16 日刊 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-085 恒逸石化股份有限公司 关于回购公司股份（第三期）事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2022 年 10 月 27 日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案（第三期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 本次回购资金总额不低于人民币 100,000 万元，不超过人民币 200,000 万元；回 购价格为不超过人民币 11.50 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登于《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的公告》（公告编号： 2022-113）。 公司于 202 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-083 恒逸石化股份有限公司 关于公司第五期员工持股计划及控股股东员工增持计划 公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日召开第十一 届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第二十三次会议、2023 年 8 月 15 日召开 第一次临时股东大会，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）>及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事 宜的议案》等相关议案。同意公司在股东大会通过之日起 6 个月内，通过二级市场 购买等法律法规许可的方式完成不超过 7 亿元规模恒逸石化股票的购买，授权公司 董事会办理员工持股计划的相关事宜。同时， ...