会议信息 - 公司第十届董事会第七次会议于2024年1月10日召开，9名董事全到[1] - 董事会同意2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会[3] 关联交易 - 2024年公司预计与关联方关联交易年度总金额213.5亿元[2] 议案表决 - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》同意3票，需提交股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》同意9票[4]

公司数据 - 兴澄特钢注册资本为1236579.744845万元人民币[2] - 2023年9月30日资产总额为11592162.42万元[4] - 2023年9月30日负债总额为7528938.75万元[4] - 2023年9月30日营业收入为8535721.58万元[4] - 2023年9月30日净利润为450077.99万元[4] 担保情况 - 兴澄合金拟为兴澄特钢10亿元综合授信提供担保[1] - 截至披露日，兴澄特钢对并表子公司担保余额317865.90万元[3] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总余额占净资产13.40%[7] 其他 - 截至披露日，兴澄特钢涉及未结案法律诉讼金额2277.81万元[3]

可转债情况 - 公司公开发行可转换公司债券500,000.00万元，期限6年[2] - 实际发行5,000.00万张，募集资金净额4,978,723,584.91元[3] - 2022年4月15日起在深交所挂牌交易[4] - 转股期自2022年9月5日起至2028年2月24日止[5] - 2021年度利润分配后转股价格调为24.20元/股，2022年4月18日生效[7] - 2022年度利润分配后转股价格调为23.5元/股，2023年4月20日生效[7] - 2023年第四季度转股减少5,000元，转股数量211股[8] - 截至2023年12月29日，剩余可转债余额4,999,673,300元[8] 股份情况 - 2023年第四季度限售股从16,800股减至0股，比例从0.0003%降至0.0000%[10] - 2023年第四季度无限售股从5,047,139,338股增至5,047,156,349股，比例从99.9997%变为100%[10] - 2023年第四季度总股本从5,047,156,138股增至5,047,156,349股，比例均为100%[10]

证券代码： 000708 证券简称：中信特钢 | 编号：2023-007 | | --- | | 投资者 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □现场参观 | □其他 | | | | | 国泰君安资管 | | 朱晨曦 | | | 参与单 | 西藏东财基金 | | 罗 | 申 | | 位名称 | 广发证券 | | 李 | 莎 | | 及人员 | 广发证券 | | 陈琪玮 | | | 姓名 | | | | | | | 广发证券 | | 张云瀚 | | | 时间 | 2023 年11 月30 日 14:00-16:00 | | | | | 地点 | 中信泰富特钢会议中心第二会议室 | | | | | | 证券事务代表 | | 杜 | 鹤 | | 上市公司 | 投资者关系主管 | | 张茹菁 | | | 接待人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 1 投资者 关系活 一、公司今年来整体增速较平缓，从 3- ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。 本所律师对公司本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-088 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:45 网络投票时间：2023 年 11 月 24 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15—15:00 任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大 楼三楼会议中心 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5.主持人：董事长钱刚 6 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-084 中信泰富特钢集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业 竞争承诺的议案》； 公司董事会同意中信泰富有限公司及湖北新冶钢有限公司本次 新增避免同业竞争承诺事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 关联董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先生、李国忠 先生、罗元东先生对议案回避表决。议案尚需提交公司股东大会审议。 保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 7 日以书 面、传真、邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决方式 召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-086 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）收到间接控股股东中信泰富有限公司（以下简称"中信泰富"） 及其下属公司湖北新冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"）出具的《通 知函》，中信泰富、新冶钢拟新增避免同业竞争承诺，具体情况如下： 一、 当前新增承诺的原因 新冶钢与南京钢铁集团有限公司（以下简称"南钢集团"）及其股 东于 2023 年 4 月2 日签订《关于南京钢铁集团有限公司之增资协议》， 新冶钢拟通过增资方式取得南钢集团的 55.2482%股权。同日，南钢集 团与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司、 上海复星工业技术发展有限公司（以下简称"复星方"）签订《关于南 京南钢钢铁联合有限公司 60%股权之股权转让协议》，南钢集团拟受让 复星方分别持有的南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称"南京钢联"） 30%、20 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-087 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第五次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 六次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间:2023 年 11 月 24 日(星期五)14:45；通过深圳证 券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 6．会议召开方式：现场投 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股 份有限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》等有关规定，对中信特钢间接控股股东中信泰富有限公司 （以下简称"中信泰富"）及其控制的湖北新冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"） 拟新增避免同业竞争承诺的事项进行了核查，具体情况如下： 一、当前新增承诺的原因 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于 中信泰富特钢集团股份有限公司间接控股股东及其下属公 司拟新增避免同业竞争承诺的核查意见 新冶钢与南京钢铁集团有限公司（以下简称"南钢集团"）及其股东于 2023 年 4 月 2 日签订《关于南京钢铁集团有限公司之增资协议》，新冶钢拟通过增资 方式取得南钢集团的 55.2482%股权。同日，南钢集团与上海复 ...