证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-011 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开方式及时间 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 12 日（星期二）召开 2023 年年度董事会。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司 将于 2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 16:00 举行 2023 年年度网上 业绩说明会。 二、参会人员 公司董事长钱刚先生，董事兼总裁李国忠先生，董事、副总裁兼 销售公司总经理罗元东先生，总会计师倪幼美女士，董事会秘书王海 勇先生将参加此次公司业绩说明会。 三、投资者参会方式 欢迎广大投资者通过下述方式参加本次说明会： 参与方式三：使用手机微信扫描如下二维码 四、投资者互动 说明会分为公司领导致辞、公司经营情况介绍及发展战略、行业 情况介绍和问答环节。为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公 司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值，现就 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-010 中信泰富特钢集团股份有限公司 平台规模效应，构建大协同体系，整合品牌资源，提升专业化服务能力。 重点将致力构建国内无缝钢管产业新格局，着力提升无缝钢管盈利能力， 保持"两高一特"产品产销量的稳定增长，将无缝钢管、"两高一特" 产品打造成为新的业绩增长点。紧盯"深地油井""深海风电装备""新 能源""电力"等重点国家项目，抢占高端市场份额，同时加快推进国 际知名油气公司高端产品论证，竭力拓展国际高端市场，提升品牌国际 影响力，扩大竞争优势。 二、坚持创新驱动，加快形成新质生产力。 公司承担了多项国家重点科技攻关、"863 计划"、火炬计划等项 目，主持或参与了多项国家和行业标准的制（修）订，取得了丰富的科 研成果和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。公司将继 续保持研发投入强度，强化基础研究和科技原创能力，面向国家重大需 求，持续突破高端制造关键核心技术，加快特冶锻造"一枝独秀"的新 发展格局，面向前沿技术，重点围绕新能源汽车、轨道交通、深海、航 空、清洁能源等领域开展原创性、引领型科技攻关，让特钢材料朝着更 高性能、更绿色低碳、 ...

研究报告Research Report 26 Feb 2024 中信特钢 CITIC Pacific Special Steel Group (000708 CH) 首次覆盖：稳健经营穿越周期，特钢龙头彰显价值 Steady Operation Through the Cycle, Special Steel Leading Value Highlighted: Initiation [观Ta点bl聚e_焦yemInevie1s] tmentFocus [Table_Info] (PleaseseeAPPENDIX1forEnglishsummary) 首次覆盖优于大市Initiate with OUTPERFORM 产线布局完善，产品广受青睐 评级 优于大市OUTPERFORM 现价 Rmb14.70 目标价 Rmb19.46 中信特钢是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产 2000 多万吨特殊钢材料的生产能力。拥有五家专业精品特殊钢材 HTI ESG 4.0-4.0-4.0 料生产基地，两家原材料生产基地，两大产业链延伸基地，形成了 E-S-G: 0-5, (Please refer to the ...

公司财务数据 - 2023年9月31日扬州特材资产总额279,983.44万元，负债总额147,570.87万元[4] - 2023年9月31日扬州特材营业收入1,302,968.16万元，利润总额26,150.52万元[4] - 扬州特材注册资本93,503.488万人民币[3] 担保情况 - 扬州港务拟为扬州特材提供1亿元连带责任保证担保[1] - 扬州特材在中信银行申请1亿元授信额度，担保期限三年[6] - 本次担保后公司相关担保额度及占比情况[8] - 假设全额提款，公司对外担保总余额及占比[8] - 截至公告日，公司无逾期担保等不良情况[8] 其他 - 公告日期为2024年2月1日[11]

会议安排 - 2024年1月10日董事会决定召开第一次临时股东大会，1月11日公告[4] - 1月26日14:45现场会议在江苏江阴举行，由董事长主持[5] - 网络投票平台为深交所系统，时间为1月26日[5] 参会情况 - 现场5人代表8名股东，股份4,233,378,258股，占比83.8765%[6] - 网络186人，股份338,261,145股，占比6.7020%[6] 会议结果 - 审议通过全部议案，关联股东回避表决[8] - 召集及召开等程序均合法有效[10]

会议信息 - 2024年1月26日召开股东大会，现场14:45，网络9:15 - 15:00[2] - 会议地点为江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心[2] 股东投票 - 194人投票，代表股份4,571,639,403股，占比90.5785%[3] - 中小股东191人，代表股份339,546,703股，占比6.7275%[3] 议案表决 - 2024年日常关联交易预计议案，同意339,466,403股，占比99.9764%[6] - 关联股东合计持股4,232,092,700股，占比83.85%，已回避表决[6]

股东大会时间 - 现场会议1月26日14:45召开[2] - 深交所网络投票1月26日9:15 - 15:00[2] - 互联网投票1月26日9:15 - 15:00[2] 其他信息 - 股权登记日为1月19日[4] - 审议2024年日常关联交易预计议案[5] - 登记时间为1月24日9:00 - 17:00[9]

会议信息 - 公司第十届监事会第七次会议于2024年1月10日召开[2] - 应到监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》[3] - 监事会认为关联交易定价公允合理，符合规则[3] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，议案尚需提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 2023年公司与关联方实际发生关联交易金额为156.1452亿元，同类交易实际发生总金额为2129.789659亿元[2] - 2023年11月末公司总资产1,166,306.14万元，净资产989,629.06万元，主营业务收入200,991.36万元，净利润45,805.74万元[35] 关联交易数据 - 2024年公司预计与关联方发生关联交易年度总金额为213.5亿元[1] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额为47.04亿元，2023年实际金额为26.3048亿元[4] - 2024年向关联人提供劳务、服务预计金额为1.425亿元，2023年实际金额为0.2741亿元[5] - 2024年向关联人采购产品、原材料预计金额为163.455亿元，2023年实际金额为129.0523亿元[6] - 2024年接受关联人提供的劳务、服务预计金额为1.58亿元，2023年实际金额为0.5139亿元[6] - 2024年公司预计向中信金属股份有限公司销售球团、矿石等金额为9.55亿元，2023年实际金额为6.7426亿元[4] - 2024年公司预计向湖北中航冶钢特种钢材有限公司销售钢材、钢坯金额为8.19亿元，2023年实际金额为4.7197亿元[4] - 2024年公司预计向中信金属香港有限公司销售矿石金额为7亿元，2023年实际金额为6.6331亿元[4] - 2024年公司预计向中信重工机械股份有限公司销售板材金额为6.12亿元，2023年实际金额为1.8608亿元[4] 关联方财务数据 - 湖北新冶钢有限公司2023年9月末总资产1612313.86万元，净资产506491.45万元，主营业务收入1304.57万元，净利润8887.59万元[14] - 中信金属股份有限公司2023年9月末总资产177306.96万元，净资产101339.974万元，主营业务收入2576813.50万元，净利润32968.79万元[16] - 中信重工机械股份有限公司2023年9月末总资产1755947.50万元，净资产939638.70万元，主营业务收入587696.24万元，净利润28861.03万元[19] 未来展望 - 预计2024年公司与湖北新冶钢有限公司日常关联交易发生额50万元[36] - 预计2024年公司与中信金属股份有限公司日常关联交易发生额303,000万元[36] - 预计2024年公司与湖北中航冶钢特种钢销售有限公司日常关联交易发生额112,550万元[37] - 预计2024年公司与中信金属香港有限公司日常关联交易发生额586,400万元[37] - 预计2024年公司与中信重工机械股份有限公司日常关联交易发生额61,200万元[37] 交易相关决策 - 2024年1月9日公司独立董事全票同意将《关于2024年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议[45] - 公司认为2024年日常关联交易是生产经营必需，对经营、财务有积极影响，符合公司利益[46] - 保荐机构中信证券、五矿证券认为2024年日常关联交易预计事项决策程序符合相关法规和公司章程规定[47] - 公司关联交易事项尚需提交股东大会审议[47] 交易原则 - 关联交易定价无市场价格参照时，加成比例不高于成本价的20%[42] - 关联交易遵循公允合理定价原则，符合公司和全体股东利益，不损害中小股东利益[47] - 关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不会依赖关联方[47] - 保荐机构对公司2024年日常关联交易预计事项无异议[47]

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》 等有关规定，对公司2024年日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： （一）日常关联交易概述 为保证公司生产经营的稳定运行，2024年公司预计与湖北新冶钢有限公司、中 信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中信金属香港有限公司、 中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公 司、中特泰来模具技术有限公司、江苏翔能科技发展有限公司、中信泰富特钢投资 有限公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属宁波能源有限公司、中信锦州金属股份 有限公司、锦州钒业有限责任公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信泰 ...