会议情况 - 2024年度监事会召开六次会议[2] - 各次会议审议通过报告及议案[2][3][5][6] 财务审计 - 2024年年度财务报告获标准无保留意见审计报告[7] 监事会意见 - 2024年度关联交易遵循原则且定价公允[8] - 募集资金存放与使用符合规定[8]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额为3118.85万元，1 - 12月占用累计发生金额（不含利息）为12676.22万元，偿还累计发生金额为7588.33万元，期末占用资金余额为8206.74万元[82] - 2024年非经营性资金占用期初资金余额为299776.64万元，累计发生金额（不含利息）为519450.85万元，利息为6101.79万元，偿还累计发生金额为520142.90万元，期末资金余额为305186.38万元[100] - 2024年其他关联方及其附属企业累计发生金额为15.60万元[100] - 总计2024年期初资金余额为302895.49万元，累计发生金额为532142.67万元，偿还累计发生金额为527746.83万元，期末资金余额为313393.12万元[100] 各公司资金情况 - 北新建材集团有限公司期初往来资金余额327.84万元，累计发生金额10.56万元，偿还累计发生金额10.33万元，期末往来资金余额328.07万元[2] - 乌兰察布中联水泥有限公司2024年期初占用资金余额为0，1 - 12月累计发生金额3150万元，期末占用资金余额1080万元[9] - 中材株洲虹波有限公司2024年期初占用资金余额6500万元，1 - 12月偿还累计发生金额6500万元，期末占用资金余额为0[9] - 凯盛重工有限公司2024年期初占用资金余额20360万元，1 - 12月累计发生金额137550万元，偿还累计发生金额106660万元，期末占用资金余额51250万元[12] - 巴彦淖尔中联水泥有限公司2024年期初占用资金余额为1.091亿元，期末为1.385亿元[29] - 四川国大水泥有限公司2024年期初占用资金余额为6.545亿元，期末为4.665亿元[32] - 海盐秦山南方水泥有限公司2024年占用累计发生金额（不含利息）1620万元，期末占用资金余额190万元[47] - 山东中岩建材科技有限公司2024年期初占用资金余额15630万元，占用累计发生金额（不含利息）46850万元，期末占用资金余额45010万元[50] - 北新建材（天津）公司2024年期初占用资金余额7640万元，1 - 12月累计发生金额9748.19万元，期末占用资金余额17388.19万元[85] - 北新禹王防水科技集团公司2024年期初占用资金余额27880万元，1 - 12月累计发生金额44000万元，偿还26180万元，期末占用资金余额45700万元[88]

业绩数据 - 2024年公司品牌价值超1185亿元，市值达512.09亿元[21] - 公司总资产超30亿元，年销售收入超224亿元[30] - 2024年绿色产品收入超170亿元人民币[153] 产能规模 - 石膏板产能超35亿平方米，防水业务规模行业前三[30] 专利情况 - 截至2024年底公司拥有7214项获批专利[31] - 累计有效专利5253项，新授予国际专利6项[50] 人员培训 - 23名董事参加ESG相关培训[35] - 66,013人参加反腐败培训，董事会和员工覆盖率达100%[50] - 12,600人参加国内外各级企业合规培训[50] 战略成果 - 2023年发布可持续发展战略框架和五个战略板块，2024年实施多项举措并取得成果[40] 公司治理 - 董事会中1/3为女性，主要监事100%为女性[50] - 召开1次股东大会，审议批准3名监事（含3名女性），监事会召开6次会议[75] - 董事会有9名董事（含3名女性），召开8次会议，批准48项决议；监事会审议批准27项决议；管理层有8名关键高级管理人员（含2名女性）[76] 荣誉奖项 - 2024年获“中央企业先进集体”荣誉称号[78] - “龙牌崛起”党建与经营融合案例入选国资委“中央企业党员联合学校课程”[78] - “泰山攀登”获中国建材集团十大品牌[78] 平台建设 - 2024年聚焦4方面，打造6个自有平台，平台粉丝超51万，开设24个栏目，总浏览量超885万次[80] 制度建设 - 2024年制定完善8项制度，推动“大监督”体系6方面一致性和协调性[90] - 2024年制定并公开《商业道德与行为准则》和《反腐败政策声明》[98] 审计整改 - 2024年发布5份纪检建议书和5份整改通知，整改措施完成率达100%，对57家子公司进行经济责任审计[108] 廉洁管理 - 2024年开展14次采购和营销专项警示，与供应商签署“廉洁承诺”，实现反腐败管理100%覆盖[111] - 2024年建立“146”廉洁文化体系[112] 合规管理 - 2024年开展228次内部控制审计，覆盖国内外各级公司[132] - 2024年与4131名管理和关键岗位员工签署合规承诺书[135] - 2024年各级合规管理委员会召开58次会议，审议121个议题[136] - 2024年审查648项规章制度、51项重大决策、44440项重大合同，合规审查率达100%[140] - 2024年合规相关培训参与人数达12600人[141] 廉政谈话 - 2024年开展40次任前廉政谈话、56次谈心谈话、90次与总部职能部门和下属企业“一把手”谈话[125] - 2024年与88名领导干部签署党风廉政建设责任书[125] - 2024年调查6864名各级领导干部和关键岗位人员，未发现违规行为[125] 环保目标 - 公司计划在2029年实现碳达峰[156] 能耗排放 - 2024年万元营业收入综合能耗较2020年下降45.10%，二氧化碳排放下降49.27%[163] - 截至报告期末，万元产值综合能耗为0.57吨标准煤，同比降12.30%；二氧化碳排放同比降12.50%[168] - 2024年天然气替代煤炭累计折合12.96万吨标准煤，减少约34.77万吨二氧化碳当量排放[170] - 2024年石膏板产品单位煤耗同比降2.83%，单位电耗降5.34%，防水材料万元产值综合能耗降0.14%[172] 能源利用 - 2024年非化石能源消费占比约达14.44%，清洁能源发电装机容量达50.05兆瓦[163] - 截至报告期末，有14个光伏发电项目，较2023年同期增加5个，累计发电量同比增28.84%[170] - 2024年利用工业副产石膏1523.78万吨，较上年增加2.90%[183] - 全国脱硫石膏消费量占比达60%，今年利用电厂余热蒸汽替代约4.97万吨标准煤[187] 节水减排 - 2024年BNBM（天津）有限公司节水1万吨，实现废水零排放[189] 产品认证 - 截至报告期末，161个产品获中国绿色产品认证，85个产品获中国环境标志产品认证[194]

项目概况 - 公司拟投资建设年产2000万平方米石膏纤维板生产线项目[1] - 项目估算总投资3.95亿元，建设期12个月[2] - 项目位于泰安市岱岳区大汶口镇[2] 财务数据 - 项目预计税后财务内部收益率为14.62%[2] - 泰山石膏注册资本为15562.50万元[2] 其他要点 - 项目议案8票同意通过[1] - 销售目标市场为华东、华北地区[2] - 资金来源为自有资金及银行贷款[2] - 项目建设符合政策，可解决产能不足问题[3]

人员数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[1] - 项目合伙人郝国敏近3年签或复核8家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师耿志新近3年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核合伙人陈俊近3年复核超10次[4] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业客户118家[2] - 2024年度审计费用307万元，较2023年增长45万元[5] 其他数据 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元[2] 合规情况 - 近3年公司受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[2] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[3]

战略与组织架构 - 确定“一体两翼、全球布局”发展战略，落实未来三年发展战略形成规划手册和战略地图[10] - 调整总部机构职能和板块公司设置，总部设14个部门，下设9个板块公司[9] 业务拓展 - 涂料业务联合重组嘉宝莉集团后又重组浙江大桥工业涂料项目[10] 人才管理 - 2024年推进北新建材中青年干部培训班，实施“三三一三人才培养计划”[12] - 2024年启动人才盘点项目，完善重点人才库，建立国际人才库[12] 企业活动与荣誉 - 开展“企超”系列赛事20场，企业展厅累计接待近6万人次[12] - 举办主题活动8次，荣获“首都文明单位”荣誉称号[12] - 2024年获“全国建材行业职工助推高质量发展（质量管理方向）主题竞赛”二等奖等荣誉[15] - 1人荣获全国五一劳动奖章、4人受到省部级表彰，获“中央企业先进集体”荣誉称号[15] 社会责任 - 全年开展各类送温暖活动2.2万人次[16] - 2024年向宁夏沙漠绿化与沙产业发展基金会捐赠防沙治沙公益善款5万元[16] 业务管理 - 采购业务除紧急、涉密、海外采购外逐步上线中国建材集团采购管理平台[20] - 销售业务明确各环节工作要求及职责分工，有效控制应收账款风险[22] - 资金实行分级集中管理，通过银企直联归集资金，制定系列制度确保资金管理合规高效[22] - 针对存货和固定资产管理制定制度规范和工作程序，搭建资产核销和盘点审批流程[22] - 重视无形资产管理，设立团队打假维权，规范商标使用[23] - 规范财务核算和报告制度，实施垂直管理确保财务信息质量[23] - 建立信息收集、处理等程序，设有科技与数字化部保障信息系统安全[24] 内部控制 - 2024年对内部控制有效性进行评价，评价范围涉及各板块公司及其业务单位，纳入评价单位资产总额占合并报表资产总额100%[2][30] - 2024年通过常规与专项审计结合方式对各板块公司内控体系开展巡回综合审查[6] - 建立严格的内部控制体系，遵循合法性等八项原则[4][5][6] - 构建三级监督管理体系，2024年聘请外部会计师事务所审查内控[24] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥合并会计报表资产总额/营业收入的1%[32] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为合并会计报表资产总额的0.5%≤错报金额＜合并会计报表资产总额/营业收入的1%[32] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额＜合并会计报表资产总额/营业收入的0.5%[32] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告内部控制缺陷认定标准[33] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 截至2024年12月31日，内部控制体系健全，各部分完整、合理、有效[35] - 自评价报告基准日至发出日，未发生对评价结论有实质性影响的内部控制重大变化[35] - 及时补充和完善内部控制体系，为相关目标实现提供合理保障[36] 投资管理 - 2024年对以前年度投资项目进行投资后评价，落实投资闭环管理[27]

财务结构 - 财务公司注册资本47.21亿元，中国建材集团出资36.79亿元占比77.93%[1] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元占比22.07%[1] 业绩总结 - 2024年1 - 12月财务公司营业收入76244.59万元，净利润4897.85万元[13] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额3407887.57万元，负债总额2873451.85万元，所有者权益总额534435.72万元[13] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额44805.19万元，占比8.04%[15] - 公司在其他金融机构存款余额512531.05万元[15] - 财务公司给予公司综合授信额度63800万元，流动资金贷款余额9000万元[15] - 公司在其他金融机构贷款余额231518.37万元[15] 指标情况 - 2024年12月31日财务公司吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元[13] - 2024年12月31日财务公司资本充足率20.85%，高于最低监管要求[15] - 2024年12月31日财务公司流动性比例35.06%，高于监管要求[15] - 2024年12月31日财务公司贷款余额占比70.11%，低于监管要求[15] 公司管理 - 风险管理委员会是财务公司风险控制最高决策机构[4] - 审计委员会负责审议财务公司重要内部审计制度等职责[5] 部门职责 - 结算部负责建立财务公司资金结算体系等工作[6] - 计划财务部负责财务公司税务管理等工作[6] - 风险部（法律合规部）负责财务公司风险管理等工作[6] 业务制度 - 财务公司制定《账户管理办法》等结算业务制度[9] - 财务公司制定《信用评级管理办法》等信贷业务管理办法[10]

担保情况 - 泰山石膏拟为7家全资子公司提供总计不超2.2亿元流动资金借款担保[1] - 截至2025年3月25日，公司及子公司对外担保总额500万元，占2024年末归母净资产0.02%[15] - 截至2025年3月25日，逾期担保累计金额0元，涉诉及败诉应承担损失金额0元[15] 子公司业绩 - 截至2024年末，贵州泰福净资产1.693913亿元，2024年净利润1554.56万元[5] - 截至2024年末，甘肃泰山净资产1.319527亿元，2024年净利润1991.49万元[6] - 2024年四川泰山营收63542.09万元，利润总额14815.56万元，归母净利润13484.04万元[10] - 截至2024年末，福建泰山资产总额35482.27万元，净资产31483.90万元；2024年营收29162.56万元，利润总额4008.24万元，归母净利润3895.91万元[10] - 截至2024年末，南通泰山资产总额67008.16万元，净资产62092.21万元；2024年营收53314.95万元，利润总额9240.26万元，归母净利润8905.18万元[11]

股东大会信息 - 2025年4月17日召开2024年年度股东大会，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2025年4月10日[2] - 现场会议地点在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层[2] 提案相关 - 本次股东大会拟审议11项提案，含2024年年度报告及摘要等[3] - 提案6所涉事项构成关联交易，关联股东应回避表决[4] 登记与投票 - 现场股东大会登记时间为2025年4月14日[5] - 登记方式有现场、邮件、信函或传真[5] - 网络投票代码为360786，投票简称为北新投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月17日交易时间[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月17日9:15 - 15:00[12] 总议案及其他 - 总议案为除累积投票提案外所有提案[15] - 涉及年度报告、财务决算等多项提案[15] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[16]

业绩数据 - 母公司2024年度净利润30.96亿元，年末可供分配利润51.02亿元[4] - 2024年度以16.90亿股为基数，每10股派现8.65元，共分配利润14.61亿元[4] - 2024年度嘉宝莉集团扣非后归母税后净利润335,663,063.69元[14] - 2024年嘉宝莉业绩承诺税后净利润不低于4.13亿元，未完成差额77,336,936.31元[14] - 原始股东向嘉宝莉业绩补偿金77,336,936.31元[15] 审计与机构 - 公司向中审众环支付2024年度审计费用307万元[6] - 监事会同意聘任中审众环为2025年度财务及内控审计机构[6] 会议决议 - 第七届监事会第七次会议所有议案3票同意通过[1] - 审议通过《2024年年度报告及摘要》[1] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《2025年度预计日常关联交易的议案》[7] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[9] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[10] - 《关于公司控股子公司业绩承诺完成情况的议案》通过[15] - 《2024年度监事会工作报告》通过，需提交股东大会审议[16]