激励计划进展 - 2024年12月31日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2025年5月6日获国务院国资委同意实施激励计划[2] - 2025年6月27日通过激励计划相关议案[3][4] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利8.65元，共分配1,461,424,283.33元[5] - 2025年6月13日利润分配方案实施完毕[5] 授予价格调整 - 激励计划首次授予部分限制性股票授予价格调整为17.335元/股[6]

序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 徐谦 其他核心人员 170 赵文科 其他核心人员 2 赵凤卫 其他核心人员 171 雷晓辉 其他核心人员 3 马征 其他核心人员 172 刘利龙 其他核心人员 4 丁尚华 其他核心人员 173 宋承辉 其他核心人员 5 吕晶晶 其他核心人员 174 聂坤亮 其他核心人员 6 王菲 其他核心人员 175 姚伟 其他核心人员 7 董辉 其他核心人员 176 张同坤 其他核心人员 8 杜军 其他核心人员 177 楼凌斌 其他核心人员 9 文会通 其他核心人员 178 何亚东 其他核心人员 10 毛欣飞 其他核心人员 179 白金福 其他核心人员 11 龚薇 其他核心人员 180 李伯洋 其他核心人员 12 杜东山 其他核心人员 181 刘超 其他核心人员 13 郑正熙 其他核心人员 182 孙瑞海 其他核心人员 二、其他核心人员名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 张飞 | 其他核心人员 | 183 | 方祥文 | 其他核心人员 | | 1 ...

激励计划 - 公司于2024年12月31日和2025年5月29日分别审议通过激励计划草案及修订稿[1] 自查情况 - 自查期间为2024年6月28日至2024年12月31日[2] - 6名内幕信息知情人、65名激励对象自查期有买卖股票行为[3][4] - 自查未发现核查对象利用内幕信息买卖股票行为[5] 备查文件 - 备查文件为持股及股份变更查询证明和股东股份变更明细清单[6]

公司简称：北新建材 证券代码：000786 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予 相关事项 之 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是 由于四舍五入所造成。 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 北新建材、本公司、公司 | 指 | 北新集团建材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北新集 | | 告 | 指 | 团建材股份有限公司 年限制性股票激励计划调整及首 2024 次授予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票激励计划、本 激励计划、本计划 | 指 | 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司 股票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计 | | | | 划规定 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年六月 嘉 源 律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BETJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予 相关事项的法律意见书 嘉源（2025）-04-213 致:北新集团建材股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称本所)接受北新集团建材股份有限公司(以 下称公司)的委托,担任公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称本次激励 计划)的专项法律顾问,为公司本次激励计划调整首次授予价格及首次授予相关 事项出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以 下简称中国证监会)《上市公司股权激励管 ...

北新集团建材股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过） 2025 年 6 月 27 日 | | | | 第一章 | 总则 | | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | | 1 | | 第一节 | | 股份发行 | 1 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 4 | | 第一节 | | 股东 | 4 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 6 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 7 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 9 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 90 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 101 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 123 | | 第五章 | 党委 | | 156 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 167 | | 第一节 | | 董事 | 167 | | 第二节 | | 董事会 | 19 | | 第三节 | ...

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-038 北新集团建材股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式 召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日(星期五)下午 14:30 （2）网络投票时间 ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上 午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：北京未来科学城七北路 9 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年六月 :: 程师 等方 AN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于北新集团建材股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-479 致:北新集团建材股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北新集团建材股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件(以下简称"法律法规")以及《北新集团建材股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程"）的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年度第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司提 ...

一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 临时会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未 来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025 年 6 月 23 日 以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长 管理先生主持，公司高级管理人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性 文件的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-040 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的 议案》； 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》、深圳证券交易所网站（网址：http://w ...

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激 励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等法律法规、规范性文件和公司章 程的相关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会对公司 2024 年限制性股票激励计划调整首次授予价格及首次授予事 项进行了核查，现发表核查意见如下： 一、对公司 2024 年限制性股票激励计划调整首次授予价格的核查意见 鉴于公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，根据《管理办法》《2024 年 限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2025 年度第二次临时股东大会的 授权，公司对本次激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。 北新集团建材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格及首次授予事项的核查意见 1 （本页无正文，为北新集团建材股份有限公司董事会薪酬与考核 ...