北新集团建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李馨子） 作为北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人李馨子，2022 年 4 月起任公司独立董事。本人对自身履职的独立性进 行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事 独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均参加了相关会议。2024 年，公司召开了 1 次股东大会，本人出席了相关会议。全年出席董事会和股东大 会会议的情况如下: | 本年应参加董事 ...

北新集团建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张鲲） 作为北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况： 本人张鲲，2022 年 4 月起任公司独立董事。本人对自身履职的独立性进行 了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独 立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均参加了相关会议。2024 年，公司召开了 1 次股东大会，本人出席了相关会议。全年出席董事会和股东大 会会议的情况如下: | 本年应参加董事会 ...

作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听 取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司持续风险评估报告真实客观，进 行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股 东利益的情形，我们一致同意关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款 业务的持续风险评估报告，并同意将该报告提交公司第七届董事会第七次会议审 议。 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北新 集团建材股份有限公司章程》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简 称公司）于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开了独立董事专门会议，对 公司第七届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下审核意见： 一、关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听 取了有关人员对上述情况的介绍，认为公司 2025 年度预计日常关联交易是在自 愿和诚信的原则下进行，必 ...

北新集团建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王竞达） 作为北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人王竞达，2022 年 2 月起任公司独立董事。本人对自身履职的独立性进 行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事 独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均参加了相关会议。2024 年，公司召开了 1 次股东大会，本人出席了相关会议。全年出席董事会和股东大 会会议的情况如下: | 本年应参加董事 ...

北新集团建材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规定和 要求，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会勤勉尽 责、恪尽职守，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况 进行了评估，切实履行监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于 1987 年，注册地址在湖北省武汉市，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 1 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-013 北新集团建材股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北新集团建材股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发 行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公司 2014 年 9 月于深圳 证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796 股，发行价为 16.08 元/股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费 用和其他发 ...

公司聚焦石膏板、防水材料和涂料三大产品体系，围绕发展、技术、采购、 营销等领域加强主业之间的协同融合，深挖协同潜力；推动泰国、波黑等石膏板 生产线，防水卷材、防水砂浆和防水涂料生产线，以及粉末涂料生产线等项目的 投资建设；完成嘉宝莉的联合重组，有序推进后续整合工作；通过公开摘牌及协 议收购方式联合重组浙江大桥油漆有限公司（以下简称"浙江大桥"），联合重 组浙江大桥事项涉及的工商变更登记已完成，2025 年 2 月 28 日浙江大桥纳入公 司合并报表范围，加快推进公司向消费类建材综合制造商和服务商转型。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-020 北新集团建材股份有限公司 "质量回报双提升"行动方案进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，于 2024 年 3 月制定了"质量回报双提升"行动方案。"质量回报双 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-009 北新集团建材股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于开展日常生产经营的需要，预计 2025 年公司及下属公司与关联方进行 采购、销售等各类日常关联交易共计 152,764.20 万元。 公司及下属公司 2024 年实际发生的日常关联交易总额为 68,483.17 万元。 1、审议程序 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事卢新华、马振 珠、白彦回避了对本项议案的表决。 2、该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3、该议案须提交股东大会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回 避表决。 （二）前期已披露的关联交易 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第七届董事会第十五次临时会议审议通 ...

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司全资子公司泰山石 膏有限公司（以下简称"泰山石膏"）拟在山东省泰安市投资建设年产 2,000 万 平方米石膏纤维板生产线项目。 该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审 批权限，不需提交公司股东大会批准。 北新集团建材股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司 投资建设年产 2,000 万平方米石膏纤维板生产线项目的议案》。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-018 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况 1.项目建设地、出资方式和建设情况 该项目位于泰安市岱岳区大汶口镇，项目厂址土地为泰山石膏现有闲置工业 用地。销售目标市场 ...

北新集团建材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | | | | | 2024 年 | 1-12 月占用 | 2024 年 1-12 | 月占 2024 | 年 1-12 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公司 | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | 2024 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 的关联关系 | | 金占用 | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 用资金余额 | 因 | | | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | 金额 | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...