会议与决策 - 2024年召开8次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年3月18日审议通过2024年度预计日常关联交易等议案[11] - 2024年12月27日审议通过与财务公司签订金融服务协议等议案[11] 人员变动 - 2024年4月26日马振珠成为第七届董事会成员，陈学安不再担任董事[12] - 2024年6月20日聘任邱洪为公司副总经理[12] - 2024年8月21日聘任李畅为公司副总经理、董事会秘书，史可平不再担任[12] 其他事项 - 2024年续聘中审众环会计师事务所为年度审计机构[12] - 2024年12月31日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[13][14] - 2024年12月2日审议通过全资子公司联合重组浙江大桥油漆有限公司的议案[14] - 2024年8月21日审议通过追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案[15]

会议安排 - 公司于2025年3月21日召开独立董事专门会议[1] 关联交易 - 公司2025年度预计日常关联交易按自愿和诚信原则进行[1] - 同意将该关联交易议案提交第七届董事会第七次会议审议[1] 业务评估 - 认为公司在财务公司存贷款业务风险评估报告真实客观[2] - 同意将该报告提交第七届董事会第七次会议审议[2]

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[2] - 独立董事出席6次审计委员会会议、3次提名委员会会议和4次独立董事专门会议[3] - 2024年度独立董事现场工作时间为18天[7] 人事变动 - 2024年3月18日提名马振珠为非独立董事候选人，4月26日当选[10] - 2024年6月20日聘任邱洪为副总经理[10] - 2024年8月21日聘任李畅为副总经理、董事会秘书[11] 议案审议 - 2024年3月18日审议通过2024年度预计日常关联交易等议案[8] - 2024年3月18日和4月26日审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[11] - 2024年12月31日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[12] - 2024年12月2日审议通过全资子公司联合重组浙江大桥油漆有限公司的议案[12] - 2024年8月21日审议通过追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案[14] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等定期报告[9][10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建设性意见[15]

人员数据 - 截止2024年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业（制造业）上市公司审计客户118家[2] 保险与处罚 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[2] - 中审众环最近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[2] - 中审众环43名从业执业人员近3年因执业行为受行政处罚6人次等[3] 审计相关 - 2024年3月审计委员会同意续聘中审众环为公司2024年度财务及内控审计机构[6] - 2025年3月审计委员会审议通过公司2024年相关报告及议案并提交董事会[7] - 中审众环对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5]

募集资金情况 - 2014年9月公司非公开发行A股131,840,796股，发行价16.08元/股，募集资金总额2,119,999,999.68元，净额2,094,185,505.08元[2] - 截至2024年12月31日，本报告期内使用募集资金投入项目363,184.50元，现金管理累计本金支出和转回均为1,952,000,000.00元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2,285,674,921.68元，其中现金管理支出245,000,000.00元，投入项目2,040,674,921.68元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额6,199,219.22元，累计利息和收益净额197,688,635.82元[3] 项目投资情况 - 建材基地建设项目承诺投资499,121,883.04元，变更后703,213,316.90元，累计投入691,280,380.36元[6] - 天津建材基地项目累计投入153,382,044.49元，投资进度98.96%，本报告期实现效益53,958,732.05元[18] - 宜良建材基地项目累计投入140,182,531.22元，投资进度93.96%，本报告期实现效益40,555,540.18元[18] - 嘉兴建材基地建设项目累计投入193,626,348.29元，投资进度99.33%，本报告期实现效益21,845,043.01元[18] - 陕西石膏板项目累计投入101,770,715.00元，投资进度100.00%，本报告期实现效益25,228,273.17元[18] - 井冈山石膏板项目累计投入102,318,741.36元，投资进度100.00%，本报告期实现效益50,779,897.57元[19] - 研发中心建设项目（一期）累计投入404,920,659.45元，投资进度94.17%[19] - 平台建设项目累计投入133,503,881.87元，投资进度89.00%[19] 资金变更与使用情况 - 2016年变更部分募集资金用途，38,006万元变更为10,177万元、10,232万元投入生产线项目，17,597万元补充流动资金[12] - 2016年度将175,970,000.00元募集资金补充流动资金[8] - 2014年公司同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为65974897.51元[20] 现金管理情况 - 2024年8月21日公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由24,600万元增加至26,000万元[10] - 本年度公司累计购买结构性存款理财产品1,952,000,000.00元，期末本金余额245,000,000.00元[11] - 本年度累计确认结构性存款投资收益4,457,189.89元，期末应收收益298,180.82元[11]

业绩数据 - 2024年研发经费投入10.58亿元，同比增11.19%[2] - 2024年归母净利润36.47亿元，同比增3.49%[5] - 2024年度现金分红占当年归母净利润40.07%[6] 技术成果 - 截至2024年末累计有效发明专利1616件，占比超30%[2] 公司变动 - 2025年2月28日浙江大桥纳入合并报表[1] - 完成董事、监事调整及部分高管调整[3] 公司策略 - 2024年3月制定“质量回报双提升”行动方案[1]

关联交易数据 - 2025年公司及下属公司预计日常关联交易总额为152,764.20万元，2024年实际发生额为68,483.17万元[1] - 2025年向关联人采购原材料预计金额37,911.88万元，截至披露日已发生1,073.75万元，2024年发生额11,282.64万元[2][3] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计金额1,501.10万元，截至披露日已发生3.32万元，2024年发生额50.95万元[3] - 2025年向关联人提供燃料和动力预计金额208.00万元，截至披露日已发生24.73万元，2024年发生额137.12万元[3] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额14,219.97万元，截至披露日已发生1,209.34万元，2024年发生额4,512.82万元[3] - 2025年向关联人提供劳务预计金额171.19万元，截至披露日已发生74.50万元，2024年发生额762.91万元[3] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额55,463.78万元，截至披露日已发生2,695.58万元，2024年部分关联方有发生额[3] - 2024年向关联人采购原材料实际发生额占同类业务比例0.74%，与预计金额差异 -93.10%[4] - 2024年向关联人采购燃料和动力实际发生额占同类业务比例0.00%，与预计金额差异 -95.95%[4] - 2024年向关联人提供燃动力实际发生额占同类业务比例0.01%，与预计金额差异 -48.84%[4] - 2024年公司与关联人日常关联交易实际发生金额较预计金额减少75.40%[6][7] - 向关联人销售产品、商品较之前减少68.82%[6] - 向关联人提供劳务较之前增加45.82%[6] - 接受关联人提供的劳务较之前减少38.25%[6] - 房屋及设备出租较之前减少46.71%[7] - 土地出租较之前减少0.41%[7] - 房屋及设备租赁较之前减少33.46%[7] - 设备制造采购设备较之前减少72.54%[7] 子公司数据 - 截至2024年9月30日，中国建材集团总资产71703116.10万元，净资产23953501.21万元；2024年1 - 9月营业收入23284775.06万元，净利润341055.33万元[8] - 盘锦山水水泥有限公司注册资本2000万元，苏州国建慧投矿物新材料有限公司注册资本4500万元[10] - 北新联合木业注册资本2000万元，截至2024年12月31日总资产2614.11万元，净资产2086.92万元，2024年1 - 12月主营业务收入6946.17万元，净利润85.23万元[11][12] - 赛马物联宁夏公司注册资本20000万元，截至2024年6月30日总资产232056.64万元，2024年1 - 6月营业收入316107.12万元，营业利润 - 2717.39万元，净利润 - 2812.88万元[12] - 中联装备集团北新机械有限公司注册资本1102万元[13] - 大冶尖峰水泥有限公司注册资本25000万元[14] - 武汉理工光科注册资本9306.1959万元，截至2024年9月30日总资产161917.68万元，归属于上市公司股东的所有者权益94383.87万元，2024年1 - 9月主营业务收入4123.69万元，净利润3327.54万元[15][16] - 湖北碳排放权交易中心有限公司注册资本33000万元[16] 交易相关决议 - 第七届董事会独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》[20] - 独立董事认为2025年度预计日常关联交易在自愿和诚信原则下进行，理由合理充分，定价客观公允[20] - 交易符合市场规则、投资者利益和公司价值最大化原则，不影响独立性，不损害中小股东利益[20] - 独立董事一致同意2025年度预计日常关联交易议案，并同意提交第七届董事会第七次会议审议[20] 其他要点 - 公司与关联方关联交易按自愿、平等、互惠互利、公平公允原则进行，定价依政府定价、市场价或独立审计师评估确定[17] - 北新联合木业是公司实际控制人中国建材集团的参股公司[12] - 赛马物联宁夏公司与公司实际控制人相同[13] - 中联装备集团北新机械有限公司是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司的二级控股子公司[14] - 日常关联交易为公司提供稳定原材料来源，利于扩大销售市场、提高销售额，提高相关资产使用效率[18] - 日常关联交易对公司生产经营无不利影响，不损害股东利益，不影响独立性，主要业务不会依赖关联人[18] - 备查文件包括第七届董事会第七次会议决议、第七届监事会第七次会议决议、独立董事专门会议审核意见[21]

项目概况 - 公司拟投资建设年产2000万平方米石膏纤维板生产线项目[1] - 项目估算总投资3.95亿元，建设期12个月[2] - 项目位于泰安市岱岳区大汶口镇[2] 财务数据 - 项目预计税后财务内部收益率为14.62%[2] - 泰山石膏注册资本为15562.50万元[2] 其他要点 - 项目议案8票同意通过[1] - 销售目标市场为华东、华北地区[2] - 资金来源为自有资金及银行贷款[2] - 项目建设符合政策，可解决产能不足问题[3]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额为3118.85万元，1 - 12月占用累计发生金额（不含利息）为12676.22万元，偿还累计发生金额为7588.33万元，期末占用资金余额为8206.74万元[82] - 2024年非经营性资金占用期初资金余额为299776.64万元，累计发生金额（不含利息）为519450.85万元，利息为6101.79万元，偿还累计发生金额为520142.90万元，期末资金余额为305186.38万元[100] - 2024年其他关联方及其附属企业累计发生金额为15.60万元[100] - 总计2024年期初资金余额为302895.49万元，累计发生金额为532142.67万元，偿还累计发生金额为527746.83万元，期末资金余额为313393.12万元[100] 各公司资金情况 - 北新建材集团有限公司期初往来资金余额327.84万元，累计发生金额10.56万元，偿还累计发生金额10.33万元，期末往来资金余额328.07万元[2] - 乌兰察布中联水泥有限公司2024年期初占用资金余额为0，1 - 12月累计发生金额3150万元，期末占用资金余额1080万元[9] - 中材株洲虹波有限公司2024年期初占用资金余额6500万元，1 - 12月偿还累计发生金额6500万元，期末占用资金余额为0[9] - 凯盛重工有限公司2024年期初占用资金余额20360万元，1 - 12月累计发生金额137550万元，偿还累计发生金额106660万元，期末占用资金余额51250万元[12] - 巴彦淖尔中联水泥有限公司2024年期初占用资金余额为1.091亿元，期末为1.385亿元[29] - 四川国大水泥有限公司2024年期初占用资金余额为6.545亿元，期末为4.665亿元[32] - 海盐秦山南方水泥有限公司2024年占用累计发生金额（不含利息）1620万元，期末占用资金余额190万元[47] - 山东中岩建材科技有限公司2024年期初占用资金余额15630万元，占用累计发生金额（不含利息）46850万元，期末占用资金余额45010万元[50] - 北新建材（天津）公司2024年期初占用资金余额7640万元，1 - 12月累计发生金额9748.19万元，期末占用资金余额17388.19万元[85] - 北新禹王防水科技集团公司2024年期初占用资金余额27880万元，1 - 12月累计发生金额44000万元，偿还26180万元，期末占用资金余额45700万元[88]

人员数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[1] - 项目合伙人郝国敏近3年签或复核8家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师耿志新近3年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核合伙人陈俊近3年复核超10次[4] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业客户118家[2] - 2024年度审计费用307万元，较2023年增长45万元[5] 其他数据 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元[2] 合规情况 - 近3年公司受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[2] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[3]