证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-052 http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草 案）摘要》。 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次临 时会议于 2024 年 12 月 31 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北 京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由 董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法 规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： 1、审议通过了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 ...

（四）法律法规规定不得实行股权激励的； 北新集团建材股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）等 法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，对公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》相关事项（以下简称本次激励计划）进行了核查，发表核查 意见如下： 一、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、 《试行办法》、《工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司履行 了相关的法定程序，关联董事回避了对该事项的表决，审批程序合法合规。 二、公司不存在《管理办法》和《试行办法》等法律、法规规定的不得实行 股权激励的情形，不存在下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 ...

公司简称：北新建材 证券代码：000786 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是 由于四舍五入所造成。 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由北新建材提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对北新建材股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对北新建材的任何 投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 | 北新建材、本公司、公司 | 指 | 北新 ...

北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 证券代码：000786 证券简称：北新建材 北新集团建材股份有限公司 二〇二四年十二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）、《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）､ 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考 分〔2020〕178 号）和《北新集团建材股份有限公司章程》及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定制定。 2.北新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"或"公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北新集团建材股份有限公司 二〇二四年十二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）、《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）､ 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考 分〔2020〕178 号）和《北新集团建材股份有限公司章程》及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定制定。 2.北新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"或"公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-049 北新集团建材股份有限公司 关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委 托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期的保本型 银行理财产品（单个理财产品的期限不超过 12 个月）。 2、投资金额：任一时点合计不超过 100 亿元人民币（含委托理财投资的收 益进行再投资的相关金额） 3、风险提示：保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分 闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率， 提高资产回报率，创造更大的收益。 2、投资金额 公司及其各级子公司可使用任一时点合计不超过人民币 100 亿元的闲置自 有资金进行委托理财。在前述理财额度内（含委托理财投资的收益进行再投资的 相关金额），公司及其各级子公司 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-051 北新集团建材股份有限公司 关于公司向实际控制人借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开了第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司向实际控制人借款 暨关联交易的议案》，具体情况如下： 公司拟向中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）借款 7,560 万元，借款年利率为不高于协议签署日(展期后为展期日)全国银行间同业拆借中 心最新发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)下浮 20%。借款资金专门用于公司 有关项目生产经营使用。 中国建材集团系公司之实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避了表决， 该议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程规定，公司独立董事专门 会议审议通过了本次关联交易并发表了明确同意的审核意见。 本次 ...

本次关联交易已经公司 2024 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第十五次临 时会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事薛忠民、卢新华、 马振珠回避了对本项议案的表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-050 北新集团建材股份有限公司 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概况 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，北新集团建材股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签 署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司 提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。 为提高效率，董事会授权公司法定代表人及管理层在遵循《金融服务协议》 约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，包括但不限于选择 服务种类、确定实际存贷款金额等。 鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简称 "中国 ...

北新集团建材股份有限公司 关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款 业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司在中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款业 务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总经理任组长，由公司 财务负责人任副组长，领导小组成员包括财务部、审计部和法律合规部等相关部 门人员。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工 作小组，办公地点设在财务部，由财务负责人任工作小组组长，具体负责日常的 监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。 第二条 存贷款风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险 的防范和处置工作。 （二）财务部、审计部、法律合规部及相关部门按照职责分工，积极落实各 项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 （三）工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向领导小 组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。 ...

中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单 位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债 券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆 借；7、办理成员单位票据承兑；8、从事固定收益类有价证券投资。 北新集团建材股份有限公司 关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款 业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 规则要求，北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国建材 集团财 ...