证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-117 凯撒同盛发展股份有限公司 2、根据《股票上市规则》第 9.4.10 条 "上市公司股票交易因本节规定被实 施退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市 的风险提示公告，直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。"的规定，因法 院依法受理公司重整申请，适用上述规定，公司应当每五个交易日披露一次公司 股票可能被终止上市的风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 2023 年 10 月 28 日，三亚中院裁定受理对凯撒旅业的重整申请，公司股票 于 2023 年 11 月 1 日被叠加实施退市风险警示。具体详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于法院裁定受理公司及子公司重整并指定管理人的公告》（公告编 号：2023-093）、《关于因被法院受理重整申请公司股票交易被叠加实施退市风险 警示的公告》（公告编号：2023-098）。 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 三亚中院已裁定公司进入重整程序，若公司顺利实施重整并执行完毕重整计 划，将有利于改善公司的资产负债状况 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-115 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）及其六家子公司重 整案第一次债权人会议于 2023 年 12 月 1 日上午 9：30 召开，本次债权人会议表决通 过了《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划（草案）》（以下简称"《重 整计划（草案）》"）。 2023 年 10 月 28 日，海南省三亚市中级人民法院（以下简称"三亚中院"）裁定受 理对凯撒同盛发展股份有限公司及凯撒旅业子公司凯撒同盛旅行社（集团）有限公司、 北京凯撒国际旅行社有限责任公司、北京凯撒晟和国际旅行社有限公司、凯撒体坛国 际旅游服务控股有限公司、凯撒易食控股有限公司、北京新华空港航空食品有限公司 共 7 家公司的重整申请，并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组担任公司管理人。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于法院裁定受理公司及子公司重整 并指定管理人的公告》（公告编号 2023-093）。 凯撒旅业及其六家 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-116 凯撒同盛发展股份有限公司 出资人组会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次出资人组会议未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间：现场会议时间为 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30；通过深 圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：三亚市中级人民法院四楼大审判庭(三亚市天涯区金鸡岭路 383 号) 3、主持人：海南省三亚市中级人民法院组成的合议庭 4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ㈡会议出席情况 1、股东出席情况 ⑴整体出席情 ...

国浩律师（上海）事务所 关于凯撒同盛发展股份有限公司 出资人组会议的法律意见书 致：凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）出资人组会议于 2023 年 12 月 1 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，就公 司召开出资人组会议（以下简称"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会议所涉及的相关事项进 行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资 料，并参加了公司本次会议的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-113 凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 10 月 28 日，海南省三亚中级人民法院（以下简称"三亚中院"） 裁定受理对凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）的 重整申请，公司股票于 2023 年 11 月 1 日被叠加实施退市风险警示。三亚中院已 裁定公司进入重整程序，若公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改 善公司的资产负债状况及经营情况，推动公司回归可持续发展轨道；但在重整事 项推进过程中，仍存在重整计划表决未能通过，重整计划表决通过但未获得法院 批准，以及重整计划获得法院批准后无法执行的可能，导致公司重整失败并被法 院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面 临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《股票上市规则》第 9 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-110 凯撒同盛发展股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 17 日召开公司第十届董事会第六次会议、2023 年第一 次临时股东大会，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。鉴于 公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，综合考虑公司整体战略 规划和时间安排等因素，根据公司实际情况，对 2019 年 11 月 10 日第九届董事 会第五次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》中回 购股份用途进行变更，由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销 并减少公司注册资本"，即对回购专用证券账户的 1,105,800 股（占公司目前总股 本 803,000,258 股的 0.14%）进行注销，并将按规定办 ...

国浩律师（上海）事务所 关于凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 于 2023 年 11 月 17 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于凯撒同盛发展股份有限公司调整资本公积金转增股本 除权参考价格计算公式的专项意见 深圳证券交易所： 2023 年 9 月 11 日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"、"公 司"）及临时管理人分别与联合体产业投资人青岛环海湾文化旅游发展有限公司 和青岛鲁创私募基金管理有限公司（以下合称"产业投资人"），牵头财务投资人 青岛鲁创私募基金管理有限公司签署《预重整投资协议》。 2023 年 10 月 23 日，公司及临时管理人与牵头财务投资人青岛鲁创私募基 金管理有限公司签署《预重整投资协议之补充协议》，与深圳市招商平安资产管 理有限责任公司、广发乾和投资有限公司、海南狮舞瑞兴投资合伙企业（有限合 伙）、广州海纳资产运营有限公司、深圳市创利汇贸易有限公司、浙江省浙商资 产管理股份有限公司、青岛泓创文旅投资合伙企业（有限合伙）、杭州鸿泽隆企 业管理合伙企业（有限合伙）、青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业（有限合伙）、 北京福石重整管理咨询有限公司（以下合称"财务投资人"）共 10 位财务投资人 签署《预重整投资协议》。 2023 年 11 月 4 日，公司制定并公告《凯撒同盛发展股份 ...

| 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一章 | 预重整及重整基本情况介绍 4 | | | 一、上市公司概况 4 | | | 二、预重整及重整情况 6 | | | 三、重整投资人概况 8 | | | 四、报告目的 17 | | 第二章 | 重整投资人受让股票价格的分析 19 | | | 一、重整投资人受让股票价格 19 | | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性 19 | | 第三章 | 风险因素及其他重要事项 23 | | | 一、本次重整尚需履行的程序 23 | | | 二、投资协议解除风险 23 | | | 三、投资协议履行风险 24 | | | 四、其他风险 24 | | 第四章 | 报告结论 25 | | | 一、报告结论 25 | | | 二、报告使用限制及免责声明 25 | 中国国际金融股份有限公司关于重整投资人受让凯撒同盛发展股份有限公司资本公积转增股份价格的专项意见 中国国际金融股份有限公司 关于重整投资人受让凯撒同盛发展股份 有限公司资本公积转增股份价格的 专项意见 二零二三年十一月 一、上市公司概况 （一）公司概况 释 义 在本专项意见中，除非另有说明，下列 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-112 凯撒同盛发展股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）通过中 国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东凯撒世嘉旅游 管理顾问股份有限公司（以下简称"凯撒世嘉"）所持有公司股份被轮候冻结。截 至本公告披露日，因凯撒世嘉所持公司 93,000,000 股股票过户事项尚未完成，凯 撒世嘉及其一致行动人持有公司股票 170,488,888 股，占公司总股本的 21.23%， 现将具体情况说明如下： 二、股东累计被冻结、轮候冻结的基本情况 ⑵ 累计被轮候冻结股份情况 | | 持股数量 | | 累计被轮候 | 占其所持股 | 合计占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 持股比例 | 冻结数量 | | 司总股本 | | | （股） | | （股） | 份比例 | 比例 | 股东 名称 是否为 ...