云南铜业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-124 | | 管家 妇 和 今 一 一 正 定 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng Di ...

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 | 索引 | 贡码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 财务公司风险持续评估说明 | 1-10 | ite the first interest and the fi 我们接受委托,审核了中铝财务有限责任公司(以下简称"中铝财务公司")管理当 局对中铝财务公司 2023年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险持续评 估说明。中铝财务公司管理层的责任是建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效 性,保证风险管理政策与程序的真实性和完整性,同时按照中国银行保险监督管理委员 会颁布的《企业集团财务公司管理办法》相关规定对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表 相关的风险管理体系有效性做出认定。我们的责任是对中铝财务公司与其经营资质、业 务和风险状况相关的各项内部控制制度建立情况,以及对中铝财务公司经营情况、监管 指标发表审核意见。 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣传十周 A 座 9 肩 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-006 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以加密邮 件形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在云南省 昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开，会议应到监 事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席彭捍东先生主持。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过 了如下议案: 一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》。 1 监事会对公司 2023 年年度报告的内容和编制审议程序 进行了全面审核，发表意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有 限公司 2 ...

信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街| 联系电话: telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified nublic accountants 云南铜业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 9/F Block A. Fu H No.8. Chaoyangmen Beldaj Donachena District Beijing 100027 P R China 关于云南铜业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA16B0024 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南铜业股份有限公司 2023 年度财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

（一）审核公司定期报告 云南铜业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度 履职情况报告 2023 年度，云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计与风险管理委员会严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公 司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等 有关规定的要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年度主要履职情况 报告期内，董事会审计与风险管理委员会对公司 2023 年内的各项定期报告均做了大量的调查和审核工作。 | | 定期报告内容 | | | 披露时间 | | | | | | | | | 董事会审计与风险管理委员会履职情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年年度报告 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日 | 2023 2022 | 年 3 | | 月 | 6 | ...

云南铜业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8号宫华大厦A座9 | 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen certified public accountants B /010) 6551 7190 ڃ资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA16B0026 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司全体股东: 我们对后附的云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业")关于 2023年度募集资 金存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报告")执 行了鉴证工作。 云南铜业管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种 ...

2023 年生态环境年度工作报告 （企业环境信息依法披露报告） 社会统一信用代码：91530000709705745A 2024 年 3 月 关于企业环境信息依法披露的公开承诺 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部 令第 24 号）、《企业环境信息依法披露格式准则》（环办 综合〔2021〕32 号），云南铜业股份有限公司编制完成了 2023 年度生态环境年度工作报告，我公司保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担相应的法律责任；保证年度报告中环保信息及 数据的真实、准确、完整。 企业负责人： 环保管理机构负责人： 云南铜业股份有限公司 2024 年 3 月 1 释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下 含义： | 公司/云南铜业 | 指 | 云南铜业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中铝集团 | 指 | 中国铝业集团有限公司 | | 中国铜业 | 指 | 中国铜业有限公司 | | 西南铜业 | 指 | 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 | | 营销分公司 | 指 | 云南铜业股份有限公司营销分公司 | | 东 ...

云南铜业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会及审计 与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况进行 了评估，情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"信永中和"）合伙人（股东）249 人， 注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计 业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年 1 度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-017 云南铜业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）及子公司 2022 年 11 月份-2024 年 3 月，收到与收益相关的政府补助 16,185.81 万元、与资产相关的政府补助 4,063.65 万元，退回 政府补助 639.75 万元。逐笔明细如下： 单位：人民币元 序 号 项目名称/ 补助事由 发放主体 补助金额 补助类 型 记账/冲 抵会计科 目 政府批文号 1 资源综合利用 产品增值税即 征即退税款 楚雄市高新 区国家税务 局 1,567,628.28 与收益 相关 其他收益 《关于完善资源综合利用增值税政策 的公告》财政部 税务总局公告 2021 年 第 40 号 2 资源综合利用 产品增值税即 征即退税款 国家税务总 局宁德市蕉 城区税务局 512,123.56 与收益 相关 其他收益 《关于完善资源综合利用增值税政策 的公告》财政部 税务总局公告 2021 年 第 ...

云南铜业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司统筹谋划原料保供和生产组织，强化实施对标 提质、技术创新、成本管控等措施，有力保障生产经营实现年度 目标；公司发展质量、合规管理能力、风险防控能力不断提升。 本年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，出具了标准无 保留意见的审计报告。 一、2023 年度经营成果 2023 年，公司生产阴极铜 138.01 万吨，生产黄金 16.20 吨， 生产白银 737.53 吨，生产硫酸 516.45 万吨；2023 年共销售阴极 铜 188.14 万吨，销售硫酸 517.56 万吨，销售黄金 16.20 吨，销售 白银 990.09 吨。 | 产品 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 自产阴极铜销售量（万吨） | 137.95 | 134.64 | 2.46% | | 贸易阴极铜销售量（万吨） | 50.19 | 36.36 | 38.04% | | 自产黄金销售量（吨） | 16.20 | 17.02 | -4.82% | | 自产白银销售量（吨） | 736.12 | 64 ...