融资情况 - 2022年8月17日获核准非公开发行不超509,903,568股新股[11] - 2022年11月4日募资2,674,757,800.00元，净额2,656,942,902.11元[11] - 2022年11月17日新增303,949,750股办理登记托管手续[11] 并购情况 - 2022年11月30日完成迪庆有色38.23%股权过户，支付187,480.53万元[12] 业绩情况 - 2022 - 2024年迪庆有色矿业权口径净利润预测值共149,544.84万元[13] - 2022 - 2024年迪庆有色矿业权口径净利润均超承诺[16] 业绩补偿 - 业绩不达标转让方按公式补偿[15] - 补偿金额确定后公司通知云铜集团，其10个工作日内汇入指定账户[15]

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 财务公司风险持续评估说明 | 1-10 | 本公司持有国家金融监督管理总局北京监管局颁发的金融许可证，机构编码为： L0127H211000001 号，持有北京市市场监督管理局核准颁发的企业法人营业执照，统一社 会信用代码为：91110000717829780G。法定代表人为吕哲龙；注册地址为北京市西城区文 兴街 1 号院 1 号楼 C 座 2 层 201-204、3 层、4 层 2 区、5 层、6 层、7 层 701-708。 中铝财务有限责任公司风险持续评估说明 本公司的主要经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本说明除特别注明外，均以人民币元列示） 中铝财务有限责任公司 风险持续评估说明 一、公司基本情况 中铝财务有限责任公司 （以下简称"中 ...

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 云南铜业股份有限公司 联系申话: 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic ShineWing certified public accountants 100027. P.R.China No.8. Chaoyangmen Beid Dongcheng District, Beijing 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA16B0197 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南铜业股份有限公司 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未 ...

中信证券股份有限公司 关于云南铜业股份有限公司非公开发行股票之标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为云南铜 业股份有限公司（以下简称"云南铜业"、"公司"或"上市公司"）2021 年度非 公开发行 A 股股票（以下简称"本次交易"）的保荐机构，根据《深圳证券交易 所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对云南铜业 （集团）有限公司（以下简称"云铜集团"）做出的关于云南迪庆有色金属有限 责任公司（以下简称"迪庆有色"、"目标公司"）2024 年度业绩承诺实现情况进 行了核查，具体情况如下： 一、本次非公开发行及标的资产过户的基本情况 2022 年 8 月 17 日，中国证监会出具《关于核准云南铜业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1853 号），核准公司非公开发行不超过 509,903,568 股新股。公司本次非公开发行股票的部分募集资金用于收购云铜集 团持有的迪庆有色 38.23%股权（以下简称"本次交易"） ...

核心财务表现 - 2024年净利润12.65亿元 同比下降19.89% [1] - 营业收入1780.12亿元 同比增长21.11% [1] - 基本每股收益0.6312元 同比下降19.91% [1] - 净资产收益率8.84% 同比下降24.44个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比46.92% 较上期减少3437.53万股 [2] - 中央企业乡村产业投资基金减持1047.43万股 [3] - 香港中央结算有限公司减持1012.05万股 [3] - 南方中证500ETF减持550.63万股 [3] 资产与收益分配 - 每股净资产7.39元 同比增长6.48% [1] - 每股未分配利润1.80元 同比增长19.21% [1] - 公司实施分红方案每10股派发现金2.4元(含税) [3]

云南铜业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：杨勇 2024 年度，本人作为云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地 履行独立董事的职责，发挥专业优势，积极出席相关会议， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经 营情况，有效促进了公司的规范运作。现将履职情况述职如 下： 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨勇，男，1965 年 10 月生，高级会计师（正高级）， 注册会计师，现任云南天赢投资咨询有限公司和昆明市西山 区天赢小额贷款有限公司董事长，昆船智能技术股份有限公 司、云南煤业能源股份有限公司独立董事；曾担任云南白药 集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电 股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等 A 股上市公司 独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司 独立董事。2021 年 4 月 9 日至今任云南铜业股份有限公司独 立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

会议与工作情况 - 2024年参加独立董事专门会议5次[3] - 2024年组织召开提名委员会会议3次[3] - 2024年应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东大会5次[4] - 2024年现场工作时间约20天[7] 公司事务 - 2024年公司及相关方均未变更或豁免承诺[9] - 2024年公司未发生被收购情况[9] - 2024年聘请信永中和会计师事务所担任审计机构[9] - 2024年1月聘任财务总监[9] - 报告期内未因非会计准则变更原因作出会计政策等更正[10] - 2024年提名董事、聘任和解聘高管程序合法规范[11]

云南铜业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：王勇 2024 年度，本人作为云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地 履行独立董事的职责，发挥专业优势，积极出席相关会议， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经 营情况，有效促进了公司的规范运作。现将履职情况述职如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王勇，男，1966 年 5 月出生，工商管理博士，现任清华 大学经济管理学院企业家学者项目与合作发展办公室主任、 中国企业发展与并购重组研究中心执行委员会主任，光大证 券股份有限公司独立董事。2020 年 4 月至今，任云南铜业股 份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业 中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够确保客观、 ...