会议相关 - 公司董事会第九届十二次会议于2024年8月16日召开[2] 报告表决 - 《公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决全票通过[3] - 《公司2024年半年度报告》全文及摘要表决全票通过[4] 新策略 - 公司决定设立创新发展研究院[4] 市场扩张和并购 - 公司将公开挂牌转让所持河南神火永昌矿业有限公司75%股权[4] - 公司将公开挂牌转让所持禹州市昌隆煤业有限公司60%股权[6]

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-041 河南神火煤电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 23 日召开董事会第九届十一次会议、监事会第九届八次会议、 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购 价格的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意 回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票共 357,840 股，占公司回购注销前总股本的 0.02%，回购价格 为 2.63 元/股。具体详见公司于 2024 年 7 月 24 日在《证券时报》《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年限制性股 票 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月9日15时召开，召集时间为7月24日[7] - 出席会议股东及代理人共422人，持股1127442749股，占比50.1151%[8] 投票情况 - 关于回购注销限制性股票议案，同意占比99.9559%[11] - 关于减少注册资本议案，同意占比99.9461%[14] - 关于对外捐赠议案，同意占比99.9224%[14] 投票时间 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为8月9日9:15 - 15:00[16] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为8月9日9:15 - 15:00[16]

河南神火煤电股份有限公司 章 程 第三条 公司于 1999 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股，于 1999 年 8 月 31 日在深圳证 券交易所上市。 (2024 年第二次临时股东大会审议修订) 河南神火煤电股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人422人，持股1127442749股，占比50.1151%[3] - 现场出席4人，代表股份755341642股，占比33.5751%[3] - 网络投票418人，代表股份372101107股，占比16.5400%[3] - 出席中小股东及代理人419人，持股372136007股，占比16.5415%[4] 议案表决情况 - 回购注销限制性股票议案，同意股份1126945529股，占比99.9559%[5] - 减少注册资本议案，同意股份1126834505股，占比99.9461%[9] - 对外捐赠议案，同意股份1126567803股，占比99.9224%[9] 会议时间地点 - 现场会议2024年8月9日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室[3] 会议合法性 - 公司2024年第二次临时股东大会召集、召开及表决结果合法有效[10]

限制性股票相关 - 2021年授予136名激励对象1952.48万股限制性股票，授予价格4.88元/股，占授予前总股本0.87%[5][6] - 2022年6月11日，预留278.98万股限制性股票权益失效[6] - 2023年12月18日，完成回购注销127.82万股限制性股票[7] - 本次126名激励对象可解除限售股份5295060股，占公司当前总股本0.2354%[1][8] - 2021年限制性股票7月7日上市，第二个限售期2024年7月8日届满[1][8] - 本次解除限售的限制性股票8月2日上市流通[1] - 第一、二、三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为40%、30%、30%[8] - 2024年7月23日，董事会和监事会审议通过第二个解除限售期相关议案[2][7][8] - 公司2021年限制性股票激励计划授予的130名激励对象中，4人不符合条件，其股票将回购注销[16] 业绩相关 - 2023年公司分红0.8元/股，高于同行业对标企业75分位值水平[10] - 2023年与2019年相比净利润增长率高于15%，且高于同行业对标企业75分位值水平[10] - 2023年主营业务收入占比98.73%[10] 考核相关 - 126名激励对象参与考核，112人结果为A，14人结果为B，当期可解除限售比例均为100%[11] 股份变动相关 - 本次变动前有限售条件流通股数量11305570股，占比0.50%，变动后6161590股，占比0.27%[18] - 本次变动前无限售流通股数量2238402839股，占比99.50%，变动后2243188979股，占比99.73%[18]

公司概况 - 公司主营业务包括煤炭、电力、铝及铝加工等 [2] - 公司拥有煤矿核定产能855万吨，其中无烟煤345万吨、瘦煤450万吨，精煤产出率约75% [10] - 公司现有铝箔产能14万吨，其中食品医药包装箔8万吨、电池铝箔6万吨 [9] - 公司在云南另有11万吨的电池箔项目规划，目前一期坯料项目已开工建设 [9] 产能扩张计划 - 公司在新疆建设80万KW风电项目，预计明年年底投产 [8] - 公司在新疆建设2*660MW煤电一体化机组，可研报告编制评审结果已公示 [8] - 公司在云南建设40万吨炭素项目，已开工建设 [12] - 公司在云南建设11万吨电池箔项目，一期坯料项目已开工建设 [12] 市场分析 - 国内外氧化铝产能过剩，但价格最终会回归合理水平 [3] - 电解铝供需格局相对平衡，未来价格会处于相对较好水平 [4] - 公司新疆铝厂铝水转化率已达50%，明年可达100%；云南铝厂复产后铝水转化率将达60%以上 [6] 业务影响 - 公司新疆子公司被列入UFLPA实体清单，对铝锭和铝箔业务影响有限 [7] - 公司正在打造绿色铝箔品牌，增大云南水电铝供应量可消除潜在影响 [7] 财务政策 - 公司现金流可覆盖资本开支，将保持持续稳定的股利分配政策 [13]

激励计划时间线 - 2021年3月19日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2021年5月19日收到商丘市国资委原则同意批复[11] - 2021年5月25日至6月3日公示激励对象名单[12] - 2021年6月10日临时股东大会审议通过相关议案[13] - 2021年6月23日确定授予日，授予136名对象1952.48万股[14] - 2021年7月5日发布授予完成公告，上市日为7月7日[15] 解除限售情况 - 2023年7月14日130人符合第一个解除限售期条件，可解除7298640股[17] - 2024年7月23日126人符合第二个解除限售期条件，可解除5295060股[19] - 第二个解除限售期解除限售数量为获授总数的30%[22][30] 回购注销情况 - 2023年7月14日拟回购注销6名对象1278200股，回购价3.43元/股[17] - 2024年7月23日拟回购注销4名对象357840股，回购价2.63元/股[19] 业绩数据 - 2023年度每股分红0.8元/股，同行业对标排名第一[26] - 2023年度净利润67.2823亿元，较2019年增长率1081.86%，排名第二[26] - 2023年主营业务收入占比98.73%，高于95%[26] 业绩考核指标 - 第三个解除限售期要求2024与2019年净利润增长率不低于20%[26] - 第三个解除限售期要求每股分红不低于0.2元/股，主营业务收入占比不低于95%[26] 绩效考核 - 激励对象考核分A、B、C、D四级，可行权系数对应无明确、1.0、0.8、0[28] - 126人参与2023年度考核，112人A，14人B，可解除限售比例100%[29] 权益分派 - 2021 - 2023年度分别每10股派4.5元、10元、8元[37] 后续程序 - 解锁与回购注销需经股东大会审议、信息披露等程序[39] - 解锁需履行信息披露义务并办理解锁手续[40] - 回购注销需履行信息披露义务，办理减资等手续[41]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-032 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十一次会议决议公告 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 十一次会议于 2024 年 7 月 23 日以现场出席和视频出席相结合的方 式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生 召集和主持。本次董事会会议通知已于 2024 年 7 月 17 日前分别以 专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷 秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监 事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： 1 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案内容详见公 ...

限制性股票情况 - 本次符合解除限售条件激励对象126人[1] - 本次解除限售限制性股票数量5295060股，占总股本0.24%[1] - 2021年6月23日授予136名激励对象1952.48万股，授予价由4.98元/股调为4.88元/股[4] - 2021年7月7日授予的1952.48万股上市，占授予前总股本0.87%[4] - 2022年6月11日预留的278.98万股权益失效[6] - 2023年12月18日完成127.82万股回购注销[7] - 第一个解除限售期可解除比例40%[9] - 第二个解除限售期可解除比例30%[9] - 第三个解除限售期可解除比例30%[9] - 本次激励计划第二个限售期于2024年7月8日届满[9] 业绩情况 - 2023年每股分红0.8元，高于同行业对标企业75分位值水平[11] - 2023年与2019年相比净利润增长率高于15%，且高于同行业对标企业75分位值水平[11] - 2023年主营业务收入占比98.73%[11] 考核与解锁情况 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面考核条件全部达成[11] - 126名激励对象中112人考核结果为A，14人考核结果为B，当期可解除限售比例均为100%[11][12] - 130名激励对象中126人符合解锁条件，可申请解锁5295060股，占总股本0.24%[14] 股份变动情况 - 有限售条件流通股变动前11243070股，占比0.50%，变动后6161590股，占比0.27%[19] - 无限售流通股变动前2238465339股，占比99.50%，变动后2243188979股，占比99.73%[19] - 股本总数变动前2249708409股，变动后2249350569股[19] 后续安排 - 公司拟为126名激励对象办理解除限售事宜[1][23][24] - 公司拟回购注销4名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票[1] - 本期解锁已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露和解锁手续[25][27] - 本次解除限售条件均已成就，符合相关规定[25][27]