河南神火煤电股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为维护河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司") 印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，避免印章管理 和使用出现不规范行为，以有效地维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、各子（分）公司印章的管 理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子（分）公司印章、法定代 表人印章、财务印鉴专用章、部门印章、董事会印章等具有法律效力 的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司及子（分）公司印章：适用于以公司名义上报国家 机关、政府部门的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、 下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律 约束力的文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签 章的文件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 第六条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款 专用章、作为银行预留印鉴使用的私章，适用于公司及子（分）公司 财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 第七条 合同专用章：适用于以公司及子（分）公司名义签订的 不需要使用公司及 ...

河南神火煤电股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为促进河南神火煤电股份有限公司（以下简称"神火股 份"、"公司"）规范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司（以 下简称"控股子公司"、"子公司"）财产权益和经营管理责任，确保 控股子公司规范、高效运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度地 保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规、规章的相 关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业 结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。其 设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司及其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有 50％以 上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的企业。 第三条 本办法适用于公司及各控股子公司。公司各职能部门和公 司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执 行负责。 第四条 各控股子公司应当建 ...

制度适用 - 适用范围含公司、部门、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] 信息保密 - 相关人员在定期报告未公开前负有保密义务[3] - 不得提前向无依据外部单位报送年度统计报表等资料[4] 信息报送 - 向外部单位报送未公开重大信息要登记内幕信息知情人[4] - 向特定外部使用人提供年报信息不得早于业绩快报披露时间[4] 违规处理 - 违反制度致公司损失将依法要求赔偿或收回收益[5] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[6]

人员设置 - 公司经理层设总经理1人，总会计师1人、副总经理及其他高级管理人员若干名[4] - 兼任总经理及其他高级管理人员的董事不得超过公司该届董事总数的二分之一[4] 会议安排 - 公司总经理办公会每月至少召开一次[13] - 总经理办公会由总经理负责召集和主持，不能主持时可委托副总经理代为主持[13] - 会议议题由总经理提出或成员提出经总经理审定列入议程，一般议题会前通知[15] 决策机制 - 总经理办公会实行总经理负责制，总经理归纳意见做主导决策[15] - 属于“三重一大”事项应党委会前置研究后再提交总经理办公会审议[15] 会议记录与落实 - 总经理办公会由综合办公室记录，重大事项作会议纪要由总经理签发[18] - 总经理办公会决定事项由成员分工落实，业务部门承办，综合办公室督查督办[19] 特殊情况处理 - 紧急事项总经理与高管商议决定，事后在办公会说明[21] 报告与审计 - 总经理应不定期向董事会报告重大合同、资金运用和盈亏情况[22] - 公司遇重大事件总经理应及时向董事会报告[22] - 总经理任期内出现调离等情形，董事会组织离任审计[24] 绩效与薪酬 - 总经理及高管绩效评价由董事会负责并指定方案[24] - 总经理及高管薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩，考核奖惩在年报公告前进行[24] 责任追究 - 总经理工作失职造成重大损失，给予处分、处罚直至追究法律责任[24] 细则说明 - 本细则由董事会解释，自审议通过之日起生效[26]

薪酬标准 - 董事长月度基本薪酬1.25万元，总经理1万元，其他高管0.6 - 0.85万元[7] - 独立董事年度津贴标准暂定为18万元/年（税前）[11] 安全风险薪酬 - 无重伤以上事故，安全风险薪酬按基本薪酬1倍确定，高于目标可提10 - 50%[7] - 监管不到位致重大事故，扣责任人安全风险薪酬10 - 100%[7] - 月度兑现额占年度薪酬比例原则上不超50%[8] 经营业绩薪酬 - 实现年度利润目标，按基本薪酬2倍确定[8] - 低于目标利润50%，不兑付[8] - 在目标利润50 - 100%间，按完成百分比兑付[8] - 高于目标利润，按增长比例提高，最高不超4倍[8] 节能环保薪酬 - 完成指标，按基本薪酬1倍确定[8]

河南神火煤电股份有限公司 内部控制管理手册 （2025 年） 二〇二五年九月 发布令 为加强和规范河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高经营管理水平、增强风险防范能力、确保发展目标 实现，按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等相 关法律法规，以及《企业内部控制应用指引》《关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关文件要求，结合 公司实际，对《河南神火煤电股份有限公司内部控制管理手册》（以 下简称"内控手册"）进行修订。 内控手册对公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督五个方面进行了全面阐述，对公司内部控制目标的实 现具有较强的指导意义。 内控手册现已审定，准予 2025 年 9 月 30 日发布，自发布之日 起实施，公司全体员工要认真学习、切实贯彻、严格实施，确保内 部控制工作有效运行。 董事长： 二〇二五年九月三十日 | . | 1 | ﺎ | | ⎞ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | P | . | | | 1 目的与意义 . | | --- | | 2 编制依据和原则 | | 3 ...

河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二 次临时股东大会召集方案已经董事会第九届二十一次会议审议通过， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-062 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2025 年第二次临 时股东大会召集方案已经董事会第九届二十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 27 日（星期一）15:00。 网络投票时间为：2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 10 月 27 日 9:15-9:2 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-061 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 二十一次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场出席和视频出席相结合的 方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生 召集和主持。本次董事会会议通知已于 2025 年 9 月 25 日前分别以 专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事七名，实际出席董事七名（独立董事文献军先生、谷 秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监 事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员 会委员的议案》 鉴于公司原董事、副董事长李炜先生、崔建友 ...

股价表现与资金流向 - 9月30日盘中股价上涨2.02%，报20.18元/股，总市值达453.92亿元 [1] - 当日成交2.56亿元，换手率0.57%，主力资金净流入563.37万元 [1] - 今年以来股价累计上涨23.03%，近5个交易日、近20日、近60日分别上涨6.15%、3.70%和18.64% [1] 公司基本面与业务构成 - 2025年上半年营业收入为204.28亿元，同比增长12.12% [2] - 2025年上半年归母净利润为19.04亿元，同比减少16.62% [2] - 电解铝是核心业务，占主营业务收入69.40%，煤炭业务占比14.11% [1] 股东结构与分红记录 - 截至9月20日股东户数为7.11万，较上期增加0.42% [2] - A股上市后累计派现94.22亿元，近三年累计派现58.43亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股3905.49万股，较上期减少1973.81万股 [3] 行业归属与市场定位 - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铝 [1] - 所属概念板块包括有色铝、电池箔、中盘、融资融券、一带一路等 [1]

报告行业投资评级 - 投资评级：看好（维持）[1] 报告核心观点 - 动力煤价格已反弹至700元/吨以上，焦煤价格大幅上涨，行业处于拐点右侧，供需基本面持续改善[3][4] - 煤炭板块具备周期弹性和稳健红利的双重投资逻辑，当前持仓低位，已到布局时点[5] - 动力煤价格有望修复至750元（煤电盈利均分点）和860元（电厂盈亏平衡线）目标价；焦煤价格基于与动力煤2.4倍比值关系，目标价分别为1680元、1800元和2064元[4][13] - 非电煤需求（化工、建材等）在金九银十旺季有望接棒电力需求，推动价格上行[3][4] 行业走势与估值 - 煤炭指数本周下跌1.37%，跑输沪深300指数2.44个百分点[8][24] - 板块平均市盈率（PE）为13.49倍，市净率（PB）为1.26倍，均位列A股全行业倒数第五位[8][30] 动力煤市场动态 - 秦港Q5500动力煤平仓价701元/吨，周环比下跌0.43%；晋陕蒙产地价格上涨，涨幅1.64%-4.67%[20][36] - 年度长协价格微涨，9月CCTD长协价674元/吨（+0.9%）；BSPI、CCTD、NCEI指数均微涨0.15%-0.60%[20][42] - 沿海八省电厂日耗大跌5.61%至210.2万吨，库存微涨0.55%，可用天数大涨6.45%至16.5天[20][66] - 环渤海港口库存微涨0.45%，长江口库存大涨4.43%，广州港库存下跌3.73%[20][98] 炼焦煤市场动态 - 京唐港主焦煤报价1750元/吨，周环比大涨4.79%；山西吕梁主焦煤产地价1500元/吨（+7.14%）[21][23][112] - 焦炭现货价下跌2.26%至1300元/吨，螺纹钢现货价下跌1.22%至3240元/吨[23][126] - 独立焦化厂炼焦煤库存大涨6.58%，可用天数大涨6.96%；钢厂铁水产量微涨0.55%至242.4万吨[23][132][133] 无烟煤市场动态 - 晋城无烟中块价格940元/吨（+9.30%），阳泉无烟末煤价格710元/吨（+14.52%）[24][150] 投资建议与主线 - 周期逻辑主线：晋控煤业、兖矿能源（动力煤）；平煤股份、淮北矿业、潞安环能（冶金煤）[5][14] - 红利逻辑主线：中国神华、中煤能源、陕西煤业（合计中期分红241.3亿元）[5][15] - 多元化弹性主线：神火股份、电投能源（铝业务弹性）[5][14] - 成长逻辑主线：新集能源、广汇能源[5][14] 数据来源与指标 - 数据来源：聚源、Wind、CCTD、卓创资讯、开源证券研究所[2][20][21][23][24]