权益变动性质：股份增加（协议转让） 紫光股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：紫光股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 信息披露义务人：信达证券股份有限公司（代"信达证券丰实 2 号单一资产管理计 划"） 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 通讯地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 签署日期：2024 年 12 月 20 日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— ...

股份变动 - 2024年12月19日，紫光集团转让157,304,393股给信达证券，占总股本5.50%，每股23.418元[3][4] - 转让前紫光集团持股12.45%，转让后降至6.95%，信达证券增至5.50%[5] - 2023年7 - 10月分配股票2,480,667股，2024年12月2 - 9日减持28,500,000股[9] 其他情况 - 转让需深交所确认，能否完成不确定，不触及要约收购，不影响公司治理[4][8][9] - 受让方六个月内不减持，双方已履行报告义务，转让合规[8]

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－074 紫光股份有限公司 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | （股） | | | 紫光集团有限公 司破产企业财产 | 集中竞价交易 | 2024 | 年 12 | 月 | 2 日 | 24.97 | 28,500,000 | 0.9965% | | | | 2024 | 年 12 | 月 9 | 日 | | | | | 处置专用账户 | | | | | | | | | 紫光集团有限公司管理人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 9 日披露了《关于持 股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-064），紫光集团有限公司破 产企业财产处置专用账 ...

委托理财决策 - 2024年12月6日董事会通过使用不超20亿闲置自有资金委托理财议案[1] - 额度可循环滚动，投资期限12个月，授权管理层实施[1] 投资相关 - 投资品种为短期低风险银行理财、结构性存款和货币型基金[1] 风险与管理 - 收益或受市场波动影响，已建内控体系防范风险[5] 业务意义 - 适度委托理财可提高资金使用效率，增加现金资产收益[6]

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－073 紫光股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过） 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间 的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 ...

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计发生金额63亿元，销售预计22.3亿元，采购及接受劳务预计40.7亿元[1] - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生总金额26.555045亿元，销售13.019236亿元，采购及接受劳务13.535808亿元[1] - 向北京智广芯控股有限公司及其子公司销售产品预计20.28亿元，2024年1 - 10月实际发生12.118553亿元[3] - 向关联人提供劳务预计1.72亿元，2024年1 - 10月实际发生0.890091亿元[3] - 向关联人采购商品、产品预计28.31亿元，2024年1 - 10月实际发生5.513969亿元[3] - 接受关联人提供的劳务预计12.39亿元，2024年1 - 10月实际发生8.02184亿元[4] - 公司预计与潜在关联方的关联交易金额为4000万元[22] 关联交易差异率 - 2024年1 - 10月向北京智广芯控股有限公司及其子公司销售产品实际发生额占同类业务比例2.13%，与预计金额差异 - 52.48%[6] - 2024年1 - 10月向关联人销售产品、商品实际发生额与预计金额差异 - 53.17%[6] - 2024年1 - 10月向北京智广芯控股有限公司及其子公司提供技术服务实际发生额占同类业务比例1.57%，与预计金额差异84.65%[6] - 2024年1 - 10月向关联人采购商品、产品实际发生额差异率 - 83.82%[7] - 2024年1 - 10月接受关联人提供劳务实际发生额差异率 - 36.33%[7] - 2024年1 - 10月关联交易合计实际发生额差异率 - 53.41%[7] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，北京智广芯控股有限公司经审计母公司资产总额613.89亿元，净资产462.80亿元，2023年度营业收入0元，净利润 - 4.72亿元[9] - 截至2024年9月30日，北京智广芯控股有限公司未经审计母公司资产总额613.86亿元，净资产459.93亿元，2024年1 - 9月营业收入0元，净利润 - 2.97亿元[9] - 截至2023年12月31日，紫光恒越技术有限公司经审计资产总额10.68亿元，归属于母公司所有者净资产2.37亿元，2023年度营业收入15.00亿元，归属于母公司所有者净利润3745.24万元[12] - 截至2024年9月30日，紫光恒越技术有限公司未经审计资产总额9.14亿元，归属于母公司所有者净资产3.01亿元，2024年1 - 9月营业收入12.66亿元，归属于母公司所有者净利润7098.51万元[12] - 截至2023年12月31日，重庆紫光华智科技有限公司未经审计资产总额19.14亿元，归属于母公司所有者净资产 - 14.45亿元，2023年度营业收入25.93亿元，归属于母公司所有者净利润 - 3.24亿元[13] - 紫光云数科技有限公司2023年营收8.68亿元，净利润4646.98万元；2024年1 - 9月营收7.60亿元，净利润4512.32万元[14][15] - 西安紫光国芯半导体股份有限公司2023年营收9.14亿元，净利润 - 1.99亿元；2024年1 - 6月营收5.41亿元，净利润 - 1437.11万元[16][17] - 诚泰财产保险股份有限公司2023年营收19.04亿元，净利润 - 2.37亿元；2024年1 - 9月营收14.49亿元，净利润 - 9362.17万元[18][19] - 幸福人寿保险股份有限公司2023年营收264.08亿元，净利润 - 1.41亿元；2024年1 - 9月营收252.29亿元，净利润 - 5785.65万元[20][21] - 紫光云数科技有限公司截至2023年12月31日资产总额14.25亿元，净资产12.66亿元；截至2024年9月30日资产总额15.10亿元，净资产13.11亿元[15] - 西安紫光国芯半导体股份有限公司截至2023年12月31日资产总额9.63亿元，净资产5.71亿元；截至2024年6月30日资产总额10.67亿元，净资产5.60亿元[17] - 诚泰财产保险股份有限公司截至2023年12月31日资产总额96.74亿元，净资产73.70亿元；截至2024年9月30日资产总额104.45亿元，净资产82.60亿元[19] - 幸福人寿保险股份有限公司截至2023年12月31日资产总额986.41亿元，净资产45.89亿元；截至2024年9月30日资产总额1201.95亿元，净资产78.17亿元[21] 关联交易相关决议 - 2024年第七次独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[27] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项并提交第九届董事会第七次会议审议[27] - 关联董事在第九届董事会第七次会议表决时应回避[27] 其他要点 - 公司预计2024年度日常关联交易额度基于市场需求和业务进度判断，实际受市场环境等因素影响[7][8] - 公司为行业客户提供整体数字化解决方案，与关联企业可形成产业链上下游协同[24] - 随着业务规模扩大，公司与关联方日常性关联交易预计增加[24] - 公司与关联方日常性关联交易金额占营业收入比例较低[25] - 关联交易价格公允，未损害公司及中小股东权益，不影响公司独立性[25] - 独立董事认为2025年度日常关联交易遵循市场化原则，价格合理公允[27] - 公司主要业务不会因关联交易对关联人形成依赖，不影响独立性[27] - 备查文件包括公司第九届董事会第七次会议决议和2024年第七独立董事专门会议决议[28]

外汇套期保值业务 - 开展不超135亿元或等值外币业务[2][3] - 预计动用保证金和权利金不超6.6亿元或等值外币[2][3] - 业务有效期为2025年1月1日至12月31日[2][3] 业务流程 - 2024年12月6日董事会审议通过议案[2][5] - 议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[5] 风险管理 - 业务存在汇率等风险[6] - 制定管理办法规范业务[7] 管理架构 - 财务部门负责日常管理执行[8] - 内部审计部负责审查监督[8] 核算处理 - 根据会计准则核算业务[9]

会议情况 - 2024年第七次独立董事专门会议于12月5日召开，3名独立董事实到[1] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异但不影响经营[1] - 同意2025年度日常关联交易预计事项并提交审议[2] 资金借款 - 新紫光集团向子公司提供借款利于资金需求[2] - 同意子公司向关联方借款议案并提交审议[3]

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－072 本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 规定，本次保理业务事项无需提交公司股东大会审议。 二、保理业务主要内容 紫光股份有限公司 关于 2025 年度应收账款保理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事会 第七次会议审议通过了关于 2025 年度应收账款保理额度的议案，现将具体情况公告 如下： 一、保理业务概述 为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资 产负债结构及经营性现金流状况，公司及纳入合并报表范围的下属子公司 2025 年度 将与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人 民币 60 亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应 收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定 ...

财务安排 - 2025年度日常关联交易预计63亿元，销售22.3亿、采购及接受劳务40.7亿[2] - 2025年度外汇套期保值额度不超135亿或等值外币，预计动用保证金等不超6.6亿[4] - 子公司向关联方借款不超30亿，额度有效期至2025年12月31日[9] - 使用不超20亿闲置自有资金委托理财，额度12个月内有效[12] - 2025年度应收账款保理业务总额不超60亿[13] 人事变动 - 独立董事津贴自2025年1月1日起由每人每年12万调为18万[6] - 董事会同意聘任刁月霞为公司证券事务代表[13] 其他事项 - 为子公司紫光华信厂商授信额度提供不超2000万连带责任保证[8] - 第九届董事会第七次会议于2024年12月6日召开，应到实到董事7名[2] - 会议通过《2024年度内控评价工作方案》[13]