业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比87.35%[8] - 纳入评价范围单位营收占比100.00%[8] 未来展望 - 未来公司将优化内控体制机制提升管理水平[21] 其他 - 报告期内公司内控运行良好、风险可控[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入135.85亿元，同比增长67.60%[4] - 2024年公司营业利润31.81亿元，同比增长51.67%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润21.73亿元，同比增长52.57%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.12亿元，同比增长56.85%[11] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额38.71亿元，同比增长77.59%[11] - 2024年公司基本每股收益0.7826元/股，同比增长52.58%[11] - 2024年公司稀释每股收益0.7826元/股，同比增长52.58%[11] - 2024年末加权平均净资产收益率为17.90%，较2023年末增加5.00%[12] - 2024年末总资产为181.89亿元，较2023年末增加11.60%[12] - 营业收入发生额较上期增加54.80亿元，同比增加67.60%[23] - 营业成本发生额较上期增加40.12亿元，同比增加72.84%[23] - 净利润较上期增加8.62亿元，同比增加54.95%[23] - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加16.91亿元，同比增加77.59%[26] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少33.29亿元，同比减少693.40%[26] 市场扩张和并购 - 截止2024年12月31日，公司持有上海盛蔚100%股权、青海大柴旦90%股权等多家子公司股权[6][7] - 海南盛蔚贸易有限公司和吉林盛达矿业有限公司于2024年新增纳入合并范围，前者注册资本5亿元，后者注册资本100万元[9] - 2024年8月29日，公司以每股1.90加元现金收购Osino Resources Corp.100%股权并纳入合并范围[9] 财务指标变化 - 交易性金融资产期末余额较期初增加2.05亿元，同比增加19.52%[14] - 短期借款期末余额较期初减少2.10亿元，同比减少99.81%[17] - 盈余公积期末余额较期初增加1.17亿元，同比增加18.62%[21]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告注会超700人[3] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] 公司决策 - 2024年12月19日会议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[4] - 2025年1月召开审前沟通会议[9] - 2025年3月17日审计委员会通过2024年度财务报告议案[10]

业绩总结 - 2024年营业收入135.85亿元，同比增长67.60%[4] - 2024年营业利润31.81亿元，同比增长51.67%[4] - 2024年归母净利润21.73亿元，同比增长52.57%[4] - 2024年黄金产量8.04吨，同比增长14.69%[5] - 2024年铅、锌金属量29,886吨，同比增长14.96%[5] - 2024年银产量196.05吨，同比增长1.57%[5] - 2024年金属商品贸易板块收入77.28亿元，较上年提升118.37%[6] 市场扩张和并购 - 2024年完成Osino100%股权收购，新增127.2吨黄金资源量，预计投产后年产能5吨[6][14] 资源储备 - 旗下矿山探矿新增资源量金12.686吨、银95.716吨、铅5,930吨、锌13,288吨[6] 荣誉与合规 - 2024年入选沪深300和深证100指数样本，获“第十八届主板上市公司价值百强奖”等荣誉[7] - 报告期内安全生产与环保实现“双零”，四座在产矿山三国家级一省级绿色矿山[8] - 报告期内董事会召开10次会议，涉及定期报告等重大事项[9] - 2024年董事会召集召开股东大会3次，审议议案16项[11] - 报告期内合计披露公告及上网文件94份，信息无补充、更正，无信披违规[12] 未来展望 - 十四五末规划矿产金产量12吨，金资源量及储量240吨[13] - 2026年末规划矿产金产量15吨，金资源量及储量300吨[14] - 2028年末规划矿产金产量22吨，金资源量及储量500吨[14] - 十五五末规划矿产金产量28吨，金资源量及储量600吨以上[14] 新策略 - 2025年加快国际化步伐，探索国际资本市场融资和运营[16] - 2025年强化成本和财务管控，提升精细化、精益化管理水平[16] - 2025年以安全生产主体责任落实为重心，推进可持续发展[17] - 2025年推进科技创新、装备升级，打造高素质人才队伍[17][18]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三人符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具自查专项意见日期为2025年3月17日[2]

业绩总结 - 监事会认为公司2024年度财务报告反映财务状况和经营成果[7] - 信永中和出具2024年度标准无保留意见审计报告[7] 会议情况 - 2024年监事会召开六次会议，审议多项报告及议案[4][5][6] 未来展望 - 2025年监事会将履职提升监督效能促规范运作[9]

报告与说明会安排 - 公司于2025年3月18日发布2024年年度报告[1] - 公司将于2025年3月20日15:00 - 16:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有董事、总经理欧新功等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止2025年3月20日15:00[2] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东大会时间 - 现场会议2025年4月8日下午14:30，会期半天[2] - 网络投票2025年4月8日多个时段[2] - 股权登记日为2025年4月1日[3] 会议地点与登记 - 地点为北京朝阳区正大中心北塔30层会议室[4] - 现场登记2025年4月7日9:30至17:30[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 审议事项 - 审议7项议案及总议案[5] - 议案6关联股东需回避表决[6] 其他 - 网络投票代码“360975”，简称“山金投票”[14] - 授权委托书可让受托人投票[19]

会议情况 - 山金国际第九届监事会第八次会议于2025年3月17日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 全票通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[1][2][3] 内控情况 - 2024年公司无违反内控规范和制度情形[3] 后续安排 - 多项议案将提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4]

薪酬情况 - 2024年非独立董事及高管薪酬合计1413.08万元[3] - 2025年非独立董事和高管基本工资总额不超700万元[4] 投资计划 - 2025年公司总投资计划金额为436012.06万元[6] 会议情况 - 2025年3月17日会议召开，3月7日通知送达[1] - 多项议案高票通过，部分提交股东大会[1][2][3][6][7] 人事变动 - 聘任姜志功为公司总工程师[7]