薪酬方案 - 适用对象为2025年度任期内董监高[3] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[3] - 独立董事津贴12万元/年，按月发[4] - 董监高薪酬按月发，按实际任期算[6] 会议信息 - 第六届董事会十一次和监事会六次会议于2025年4月18日召开[3]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人[1] - 2023年度上市公司审计客户180家[1] 审计相关决策 - 2024年3月15日审计委员会同意聘任中汇为2024年度审计机构[3] - 2024年3月18日会议审议通过续聘议案[3] - 2024年4月8日续聘议案经股东大会审议通过[4] 审计沟通与报告 - 2025年1月17日审计委员会与注册会计师等沟通审计工作[6] - 2025年3月4日审计委员会与中汇沟通2024年度业绩并提建议[7] - 2025年4月15日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] - 中汇出具标准无保留意见审计报告[5] - 报告日期为2025年4月18日[9]

会计政策变更 - 依据财政部准则解释变更，无需董事会和股东大会审议[4] - 2024年1月1日起执行解释17号，12月6日起执行解释18号[5][6] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量，不损害股东利益[11]

业绩数据 - 公司营业收入38.43亿元，总资产154.17亿元，归属母公司净利润7.46亿元，纳税总额7.51亿元[43] - 公司铁精矿储量6.9亿吨，硫铁矿保有资源储量7085.41万吨[55] 研发与技术 - 公司研发投入1.33亿元，授权专利同比增长97项，研发人员占比11.53%[45][47] - 公司引入全机械化设备如阿特拉斯装载机和西姆巴钻机提升采矿作业效率[90] 市场与荣誉 - 公司2024年入选内蒙古民营企业100强第75位，获“时代金融金橘奖”等多项荣誉[43] - 周油坊铁矿获国家绿色矿山称号，金日晟矿业文化园和内蒙古大中矿业工业旅游区被评为AAA级工业旅游景区[32] 未来规划 - 计划建设年处理量2000万吨的多金属资源综合回收利用项目（一期）[119] - 计划建设年产2万吨碳酸锂生产项目[119] 环保与能耗 - 2024年公司利用2666.7万千瓦时光伏发电用于矿区供电，节约3277.37吨标准煤，减少21893.61吨二氧化碳排放[33] - 公司计划到2025年在内蒙古地区额外降低12%能耗（标准煤当量），计划投资4509万元实施21个节能项目[141] 社会责任 - 过去五年公司累计捐赠近3亿元，2024年捐赠7910万元[35] - 公司带动超500家上下游合作伙伴共建责任产业链[37] 公司治理 - 2024年公司召开5次股东大会，审议批准31项提案，召开13次董事会会议，审议通过46项提案[34] - 公司构建“三会一层”治理结构，不断完善治理体系[87] 员工相关 - 公司员工总数3780人，培训参与人数37418人次，培训时长24958小时，员工满意度100%[43] - 公司将女性员工比例提升至13%[36] 锂矿项目 - 2022年进入锂矿新能源行业，2023年获得两大锂矿资源，2024年加速项目全面开发[51][57][58][59] - 湖南鸡叫山锂矿首采区探明Li₂O矿量131.35万吨，平均品位0.268%，碳酸锂约324.43万吨[118] 安全管理 - 公司安全生产投入1.54亿元，安全隐患整改合格率100%，安全培训965次[43] - 开展122次安全应急演练、965次安全教育培训，参与人数达37688人[96]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构，董事会下设多委员会[7] - 公司设立资本运作等多个职能部门[8] - 内部监督通过监事会和审计委员会实施[8] 风险控制与预算管理 - 公司从五方面识别并控制内外部风险[11] - 公司制定预算管理办法，年末制定年度预算并分解执行[17] 内部控制制度 - 公司建立多项控制制度并运用于业务活动[14][15] - 公司完善信息披露细则，强化内幕信息管理[19] - 公司制定关联交易和对外担保管理制度[18] 缺陷认定标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[22] - 非财务报告缺陷认定定量标准参考财务报告[24] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大及重要缺陷[26][27] - 报告期内无其他内控相关重大事项[28]

业绩相关会议 - 2024年4月23日审议通过2024年第一季度报告议案[2] - 2024年10月25日审议通过2024年第三季度报告议案[3] 监事会会议情况 - 2024年度监事会召开8次会议，审议25项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，推进自身建设并参加培训[8]

股东大会时间 - 2025年5月9日14:30召开现场会议[3] - 2025年5月9日9:15 - 15:00进行网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月6日[4] 会议地点 - 内蒙古包头市高新区黄河大街55号19楼会议室[5] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] - 信函或传真登记须在2025年5月7日18:00前送达或传真到公司[10] - 登记地点为公司证券部，地址在内蒙古包头市昆区黄河大街55号[11] 投票信息 - 投票代码为"361203"，投票简称为"大中投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[18] 其他 - 审议议案11.00需三分之二以上有效表决权通过[9] - 股东大会审议多项议案包括2024年度董事会、监事会工作报告[20] - 需填写2024年度股东大会参会股东登记表[23][24]

内部控制情况 - 监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议[1] - 报告期内未发现公司违反内控相关规范和制度情形[1] - 公司内部控制体系覆盖生产经营各方面和环节[1] 其他信息 - 监事签署为任杰、林国龙、葛雅平[2] - 监事会发布意见日期为2025年4月18日[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议4月8日发通知，4月18日召开，3名监事均参会[4] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年度股东大会审议[5][6][7][8][10] - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，需提交2024年度股东大会审议[11] - 《公司2025年第一季度报告》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[15]

业绩数据 - 2024年公司营业收入384,279.09万元，营业利润92,655.69万元，净利润75,126.20万元[8] - 2025年公司计划营业收入417,178.16万元，利润总额106,198.98万元，净利润88,280.11万元[9] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），2024年不转增股本、不送红股[11] 议案表决 - 多项议案表决通过，如《2024年度总经理工作报告》等[4][5][7][8][9][17] 项目决策 - 同意年处理1200万吨含锂资源项目扩产为年处理2000万吨多金属资源项目[24] - 同意子公司开立专项账户用于2000万吨多金属资源项目（一期）[24] 资金安排 - 同意向工行乌拉特前旗支行申请不超50000万元流动资金贷款续贷[26] 其他事项 - 提议2025年5月9日召开2024年度股东大会[28]