博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年 第一次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 3 人，实 际出席独立董事人数 3 人，经独立董事推举，本次会议由王进先生召集并主持， 本次会议的通知及召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会独立 董事审议了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票否决，0 票弃权，全票通过《关于 2024 年日常关 联交易预计的议案》 1/5 博纳影业集团股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议 二、会议以 3 票同意，0 票否决，0 票弃权，全票通过《关于公司子公司购 买股权暨关联交易的议案》 鉴于影院系整个影视产业链末端，拥有更多的影院将为公司发行的影片排片 提供助力，同时本次交易收购标的江西华影影院地理位置优越，坐落在南昌市西 湖区繁华商圈的最核心位置，其影院在 2023 年票房在南昌市排名第八、在江西 省排名第十五，收购该影院有利于扩大公司在影院所在区域市场影响力，与公司 的战略发展方向一致。最后，本次股权收购暨关联交易事项符合相关法律法规和 《公司章程》等规定，交易条款公平合理、按一般商 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强公司核心竞争 力，提升公司盈利水平，于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，以 6 票同意、1 票回避、0 票否决、0 票弃权审议通过了《关于公司子公司购买股权暨关 联交易的议案》，关联董事齐志先生回避表决，公司子公司博纳电影院线有限公司 （简称"博纳院线"）拟以 3,000 万元的价格向关联方上海恒以上信影视合伙企业 （有限合伙）（以下简称"上海恒以"）购买其全资子公司江西华影国际影院有限 公司（以下简称"江西华影"）41.81%的股权，并与上海恒以签署《股权转让协议》 （以下简称"本次交易"）。 本次议案已经独立董事于 2024 年 1 月 9 日召开的第三届董事会独立董事专门 会议第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 公司董事齐志在上海恒以担任投资决策委员会委员的职务，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，上海恒以为公司的关联企业，本次交 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-007 号 博纳影业集团股份有限公司 《关于新增募投项目的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通 知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增募投项目的 议案》。 监事会认为：本次新增募投项目是公司结合实际情况和自身发展 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-006 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增募投项目 的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经审核，董事会认为公司本次新增电影项目和电影宣传发行项目是基于公司 业务发展的需要，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司 本次新增募投项目《人体大战》和电影宣传发行项目。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募投项目 的公告》。 保荐机构华龙证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，具体内容详 见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

2024年关联交易预计金额 - 与东阳阿里等采购交易3341.44万元，销售交易13149.69万元[2] - 与东阳阿里等影片投资交易12240.00万元，与上海亭东2542.50万元[2] - 与东阳阿里等影片分账交易296.00万元，支付分账款7458.00万元，与上海亭东5577.00万元[2] - 2024年度预计日常关联交易合计44604.63万元[4] 2023年关联交易实际情况 - 1 - 11月采购发生额2953.71万元，占比0.86%，与预计差异 - 73.27%[5] - 1 - 11月销售发生额23504.56万元，与预计差异 - 54.48%[5] - 1 - 11月影片投资发生额4426.51万元，与预计差异 - 93.39%[5] - 1 - 11月影片分账发生额870.88万元，与预计差异 - 92.83%[5] 关联公司财务数据 - 杭州淘票票注册资本19319.1909万美元[7] - 2023年9月30日资产319713.90万元，负债191690.57万元，净资产128023.33万元[8] - 2023年1 - 9月营收99139.81万元，利润总额68458.34万元，净利润68458.34万元[8] - 上海亭东影业注册资本1520.5046万元[10] - 2023年9月30日资产125029万元，负债43993万元，净资产81036万元[11] - 2023年1 - 9月营收64555万元，利润总额21780万元，净利润16083万元[11] 决策通过情况 - 2024年1月10日董事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 2024年1月9日独立董事审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》[18] - 监事会同意对2024年度日常性关联交易进行预计[19] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[20]

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-003 号 博纳影业集团股份有限公司 关于新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况及募集资金项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1297 号），公司首次公开发行股票 274,903,797 股， 募集资金总额为 1,382,766,098.91 元，募集资金净额为 1,243,221,177.07 元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 出具了天健验[2022]5-3 号《验资报告》，上述募集资金到账后已存放于募集资金专 项账户中。 （二）募集资金投资项目情况 截至披露日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 实际已投入募 集资金金额 | 项目投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 博纳电影项目 | ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-008 号 博纳影业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 4、股东大会召开的日期、时间： 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 10 日作出决议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决 权。 公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表 决的以第一 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-002 号 博纳影业集团股份有限公司 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 获得政府补助的基本情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海博纳文化传媒有限 公司近期获得政府补助款 737.5 万元（未经审计）。现将确认的政府补助明细公告如下： | | | | | | 占上市 | | 是否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 补助金 | 公司最 | | 与公 | 计入 | | 收款 | 发放 | 补助 | 收到 | | 近一期 | 补助 | | | | | | | | 额（万 | | | 司经 | 会计 | | 单位 | 单位 | 项目 | 时间 | | 经审计 | 依据 | | | | | | | | 元） | 净利润 | | 营相 | 科目 | | | | | | | 比例 | | ...

重要提示： 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-001 号 博纳影业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式 回购公司股份 146,100 股，占公司目前总股本的 0.01%，最高成交价为 6.88 元/股， 最低成交价为 6.80 元/股，成交总金额为 999,782 元（不含交易费用）。本次回购符 合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第 三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购价 格为不超过人民币 11.28 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 4,000.00 万元 （含）且不超过人民币 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-075 号 博纳影业集团股份有限公司 关于变更办公地址、投资者联系电话和传真的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 内 容 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市朝阳区三丰北里 1 号悠唐国际 | | 北京市朝阳区工人体育馆东路乙 | | | | A 座 18 层 | 2 | 号博纳大厦 | 11 层 | | 投资者电话 | （010）56310700 | | （010）85530885 | | | 传真 | （010）56310828 | | （010）85530999 | | 除以上变更外，公司的电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化。敬请广 大投资者留意。 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十九日 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展的需要，于近日 搬迁办公地址。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司办公地址、投资者联系 电话和传真变更 ...