招商局港口集团股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票项目 募集资金存放与实际使用情况专项报告 2023 年 12 月 31 日止年度 审核报告 德师报（核）字（24）第 E00185 号 招商局港口集团股份有限公司董事会： 我们审核了后附的招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"）截至 2023 年 12 月 31 日止 2022 年非公开发行 A 股股票项目募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下 简称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报告 的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是招商港口董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为本公司 2023 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及中国证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对德 勤华永 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，本公司认为，德 勤华永资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人， 从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 270 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，本公司第十届董事会第七次会议及 2022 年度股东大会审议 通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）自上市以 来，始终高度重视投资者保护工作，切实为股东创造价值回报。2023 年，本公司严格履行信息披露义务，持续推进投资者保护工作的落地 执行，高度重视股东回报，不断完善投资者保护机制，加强多渠道与 投资者沟通，切实维护广大投资者的合法权益。 2023 年度，本公司在投资者保护工作方面，重点开展了如下工作： 一、 投资者保护机制建设 （一）投资者关系相关制度建设 本公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》《证券法》和中国 证监会有关法律法规的要求规范运作。为规范投资者关系管理工作， 完善本公司治理机构，董事会制定了《投资者关系管理制度》。2023 年 10 月，本公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》对《投资者关系管理制度》进行了修订。 2023 年度，本公司投资者活动均遵照上述法律法规的相关规定执行。 （二）保障投资者参与权 ...

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局港口集团股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的 核查意见 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"或"公司"）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对招商港口确认 2023 年度日常关联 交易及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据招商港口生产经营需要，需对 2024 年公司与关联方发生的日常关联交 易进行预计。公司的日常关联交易主要是提供或接受租赁、提供或接受劳务等日 常经营交易内容。2023 年度确认公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金 额为人民币 6.76 亿元。2024 年度预计公司与关联方发生日常关联 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《公司章程》《独立董事 年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、 忠实履行职责。在 2023 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职守，依 靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郑永宽 独立董事，毕业于中国政法大学，获法学学士、民商法 学硕士、民商法学博士学位，现任公司独立董事，厦门大学法学院教 授、民商法教研室主任及侵权法研究中心主任，兼任中国法学会民法 学研究会理事，福建省法学会民商法研究会副会长，厦门仲裁委员会 仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，福建信实律师事务所律师，福建德 尔科技股份有限公司独立董 ...

一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第二次会议的书面通知。会议 于 2024 年 3 月 29 日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室，以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事 吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生以通讯方式出席会议。会议由冯波 鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度董事会 工作报告>的议案》，并同意将《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》提交 本公司 2023 年度股东大会审议。报告内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年度董事会工作报告》。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-022 招商局港口集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会第二次会议的书面通知。会议 于 2024 年 3 月 29 日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室，以现场 方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由杨运涛监事会主席 主持，副总经理、董事会秘书李玉彬先生列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2023 年度监事会工作 报告>的议案》，并同意将《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》提交本公 司 2023 年度股东大会审议。报告具体内容详 ...

李琦 独立董事，毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业， 博士，副教授。现任公司独立董事，北京大学光华管理学院会计学系 副教授。历任北京大学光华管理学院会计系助教、讲师、北京大学光 华管理学院院长助理、党委副书记。2020年5月起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《公司章程》《独立董事 年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、 忠实履行职责。在 2023 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职守，依 靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-026 招商局港口集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据招商局港口集团股份有限公司及下属子公司（以下简称"本公司"）生 产经营需要，需对 2024 年本公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。本公 司的日常关联交易主要是提供或接受租赁、提供或接受劳务等日常经营交易内容。 2023 年度确认本公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币 6.76 亿元。2024 年度预计本公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币 5.48 亿元。 本公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了 《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关 联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 ...

关于招商局港口集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报（函）字（24）第 Q00845 号 招商局港口集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了招商局港口集团股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下合 称"财务报表"），并于 2024 年 3 月 29 日签发了德师报（审）字（24）第 P03112 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 招商局港口集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 招商局港口集团股份有限 公司 2023 年度非 ...