高管薪酬方案 - 适用对象为公司领薪高管，期限2025年1月1日至12月31日[2] - 由基本和绩效薪酬构成，绩效与利润完成率挂钩[2] - 兼任多职按就高不就低原则，不重复计算[3] - 方案由薪酬与考核委员会制定修订，董事会批准实施[4] - 2025年6月20日薪酬与考核委员会审议通过[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月8日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月3日[5] - 登记时间为2025年7月4日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为河南省新乡市华兰大道甲1号公司证券部[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月8日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15—15:00[3][4] - 网络投票代码为362007，投票简称为华兰投票[18] 提案信息 - 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》应选人数为5人[7] - 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[7] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为6个[6] - 提案1需由出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[9]

会议信息 - 华兰生物第八届监事会第十七次会议于2025年6月20日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》等多议案均3票赞成通过[3][5][7] 审议安排 - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》中2.1 - 2.6子议案需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 华兰生物第八届董事会第十七次会议于2025年6月20日召开[2] - 公司拟于2025年7月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[14] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》9票赞成待股东大会审议[3] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案2.1 - 2.6待股东大会审议[5][7] - 《关于2025年度公司高管薪酬方案的议案》7票赞成，两人回避表决[8] 人员提名 - 提名安康等5人为公司第九届董事会非独立董事，任期三年待审议[9][10][11] - 提名苏志国等3人为公司第九届董事会独立董事，任期三年待审议[12][13]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度股东大会审议通过权益分派方案 分配总额365,756,185 20元 不送红股 不实施资本公积金转增股本 [1] - 若股权登记日前总股本因股权激励注销发生变化 将按分配比例不变原则调整分配总额 [1] 权益分派方案调整 - 公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票1,324,260股 总股本由1,828,780,926股减至1,827,456,666股 [2] - 调整后分配总额为365,491,333 20元 以扣除回购股份后的1,827,456,666股为基数 [2] - 向全体股东每10股派2 00元人民币现金(含税) 不同股东类型适用差异化税率 [2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月16日 除权除息日为2025年6月17日 [3] - 分派对象为截至股权登记日深交所收市后在册的全体股东 [3] 权益分派实施方式 - 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致代派现金不足 公司自行承担相关责任 [3]

利润分配 - 2024年度以总股本1,828,780,926股为基数，每10股派现金股利2元，总计分配365,756,185.20元[3] - 2025年5月19日回购注销后总股本减至1,827,456,666股，调整后总计分配365,491,333.20元[4] - 2024年年度权益分派以1,827,456,666股为基数，每10股派2元现金（含税）[5] 权益分派 - 深股通等投资者每10股派1.80元，个人股息红利税实行差别化税率征收[6] - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日[6] - 分派对象为截止2025年6月16日收市后登记在册的全体股东[7] 红利派发 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月17日划入资金账户[8] - 部分A股股东现金红利由公司自行派发[9] 咨询信息 - 咨询地址为河南省新乡市华兰大道甲1号，联系人娄源成，电话0373 - 3559989 [11]

业绩增长与项目进展 - 洛阳钼业加强矿山地质勘探规划和资源升级 TFM和KFM深部勘探取得阶段性成果 2025年铜产量指引为60万吨至66万吨 [1] - 汉威科技子公司能斯达年产千万只柔性传感器产线产能饱和 新扩建产线预计下半年投入使用 柔性传感器产能将大幅提升 [2] - 多氟多六氟磷酸锂价格进入平稳发展阶段 2025年核心产品价格触底反弹 电池板块大圆柱等爆款产品销量提升将带动业绩稳步增长 [2][3] - 华兰生物认为国内血液制品行业整合是大势所趋 公司积极参与行业并购重组谈判 未来将继续寻找合适标的 [2] 市值管理举措 - 中原环保聚焦主业并坚持创新发展 加强应收账款回款力度 维护投资者利益 [4] - 明泰铝业制定市值管理制度 通过多种方式与资本市场保持沟通 未来将提升低空经济、新能源电池、机器人等领域产品占比 [4] - 中航光电连续实施股权激励、高管增持、股份回购等市值管理举措 2024年度拟现金分红16.95亿元 分红比例达50.52% [5] - 天马新材控股股东及高管从未减持股份 未来将通过释放产能、开拓市场、提升业绩及加强投资者交流维护市值 [5]

财务与融资 - 公司有10亿短期借款，管理层解释为根据经营需求开展的正常融资行为，并计划在2025年6月底前归还6亿元贷款，剩余融资均为银行承兑贴现融资 [1] 业务发展策略 - 公司立足血液制品业务，通过增加采浆量、提高血浆综合利用率、优化产品结构、加大市场急需产品的生产和研发等措施巩固行业地位 [1] - 整合研发资源开发疫苗新产品，重点生产和销售四价流感病毒裂解疫苗（含儿童剂型）、冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）等产品 [1] - 开展创新药和生物类似药研发生产，专注于治疗肿瘤、自身免疫性疾病等重大疾病的药物开发 [1] - 扩大与国内外优势企业的战略合作，构建以血液制品、疫苗、创新药和生物类似药为核心的大生物产业格局 [1] 血浆采集与生产 - 公司目前拥有34家单采血浆站（含6家分站），2024年采集血浆1586.37吨，较上年增长18.18% [2] - 国内有三家企业开展重组人血白蛋白研发，均未取得《药品注册证书》，公司正在对酵母、植物细胞、细菌等不同表达系统进行对比评估 [2]

公司股权激励计划执行情况 - 公司回购注销83名激励对象持有的1,324,260股限制性股票，占回购前总股本1,828,780,926股的0.0724% [1] - 限制性股票回购价格为10.59元/股，总回购金额为14,023,913.40元 [1][7] - 回购注销完成后公司总股本由1,828,780,926股减少至1,827,456,666股 [8] 股权激励计划审批与实施流程 - 2023年限制性股票激励计划经董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事发表意见并完成公示程序 [2][3] - 首次授予登记工作于2023年11月22日完成，涉及83名激励对象 [4] - 2024年业绩未达考核目标（扣非净利润9.92亿元，未触发40%增长率下限），导致第二个解除限售期解锁条件未成就 [5][6] 回购价格调整机制 - 因2023年年度权益分派每股派息0.3元，回购价格从10.89元调整为10.59元/股 [7] - 调整公式为P=P0-V（P0为原价，V为派息额），回购数量132.426万股保持不变 [6][7] 股本结构变动影响 - 回购后有限售条件流通股减少1,324,260股，其中股权激励锁定股剩余1,765,680股（占比0.10%） [10] - 无限售条件流通股数量不变（1,573,702,879股），占总股本比例升至86.05% [10] - 控股股东及实际控制人未发生变化，股权分布仍符合上市条件 [10] 财务与经营影响 - 回购款项通过减少股本1,324,260元和资本公积12,699,653.40元支付 [8] - 本次回购及价格调整对财务状况和经营成果无实质性影响 [10]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及83名激励对象，股票数量132.426万股，占回购注销前公司股份总数的0.0724％[1] - 限制性股票回购价格为10.59元/股[1] - 回购注销完成后，公司总股本由1,828,780,926股减至1,827,456,666股[1] - 本次回购注销的限制性股票回购款为14,023,913.4元[6] - 回购资金总额14,023,913.40元，资金来源为公司自有资金[12] - 2025年5月19日公司完成本次回购注销的限制性股票过户及注销[15] 业绩情况 - 2024年度“净利润”为9.92亿元，未达2024年业绩考核目标触发值和目标值[9] 股权结构变化 - 变更前有限售条件的流通股数量为2.55078047亿股，占比13.95%，变更后为2.53753787亿股，占比13.89%[16] - 变更前股权激励锁定股数量为308.994万股，占比0.17%，变更后为176.568万股，占比0.10%[16] - 变更前无限售条件的流通股数量为15.73702879亿股，占比86.05%，变更后为15.73702879亿股，占比86.11%[16] 其他事项 - 2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票上市日期为2023年11月22日[5] - 2024年10月29日，83人所持1,324,260股限制性股票解锁[6] - 2024年6月14日实施2023年度权益分派，每股派发现金红利0.3元(含税)[10] - 截至2025年4月29日，变更后注册资本和股本均为1,827,456,666.00元[14] - 本次回购注销完成后公司控股股东及实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[17] - 本次回购注销部分限制性股票事项对公司财务和经营无实质性影响[18] - 公司2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整对公司财务和经营无实质性影响[18] - 公司将于本次回购完成后依法履行相应减资程序[18] - 备查文件包括《验资报告》《注销股份明细表》[22]