证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-05 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合或 公司）第七届董事会第十六次会议决议，公司董事会定于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）上午 10： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 1 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2025 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-02 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 第七届监事会第十二次会议通知于 2025 年 2 月 14 日通过电 子邮件发出，会议于 2025年2月19日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会 议审议通过的议案公告如下： 一、会议审议事项 审议通过《关于补选公司第七届监事会监事候选人的议 案》 经股东推荐，公司监事会同意提名崔小刚先生为第七届 监事会监事候选人，任期自本次监事会审议通过之日起至第 七届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第七 保利联合化工控股集团股份有限公司 公司第七届监事会第十二次 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第十六次会议通知2025年2月14日发出，2月19日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事6名，实际参加6名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[1] - 该议案表决6票同意、0票反对、0票弃权[1]

2024年业绩情况 - 2024年公司业绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利3400万元 - 5100万元，上年同期亏损66232万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6000万元 - 9000万元，上年同期亏损66672万元[3] - 2024年基本每股收益盈利0.0703元/股 - 0.1054元/股，上年同期亏损1.369元/股[3] 上年亏损原因 - 上年同期公司归属于上市公司股东的净利润大额亏损主要系计提减值准备所致[5] 业绩改善举措 - 报告期内公司积极催收应收款项，减少坏账损失影响[6] 非经常性损益事项 - 报告期内非经常性损益事项影响金额为11100 - 12400万元，包括收回长账龄应收款项、政府补助等[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，具体以审计结果为准[4] - 本次业绩预告为初步预测结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

人事变动 - 补选张新民为第七届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[1][2][3] - 聘任张新民为公司总经理[4] - 聘任张光雄、张宝亮、刘永强为公司副总经理[5] 制度制定 - 制定董事会决策事项执行落实情况反馈及监督管理办法[5] - 重新制定资产减值准备管理办法，废止原两制度[7] 业绩考核 - 通过公司负责人2023年度和2021 - 2023年任期经营业绩考核结果及2024年度方案[7]

人事变动 - 副总经理江国华、廖长风因工作变动辞职，后任公司顾问[2] - 董事会聘任张新民为总经理，张光雄、张宝亮、刘永强为副总经理[3] 人员信息 - 张新民1969年出生，截至公告日未持股，与控股股东有关联[8] - 张光雄、张宝亮、刘永强分别出生于1979、1976、1980年，未持股[9][10][11]

资产减值准备管理 - 办法适用于各级公司资产减值准备管理工作[2] - 财务管理中心负责子公司资产减值准备备案资料汇总申报[4] 减值迹象判断与决策程序 - 各级公司应在资产负债表日判断资产减值迹象[6] - 子公司单项计提或转回超净资产5%履行内部决策程序[7] - 合并减值准备计提超净资产10%提交董事会审批[8] 审计与财务核销 - 年度计提或转回需会计师事务所审计鉴证[8] - 资产减值准备财务核销以事实损失为前提[9] - 商誉减值损失不得财务核销[10] 损失确认证据 - 确认应收和投资损失需相应财务核销证据[10][12] - 确认金融或长期股权投资损失需司法判决等证据[14] - 确认实物资产损失需清查盘点表或鉴定报告等[14] - 确认无形资产损失需鉴定报告或合法证明[16] 披露与报备 - 对当期损益影响达一定比例需及时披露[17] - 子公司资产减值准备财务核销报保利联合[17] - 报备专项报告含资产核销表单和文字报告[17] 违规处理与办法施行 - 违规责令纠正并通报批评[19] - 严重违规追究责任人责任[20] - 有犯罪嫌疑移交司法机关[20] - 本办法印发施行，原办法废止[20]

董事会会议 - 2024年12月26日召开第七届董事会第十五次会议[1] - 审议通过补选非独立董事候选人议案[1] 人员变动 - 提名张新民为非独立董事候选人[1] - 张新民拟任党委副书记、董事、总经理[5] 任职情况 - 董事变更后兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[1]

法律意见 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：保利联合化工控股集团股份有限公司 广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化工控股集团股份有限公 司 (以下简称"公司")委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议")， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证和承诺，即公司所提供的原始材料、 副本、复印件等材料、口头证言均为真实、准确、完 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东255人，代表股份237,175,617股，占比49.0150％[5] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份229,785,102股，占比47.4877％[5] - 网络投票股东252人，代表股份7,390,515股，占比1.5273％[5] - 现场及网络投票中小股东253人，代表股份21,868,063股，占比4.5193％[5] 议案表决情况 - 公司向控股股东借款议案，同意20,388,363股，占比93.2335％[8] - 申请发行公司债券议案，同意234,361,217股，占比98.8134％[10] - 聘任2024年度审计机构议案，同意234,746,717股，占比98.9759％[13] 中小股东议案表决情况 - 公司向控股股东借款议案，中小股东同意20,388,363股，占比93.2335％[9] - 申请发行公司债券议案，中小股东同意19,053,663股，占比87.1301％[11] - 聘任2024年度审计机构议案，中小股东同意19,439,163股，占比88.8929％[14]