证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-077 国机精工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年11月6日15:10 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月6日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年11月6 日9:15至15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 7、出席情况： 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表 ...

吉智军先生将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举的 2 名非 职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期自2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-076 国机精工集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司第七届监事会任期已届满。为了顺利 完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司于 2024 年 11 月 04 日召开职工代表大会，选举第八届监事会职 工代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举吉智军先生为公司 第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。 第八届监事会职工代表监事简历 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 附件： 吉智军先生：中国国籍，1972 年生，工程硕士，高级工程师。历 任洛阳轴研科技股份有限公司综合管理部部长、人力资源部（党委干 部部）部长，国机精工科技质量部（军工办公室）总监，中浙高铁轴 承有限公司副总经理 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-074 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 18 日发出通知，2024 年 10 月 29 日在国机精工总部会 议室以现场结合通讯形式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。监 事会主席宋志明先生主持本次会议，本次会议的召开符合法律法规和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公 司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www ...

第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-073 国机精工集团股份有限公司 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 第三季度报告》。 2.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司工资总额 备案制管理办法>的议案》 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第四十次会议于 2024 年 10 月 18 日 发出通知，2024 年 10 月 29 日在国机精工总部会议室以现场结合通 讯方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长蒋蔚先生 主持了本次会议，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为进一步完善公司收入分配制度，规范收入分配秩序，根据《中 央企业 ...

财务表现 - 营业收入为520,367,531.21元，同比下降8.00%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为27,049,259.13元，同比下降39.78%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,570,691.38元，同比下降72.33%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-42,190,687.80元，同比下降190.93%[2] - 基本每股收益为0.0511元，同比下降39.81%[2] - 总资产为5,608,739,742.42元，同比增长8.56%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,387,690,997.49元，同比增长3.57%[2] - 销售费用同比增加40.81%，主要是销售人员增加、营销推广支出增加所致[5] - 投资收益同比增加134.45%，主要是去年同期按40%比例确认参股企业中浙高铁轴承有限公司的亏损，2023年12月，中浙高铁进入司法重整程序，公司不再按股权比例确认其损益[5] - 公允价值变动收益同比增加33.76%，主要是公司持有的苏美达股票公允价值变动[5] - 公司2024年第三季度营业总收入为1,805,262,579.94元，同比下降11.63%[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为1,592,561,012.20元，同比下降11.91%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为204,524,344.39元，同比下降15.11%[16] - 公司2024年第三季度少数股东损益为7,519,508.86元，同比下降6.21%[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3855元，同比下降15.05%[16] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.3864元，同比下降14.85%[16] 股东信息 - 公司前10名股东中，中国机械工业集团有限公司持有262,452,658.00股人民币普通股[1] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为3,387,690,997.49元[1] - 公司2024年第三季度少数股东权益为142,102,441.44元[1] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为3,529,793,438.93元[1] - 公司2024年第三季度负债和所有者权益总计为5,608,739,742.42元[1] 资产负债表 - 公司货币资金期末余额为412,868,941.76元，期初余额为723,757,412.34元[12] - 公司交易性金融资产期末余额为138,612,365.64元，期初余额为106,938,158.04元[12] - 公司应收账款期末余额为1,251,537,094.22元，期初余额为626,079,765.24元[12] - 公司存货期末余额为673,404,132.36元，期初余额为525,271,826.67元[12] - 公司流动资产合计期末余额为2,877,284,250.97元，期初余额为2,565,576,326.08元[12] - 公司非流动资产合计期末余额为2,731,455,491.45元，期初余额为2,600,707,141.65元[12] - 公司资产总计期末余额为5,608,739,742.42元，期初余额为5,166,283,467.73元[12] - 公司流动负债合计期末余额为1,417,851,884.48元，期初余额为1,165,292,361.77元[13] - 公司非流动负债合计期末余额为661,094,419.01元，期初余额为626,141,195.23元[13] 现金流量表 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,368,362,016.93元，同比增长2.52%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-42,190,687.80元，去年同期为46,396,593.12元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-205,132,516.50元，去年同期为-112,031,502.43元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,506,857.68元，去年同期为-29,619,819.62元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-265,849,841.04元，去年同期为-96,262,532.48元[18] - 期末现金及现金等价物余额为393,824,817.06元，去年同期为518,997,529.09元[18] - 吸收投资收到的现金为33,000,000.00元，去年同期为0.00元[18] - 取得借款收到的现金为649,427,863.55元，同比增长4.83%[18] - 偿还债务支付的现金为570,500,000.00元，同比增长7.64%[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为122,546,137.07元，同比增长8.82%[18]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人国机精工集团股份有限公司董事会现就提名岳 云雷作为国机精工集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已充分了解并同意由提 名人国机精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集 团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过国机精工集团股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____ ...

国机精工集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党组织 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 4 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-069 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第三十九次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 6 日 15:10 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王怀书作为国机精工集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国机 精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国机精工集团股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-066 （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》 经监事会审查，同意提名宋志明先生、景志东先生为公司第八届 监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为 第八届监事会股东代表监事后，将与后续职工代表大会选举产生的一 位职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司 2024 年第 四次临时股东大会审议通过之日起三年。 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 13 日发出通知，2024 年 10 月 18 日以通讯形式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下： 1.1 提名宋志明先生为公司第八届监事会股东代表监 ...