横店集团东磁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合横店集团东磁股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-017 横店集团东磁股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第九 届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2023 年度利 润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 优于所处行业上市公司平均水平，有利于公司股东分享公司发展的经营成果。 二、监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规 划》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监 事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第九次会议决议； 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-013 横店集团东磁股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）作为磁性产业的龙头和新能 源产业的后起之秀，始终坚守主业并致力于公司经营发展质量的持续提升。同时， 公司也高度重视投资者利益保护并致力于公司投资回报和投资价值的提升，以积极 维护市场稳定。为贯彻落实中共中央政治局会议及国务院常务会议精神，基于对公 司未来发展前景的信心，结合公司发展战略规划，制定了"质量回报双提升"行动 方案。具体举措如下： 一、坚持长期主义，坚持双轮驱动策略。 长期主义是公司战略制定、经营管理、文化建设的底色。多年来，公司始终坚持 "稳中求进，力争稳中快进"的指导思想，围绕磁材和新能源双轮驱动的战略定位， 扎实推进扎根横店，面向全国，深度国际化的战略布局。通过持续的研发创新、智 造升级及管理变革，公司已成为一家在磁材和新能源双领域均具有技术和核心竞争 力优势的国际化企业。2023 年公司的铁氧体磁性材料出货位居行业首位 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-012 截至本公告披露日，任海亮先生直接持有公司股份 2,090,000 股，通过公司第二 期员工持股计划间接持有公司股份 623,143 股，职务调整后，任海亮先生仍继续担 任公司董事长职务，将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。 二、新总经理聘任情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》。经公司董事长任海亮提名，董事会提名委员会审核，公司董事 会同意聘任何悦先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满日止，连聘可以连任。 特此公告。 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二四年二月二日 横店集团东磁股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原总经理职务调整情况 基于横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，公司董事长兼 总经理任海亮先生不再兼任总经理职务，继续担任公司董事长职务。 何悦：男，1979 年 10 月出生，中 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-011 横店集团东磁股份有限公司 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于二 〇二四年一月二十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年二月一日上 午九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任 公司总经理的议案》； 同意聘任何悦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满日止，连聘可以连任（简历见附件）。 《公司关于变更总经理的公告》（公告编号：2024-012）详见公司指定信息披露 网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 2 月 2 日的《证券时报》上。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 横店集团东磁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于横店集团东磁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0124 号 致：横店集团东磁股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受横店集团东磁股份有限公司（以 下简称"横店东磁"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-010 横店集团东磁股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:00 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 | 项目 | 股东类型 | 人数 | 代表股份数量 | 占公司有表 决权股份总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | | | | 数比例（%） | | 股东总体出席情况 | 出席现场会议的股东 及股东授权委托代表 通过网络投票出席会 | 8 | 841,492,447 | 52.1887 | | | | 61 | 131,425,290 | 8.1509 | | | 议的股东 | | | | | | 合计 | 69 | 972,917,737 | 60.3396 | ...

关于公司及下属子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-008 横店集团东磁股份有限公司 近日，横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）、全资子公司浙江省 东阳市东磁诚基电子有限公司（以下简称"诚基电子"）、控股子公司宜宾金川电 子有限责任公司（以下简称"金川电子"）均已通过了高新技术企业的重新认定， 并取得了证书或备案。公司证书编号：GR202333004406，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。诚基电子证书编号：GR202333003297，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。金川电子证书编号：GR202351005657，发证日期： 2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优 惠政策规定，公司、诚基电子及金川电子自通过高新技术企业认定后连续三年 （2023 年-2025 年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的 税率 ...

横店集团东磁股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司出口业务日益增长，为了降低汇率波动对公司经营业绩 的影响，公司及子公司拟开展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外汇远期合约等产品。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。 4、交易金额：任一时点的交易余额不超过等值 35 亿人民币。 5、履行的审议程序：本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过， 根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。 6、特别风险提示：公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在市场 风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风 险。 一、投资情况概述 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展外汇套期 保值业务，任一时点的交易余额不超过等值 35 亿人民 ...

横店集团东磁股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店 集团东磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立、客观的监督及评价活动。通过内部审计，不断完善内部 控制、降低经营风险、维护股东权益、提高公司治理水平和价值。 内部审计其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行，不断完善内部控制制度、降低成本消耗，提高工作效率， 保证工作质量，及时堵塞漏洞，防止舞弊，促进公司及下属子公司改善经营管理， 提高经济效率，实现组织目标。 第三条 本制度所称内部控制 ...