本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第十一次临时董事会决定召开公司2024年第一次临时股 东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 （二）会议时间 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023092 1.现场会议召开时间：2024年1月12日（周五）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2024年1月12日（周五）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2024年1月12日（周五）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2024年1月8日（周一） （五）出（列）席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； —4— 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司通过国家电投集团财务有限公司 为子公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就通过国家电投集团财务有限公司为子 公司提供委托贷款暨关联交易的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 为满足公司控股子公司阿拉善右旗电投新能源有限公司（以下简称"阿拉善 右旗公司"）、全资子公司内蒙古巴音新能源有限公司（以下简称"内蒙古巴音 公司"）、扎鲁特旗电投新能源有限公司（以下简称"扎鲁特旗公司"）的资金 需要，电投能源控股子公司内蒙古电投霍白配售电有限公司（以下简称"霍白配 售电公司"）拟提供委托贷款。 1、基本情况 霍白配售电公司拟通过国家电投集团财务有限公司 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （一）股东大会届次：2023年第七次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第十一次会议决定召开公司2023年第七次临时股 东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2023年12月27日（周三）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2023年12月27日（周三）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2023年12月27日（周三）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2023年12月22日（周五） （五）出（列）席会议对象： —4— 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023084 内蒙古电投能源股份有限公司 关于增加所属子企业资本金的公告 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加所属子企业资本金 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）为提高企业发展质量和效益，防范债务风险，坚持"源头 降杠杆、结构降杠杆"的总体原则，以提质增效为导向，补齐经营短 板，解决好盈利企业增效和亏损企业减亏扭亏，推动企业健康良性发 展。公司计划增加部分所属子企业注册资本。 （二）公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加所 属子企业资本金的议案》。根据公司相关规定，该议案尚需提交公司 股东大会审议。 （三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、投资主体 内蒙古电投能源股份有限公司（内容略）。 三、所属子企业基本情况 1 | | | 右玉县高家堡 | 达拉特旗那 | 伊金霍洛旗 | 赤峰那仁 | 通辽市通 | | 阿巴嘎旗 绿能新能 | | --- | - ...

内蒙古电投能源股份有限公司 公司章程修订对照表 | 现有《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | 备注 | | --- | --- | --- | | | 第一百零二条 董事可以在任期届 | | | | 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | | | | 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 | | | 第一百零二条 董事可以在任期届 | 披露有关情况。 | | | 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | 如因董事的辞职导致公司董事会 | | | 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 | 成员低于法定最低人数或独立董事辞 | | | 披露有关情况。 | 职导致董事会或其专门委员会中独立 | 《深圳证券交 | | 如因董事的辞职导致公司董事会 | 董事所占比例不符合法律法规或本章 | 易所上市公司 | | 成员低于法定最低人数时,辞职报告应 | 程的规定，或者独立董事中欠缺会计专 | 自律监管指引 | | 当在下任董事填补因其辞职产生的空 | 业人士时,辞职报告应当在下任董事填 | 第 1 号——主板 | | 缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之 | 补因其辞职产生的空缺后方能生效。在 | 上市公司规范 | ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善内蒙古电投能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会 成员外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独立 董事应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事独立意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表独立意见如下： 一、关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展"火电自主可 控分散控制系统研究与开发"科研项目暨关联交易的独立意见 在火电自主可控分散控制系统研究与开发项目完成验收且具备作为产品进 行销售的条件下，该项目研制范围内形成的共有产品成果由甲、乙双方按出资比 例（70%:30%）进行收益分成，至投资成本回收后按照（60%：40%）比例分配 收益分成。 收益分配：在收益总额（含：产品销售收益和知识产权收益）达到5976.42 万元之前，甲方分享产品销售收益的70%，乙方分享产品销售收益的30%。在收 益总额（含：产品销售收益和知识产权收益）超过5976.42万元之后，甲方分享 产品销售收益的60%，乙方分享产品销售收益的40%。 （2）知识产权收益 由甲、乙双方共同形成的专利、技术秘 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023088 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月27日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第十次 会议的通知。 2.会议于 2023 年 12 月 8 日在内蒙古鄂尔多斯市以现场方式召开。 3.公司现有监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。 4.监事会主席李铁证先生为会议主持人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公 司提供委托贷款暨关联交易的议案》。 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司控股子公司通过国家 电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事过半数同意意见 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与项目合作研发单位国 核自仪系统工程有限公司为受同一法人控制的关联关系，故本次交易构成关联交 易。 国核自仪系统工程有限公司（以下简称"国核自仪"或"乙方"）为本项目 合作研发单位，电投能源子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司为本项目联合 申报单位（以下简称"霍林河坑口发电公司"或"甲方"），提供成果应用落地 场景，与项目研发单位共享该项目产生的知识产权。项目执行周期为2年4个月， 总经费8797.38万元，其中霍林河坑口发电公司和国核自仪投入研发经费分别为 5976.42万元和2820.96万元，各占项目总经费的70%和30%。 （1）产品销售收益 在火电自主可控分散控制系统研究与开发项目完成验收且具备作为产品进 行销售的条件下，该项目研制范围内形成的共有产品成果由甲、乙双方按出资比 例（70%:30%）进行收益分成，至投资成本回收后按照（60%：40%）比例分配 收益分配：在收益总额（含：产品销售收益和知识产权收益）达到5976.42 万元之前，甲方分享产品销售收益的70%，乙方分享产品销售收益的30%。在收 ...

重要内容提示： 1.为满足子公司内蒙古巴音新能源有限公司、阿拉善右旗电投新 能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司资金需要，内蒙古电投 能源股份有限公司（以下简称"电投能源公司"）控股子公司内蒙古 电投霍白配售电有限公司拟通过国家电投集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）向上述单位提供委托贷款。 委托人内蒙古电投霍白配售电有限公司拟通过国家电投集团财 务有限公司向内蒙古巴音新能源有限公司提供累计不超过 1 亿元委 托贷款；向阿拉善右旗电投新能源有限公司提供累计不超过 1 亿元委 托贷款；向扎鲁特旗电投新能源有限公司提供累计不超过 0.2 亿元委 托贷款，用于补充借款人的资金缺口。该资金为自有资金，非募集资 金。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023086 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司 提供委托贷款暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.借款年利率 内蒙古巴音新能源有限公司借款利率将参考同期全国银行间同 业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以委托人 ...