证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023083 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月27日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十一 次会议的通知。 2.会议于 2023 年 12 月 8 日在内蒙古鄂尔多斯市以现场方式召开。 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于增加所属子企业资本金的公 告》（公告编号为 2023084）。 3.公司现有董事会成员 10 人，应出席的董事 10 人，实际出席会 议董事 10 人，其中现场参会董事 8 人，委托出席董事 2 人（李连香 董事因公务原因委托董事应宇翔代为表决，胡春艳董事因公务原因委 托独立董事陈天翔代为表决）。 4.公司董事长、党委书记、总经理（法定代表人）王伟光先生为 会议主持人。公司监事，相关高管和部门负责人列席了会议。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023085 内蒙古电投能源股份有限公司 关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开 展"火电自主可控分散控制系统研究与开发"科研项目暨关 联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为贯彻落实"3060"目标，积极推进生产控制系统国产化应用 与发展，推动集团公司"2035 一流战略"和"绿色效益再翻番；低 碳智慧创双一"战略转型实现，公司拟参与开展"火电自主可控分散 控制系统研究与开发"科研项目。 2.公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司通辽 霍林河坑口发电有限责任公司参与开展"火电自主可控分散控制系统 研究与开发"科研项目暨关联交易的议案》。 3.开展"火电自主可控分散控制系统研究与开发"科研项目构成 关联交易，不构成重大资产重组。 4.本交易构成关联交易。关联方国核自仪系统工程有限公司（以 下简称"国核自仪"）为本项目合作研发单位，电投能源子公司通辽 霍林河坑口发电有限责任公司为本项目联合申报单位（以下简称"霍 林河坑口发电公司"），提供成果应 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司子公司通辽霍林河坑口发电 有限责任公司参与开展"火电自主可控分散控制系统研究与开发" 科研项目暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源子公司通辽霍林河坑口发电有 限责任公司（以下简称"霍林河坑口发电公司"）参与开展"火电自主可控分散 控制系统研究与开发"科研项目暨关联交易的事项进行核查，核查具体情况如下： 一、关联交易基本情况 为贯彻落实"3060"目标，积极推进生产控制系统国产化应用与发展，推动 集团公司"2035一流战略"落地和"绿色效益再翻番，低碳智慧创双一"战略转 型实现，公司拟参与开展"火电自主可控分散控制系统研究与开发"科研项目。 关联方国核自仪系统工程有限公司为本项目合作研发单位，电投能源子公司 霍林河坑口发电公司为本项目联合申报 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 公 司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第二节 监事会 第九章 公司党委 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第七章 总法律顾问 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十三章 修改章程 第三节 会计师事务所的聘任 第十四章 附则 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第七条 公司为永久存续的股份有限公司（法人营业执照具 体营业期限以工商行政主管部门按照相关的法律法规最终核定 的为准）。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人，具体由公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司 ...

我们同意前述关联交易事项，同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、 召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。 独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事独立意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表独立意见如下： 公司向2023年第十次临时董事会提交了《关于转让参股子公司股权暨关联交 易的议案》。本次转让参股公司股权暨关联交易事项符合公司战略发展需要，有 利于进一步聚焦主业发展；不会对公司独立性构成影响，遵循了客观、公平、公 允的定价原则，不存在关联方损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 2023 年 11 月 2 日 ...

独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨 内蒙古电投能源股份有限公司 公司拟向2023年第十次临时董事会提交了《关于转让参股子公司股权暨关联 交易的议案》。本次转让参股公司股权暨关联交易事项符合公司战略发展需要， 有利于进一步聚焦主业发展；不会对公司独立性构成影响，遵循了客观、公平、 公允的定价原则，不存在关联方损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符 合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 独立董事事前认可意见 综上，我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表事前认可意见 如下： 2023 年 10 月 26 日 ...

（二）公司 2023 年第十次临时董事会、2023 年第九次临时监事 会，审议通过《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》，电投 能源与蒙东能源拟签订《北京霍林河投资股份有限公司股权转让协 议》。该股权转让事项，根据国有资产管理规定，不需进场挂牌交易。 （三）蒙东能源为电投能源控股股东，按照《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，蒙东能源为公司的关联人，故本次交易构成关 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023082 内蒙古电投能源股份有限公司 关于转让参股子公司股权暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2023 年第十次临时董事会审议通过了《关于转让参股子公司股权暨 关联交易的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）按照公司 2023 年第五次临时董事会审议通过的《关于转 让北投公司股权的议案》的决定，北京霍林河投资股份有限公司（以 下简称"北投公司"或"标的企业"）作为非主业领域，拟对持有其 股权进行处置。上述决议通过后，电投能源开展了转让股 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161020008202300587 | | --- | --- | | 合同编号: | PHT-2023-371 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 正衡评报字[2023]第464号 | | 报告名称: | 中电投蒙东能源集团有限责任公司拟股权收购涉及 的北京霍林河投资股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 60,644,900.30元 | | 评估报告日: | 2023年09月13日 | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估有限公司 | | 签名人员: | 孙美琪 (资产评估师) 会员编号:32200035 | | | 张东艳 (资产评估师) 会员编号:61130014 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期: 2023年10月27日 2007 11:15 P and and the ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司转让参股子公司股权暨关联 交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源转让参股子公司北京霍林河投 资股份有限公司（以下简称"北投公司"、"标的公司"）股权暨关联交易事项 进行核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，北投公司作为公司非主业领域，电投能源拟对持有 其股权进行处置。公司于2023年8月1日召开2023年第五次临时董事会会议审议通 过了《关于转让北投公司股权的议案》，详见《关于转让北投公司股权公告》（公 告编号为2023053）。在上述决议通过后，电投能源开展了转让股权转让前期工 作，拟将电投能源及其子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称"扎哈 淖尔煤业公司"）所持北投公司0.6％、0.2%股权分别转让给中电投蒙东 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023081 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第九次临时监 事会会议的通知，会议于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式召开。公司现 有监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生 为会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公 司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第九次临时监事会决议公告 （一）审议《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于转让参股子公司股权暨关 联交易公告》（公告编号为 2023082）。 一、监事会会议召开情况 该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意 见。公司保荐机构对该事项发表了意见。 表决结果：监事 ...