证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024003 内蒙古电投能源股份有限公司 关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公司 土地使用权暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.根据《关于印发加快推进全市企业不动产登记工作实施意见的 通知》（通自然资字[2022]124 号）、《霍林郭勒市人民政府办公室关 于印发〈霍林郭勒市处置工业企业办理不动产登记历史遗留问题工作 方案〉的通知》（霍政办字〔2022〕64 号）等文件要求和公司安排部 署，推动内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"）所 属的霍林河一号露天矿及相关单位房产建筑不动产登记工作，计划购 买中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称"蒙东能源"）所有 的 12 宗土地使用权，面积共计 1646840.38 平方米，评估值 14266.34 万元。 2.公司 2024 年第一次临时董事会审议通过了《关于电投能源购 买中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权暨关联交易的议案》。 3.本交易构成关联交易。交易方中电投蒙东能源集团有限责任 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年 2 月 27 日 境外投资管理办法新旧条款对照表 | 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 第八条 （十二）其他部门与中心 | | | 1 | | 按照其职责和业务分工，履行境外投 | 增加 | | | | 资相关职责。 第十二条 未纳入投资计划的投 | | | | 2 | 资项目不得实施。因外部环境或项目 | | | 2 | | 本身情况变化，需追加投资项目或调 | 增加 | | | | 整项目年度投资计划的,应纳入年度投 | | | | | 资计划调整。 | | | | 第二十六条 （三）战略规划部 | 第二十七条（三）战略规划部（国 | | | | （国际项目筹建处）指导项目单位跟 | 际项目筹建处）指导项目单位跟踪集 | | | | 踪集团公司向政府部门的呈报和批准 3 | 团公司向政府部门的呈报和批准手 | | | 3 | 手续，取得政府相关部门审批备案文 | 续，取得政府相关部门审批备案文件 | | | | 件。 | 后， ...

内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 第七届董事会第一次独立董事专门会议 二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 经审查，我们认为：根据公司及控股子公司2024年度日常生产开展计划，对拟发 生的2024年度煤炭、铝产品及其他部分日常关联交易情况进行了预计，关联交易事项 包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、出租、承租车辆及房屋等类型。我 们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类关联交易均有明确的 定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益 以及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司2024 1 第七届董事会第一次独立董事专门会议 年第一次临时董事会会议审议，关联董事应回避表决。 同时，经核查，公司2023年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出2023年度 的预计总范围，公司2023年度预计的日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需 求量等因素按照可能发生业务的金额预计，实际发生额是按照实际交易金额确定，导 致实际发生额与预计金额存在一定差异。 根据《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024001 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，有关公告详见2023年12 月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一次临时股东 大会通知》。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（周五）14:00 互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 12 日（周五）9:15—15:00 交易系统投票时间：2024 年 1 月 12 日（周五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 ...

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及 该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0016 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023093 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023 年12月27日召开2023年第七次临时股东大会，有关公告详见2023年12 月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第七次临时股东 大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）14:00 互联网投票系统投票时间：2023 年 12 月 27 日（周三）9:15— 15:00 交易系统投票时间：2023 年 12 月 27 日（周三）9:15—9:25,9:30 1 —11:30 和 13:00 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0645 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023090 内蒙古电投能源股份有限公司 关于岚县电投晟辉新能源有限公司增加注册资本金及投资 建设岚县孝义100MW光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2023 年第十一次临时董事会审议通过了《关于岚县电投晟辉新能源 有限公司增加注册资本金及投资建设岚县孝义 100MW 光伏发电项目 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）为贯彻落实"3060"目标，响应国家大力发展可再生能源 产业战略，落实公司"绿色效益再翻番；低碳智慧创双一"战略转型， 根据公司实际业务发展需要，拟由岚县电投晟辉新能源有限公司投资 建设岚县孝义 100MW 光伏发电项目，根据建设项目资金需求拟对岚县 电投晟辉新能源有限公司增加注册资本。 岚县电投晟辉新能源有限公司成立于 2023 年 7 月 24 日，是内 蒙古电投能源股份有限公司的全资子公司，注册资本 500 万元。岚县 电投晟辉新能源有限公司拟投资岚县孝义 100MW 光伏发电项目 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023089 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第十一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该 议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第十一次临 时董事会会议的通知。 2.会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开。 3.公司现有董事 10 名，共有 10 名董事参加会议并表决。 4.公司董事长、党委书记、总经理（法定代表人）王伟光先生为 会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于聘任 2 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023090 内蒙古电投能源股份有限公司 关于聘任2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第十 一次临时董事会审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务决 算审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务 审计特许资格和财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公 允合理地发表了独立审计意见。经审计委员会提议,现拟聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务决算审计机构。 聘任时间自股东大会审议通过后签订协议；拟审计范围包括内蒙 古电投能源股份有限公司及所属子公司。预计审计费用人民币壹佰肆 拾壹万捌仟元整（含税）。内控审计费用包含在审计费用中，不 ...