海控南海发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行现金分红的专项说明 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 《公司章程》规定公司利润分配政策为："第一百五十四条 公 司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的 合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营 资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生， 公司将积极采取现金方式分配利润。 （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、 法规允许的其他方式分配利润。 （二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公 1 积金后所余的税后利润）为正值； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的 审计报告； 一、公司 2023 年度利润分配方案的具体内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度 审计报告，公司实现净利润为 8,466.80 万元，归属于上市公司股东 的净利润为 9,157.26 万元，合并财务报表累计未分配利润为 -44,866.30 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-55,858.7 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002163，股票简称为海南发展[1] - 公司负责人为王东阳，会计机构负责人为唐琳[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司注册地址为深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层，邮政编码为518054[6] - 公司网址为http://www.sanxinglass.com，电子信箱为hnfz@sanxinglass.com[6] 公司股权变动 - 公司控股股东变更为海南控股，实际控制人变更为海南省政府国有资产监督管理委员会[8] - 公司控股股东及其下属子公司以非公开协议转让方式将其合计持有的公司217,934,203股无限售条件流通股股份转让给海南控股，转让价格为5.88元/股[8] 财务表现 - 2023年营业收入为4,182,680,063.18元，同比增长15.67%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为91,572,600.03元，同比增长163.33%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96,537,767.25元，同比增长36.27%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为138,319,604.82元，同比增长1,430.27%[10] - 2023年基本每股收益为0.11元/股，同比增长164.71%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为6.56%，同比增长18.41%[10] - 2023年总资产为6,410,042,662.12元，同比增长2.21%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,446,259,220.47元，同比增长7.59%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为4,132,790,305.35元，同比增长15.14%[17] - 2023年非流动性资产处置损益为200,011,279.18元[20] - 2023年营业收入为41.83亿元，同比增长15.67%[38] - 2023年利润总额实现扭亏为盈，扣非归母净利润、经营性现金净流量较上年同期增加[36] - 2023年公司总营业成本为3,806,106,841.63元，同比增长13.79%[49] - 2023年销售费用为59,555,734.51元，同比增长14.64%[57] - 2023年管理费用为222,753,179.59元，同比增长5.06%[57] - 2023年财务费用为17,655,420.04元，同比减少4.54%[57] - 2023年投资收益为206,571,245.67元，占利润总额比例225.27%[81] - 2023年资产减值损失为-58,484,741.39元，占利润总额比例-63.78%[81] - 2023年货币资金从1,077,160,853.44元增加到1,247,804,695.67元，占总资产比例从17.18%增加到19.47%[81] - 2023年经营活动产生的现金流量净额从-10,397,855.94元增加到138,319,604.82元，增加1430.27%[79] - 2023年投资活动现金流入从1,254,151.73元增加到143,821,399.12元，增加11367.62%[79] - 2023年筹资活动现金流入从1,460,867,180.77元减少到617,532,500.00元，减少57.73%[79] - 2023年筹资活动现金流出从1,297,794,731.40元减少到657,780,029.56元，减少49.32%[79] - 2023年现金及现金等价物净增加额从124,582,626.26元增加到203,478,730.75元，增加63.33%[79] 行业与市场 - 2023年全国建筑业总产值为315,912亿元，同比增长5.8%[24] - 2023年建筑安装工程投资同比增长2.1%[24] - 2023年光伏压延玻璃累计产量达到2,478.3万吨，同比增长54.3%[24] - 2023年2毫米和3.2毫米光伏压延玻璃的平均价格分别为18.7元/平方米和25.9元/平方米，同比分别下降10.2%和4.1%[25] - 2023年全球光伏新增装机超过390GW，创历史新高[26] - 2023年我国国内光伏新增装机216.88GW，同比增加148.1%[27] - 2023年集中式光伏电站新增装机120.59GW，同比增长232.2%[27] - 2023年分布式光伏电站新增装机96.29GW，同比增长88.4%[27] - 2023年全国组件产量达到499GW，同比增长69.3%[27] - 预计2024年光伏新增装机量将超过200GW，国内组件产量将超过750GW[27] 公司业务与产品 - 公司中标11个超亿元以上项目[29] - 公司控股子公司海控三鑫具有光伏玻璃原片生产线和深加工生产线，产品重点向双层镀、大尺寸、薄玻璃、丝印打孔等高品质、高透玻璃产品延伸[29] - 公司发布1.6mm薄玻璃新产品[30] - 公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式[30][32] - 公司持续做大业务规模，优化业务结构，承接优质工程订单；开发并承接BIPV幕墙业务，实现新的业务增长点[33] - 公司加强生产技术改造，采用先进技术及设备，确保生产流程的优化和效率提升；优化产品结构，不断提升产品产能配套，提高产品价值，满足市场需求[33] - 公司增强海外市场拓展，采取“以点带面，重点突破”策略，确保香港市场的稳定增长[33] - 公司拥有“三鑫”、“三鑫幕墙”等共17个注册商标，其中“三鑫”商标被认定为“深圳知名品牌”[34] - 公司现拥有4家国家高新技术企业、2个省级特种玻璃研发平台、1个省级博士后工作站[35] - 公司承建了天津117大厦、招商银行总部大厦、深圳国际交流中心等超高层、扭曲形体的单元式玻璃幕墙工程，以及北京大兴机场、上海浦东国际机场卫星厅等54座国内外重点机场的幕墙工程[35] - 三鑫科技实现订单34亿元，过亿优质订单达11个[36] - 三鑫科技优化BIM技术，深圳承建大厦项目节省设计、加工及管理成本35%，工期缩短60天[36] - 海控三鑫完成国家级绿色工厂创建，并发布1.6mm薄玻璃新产品[36] - 建筑装饰业营业收入为26.91亿元，同比增长27.49%，毛利率为8.21%[38][39] - 玻璃及深加工制造业营业收入为15.56亿元，同比下降2.52%，毛利率为8.84%[38][39] - 国内市场营业收入为38.47亿元，同比增长16.68%，毛利率为5.91%[38][40] - 出口市场营业收入为3.99亿元，同比下降2.41%，毛利率为32.52%[38][40] - 公司下属子公司全年荣获国家级奖项6项，国家级荣誉表彰7项，专利49项[37] - 公司在2023年度承接的境外工程项目共12个，其中在建项目7个，完工项目5个，累计合同金额8.4724亿元，报告期内确认收入1.78亿元，累计收款5.46亿元[42] - 澳门新濠影汇二期裙楼项目合同金额22,862万元，投入进度完成98%，临近结算[42] - 澳门银河四期剧院幕墙工程项目合同金额7,040万元，投入进度完成24%，正常推进[42] - 马尔代夫马累机场幕墙工程项目合同金额19,015万元，投入进度完成83%，正常推进[42] - 马累机场内装工程项目合同金额9,216万元，投入进度完成30%，正常推进[43] - 安哥拉罗安达机场项目合同金额9,913万元，投入进度完成85%，临近结算[44] - 斯里兰卡哈维诺商业中心项目合同金额5,069万元，投入进度完成95%，临近结算[44] - 尼泊尔喜来登酒店项目合同金额2,051万元，投入进度完成92%，正常推进[44] - 乌干达机场航站楼项目合同金额3,043万元，投入进度完成7%，正常推进[44] - 肯尼亚凯伦办公楼项目合同金额516万元，投入进度完成100%，正常推进[44] - 幕墙工程材料费（采购成本）为1,670,425,761.16元，同比增长24.59%[49] - 家电玻璃制品材料费（采购成本）为1,880,990.88元，同比减少83.34%[51] - 幕墙门窗制品材料费（采购成本）为2,508,936.00元，同比减少100.00%[51] - 特玻材料材料费（采购成本）为447,472,218.69元，同比减少0.39%[52] - 2023年前五名客户合计销售金额为1,933,768,197.95元，占年度销售总额的46.23%[57] - 2023年前五名供应商合计采购金额为538,397,684.42元，占年度采购总额的14.12%[57] 研发与创新 - 公司研发横向抗风钢梁组合竖索产品幕墙系统，提高大型场馆类项目技术沉淀，巩固技术龙头地位[58] - 公司研发18米跨铝组合横梁+吊杆幕墙系统，实现双向大跨度幕墙形式标准化，申报国家发明专利及设计技术标准推广应用[59] - 公司研发绿色单元体幕墙节能设计技术，提高产品品质与性能，推广单元体装配式建筑技术应用[60] - 公司研发大尺寸圆柱状装饰条，避免现场焊接，增加幕墙结构安全可靠度[61] - 公司开发中性药用玻璃管关键技术与装备，建设中性药用玻璃管示范生产线1条，实现中性硼硅玻璃管国产化[63] - 公司研发深海耐压视窗低膨胀特种玻璃，开发满足深海耐压视窗的玻璃，填补国内空白[66] - 公司研发基于表面增强拉曼光纤探针的海洋污染物痕量检测技术，提高光纤探针灵敏度和降低检出限[68] - 公司研发造纸黑液碱回收锅炉烟气除尘、脱硝关键技术，建设1条碱回收锅炉烟气除尘、脱硝示范应用线[70] - 公司研发轻质高透低色差光伏玻璃，丰富公司产品结构，提高市场竞争力[71] - 公司研发1.6-1.8mm光伏玻璃原片及加工工艺技术，实现降本增效，丰富公司产品结构[72] - 研发人员数量从265人减少到233人，减少12.08%[77] - 研发投入金额从122,471,386.77元减少到115,873,676.94元，减少5.39%[78] 公司治理与管理 - 公司计划加大中高端市场布局与开拓，提高优质订单比例[99] - 公司将持续优化内部管理制度，强化内控管理，提高决策效率[100] - 公司将坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步健全安全生产责任制[100] - 公司将推进党建经营深度融合，深化完善党建运行、考评、监督、管理机制[100] - 公司共召开4次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式[104] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开10次会议[104] - 公司监事会现有5名监事，其中2名为职工代表监事，报告期内共召开8次会议[105] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立[107] - 公司拥有独立完整的业务体系和直接面向市场的自主经营能力[107] - 公司的人员独立于控股股东，高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬[108] - 公司与控股股东产权关系明确，对所有资产拥有完全的控制支配权[108] - 公司管理层独立行使经营管理职权，与控股股东不存在机构混同的情形[108] - 公司设立独立的财务会计部门，建立独立、完整的财务核算体系和规范的财务管理制度[108] - 公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，作为独立的纳税人依法独立履行纳税义务[108] - 公司于2023年召开了四次股东大会，投资者参与比例分别为32.97%、32.97%、33.44%和34.95%[109][110] - 2023年公司进行了董事会和监事会的换届选举，新一届董事会和监事会成员已产生[112] - 公司董事、监事和高级管理人员中，张祺奥和熊天时因任期满离任，周峰、巩鹏飞和李莹被选举为新任董事和监事[113] - 公司现任董事长王东阳的主要工作经历包括担任海南省发展控股有限公司人力资源部部长等职务[114] - 公司现任董事、总经理马珺的主要工作经历包括担任海南省发展控股有限公司资产管理部部长等职务[114] - 公司董事周峰兼任海南海控物业管理有限公司董事长（法定代表人）、海南机场集团有限公司董事、海南海控筑友建筑科技有限公司董事[121] - 公司董事林婵娟担任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部副部长[121] - 公司监事会主席戴坚担任海南省发展控股有限公司风险控制部部长[121] - 公司监事郑小勇担任海南省发展控股有限公司审计部部长[121] - 公司董事周峰担任海南省发展控股有限公司战略发展部部长[121] - 公司董事祁生彪担任海南发展总会计师[117] - 公司董事周军担任海南发展董事、副总经理、董事会秘书[116] - 公司董事林婵娟担任海南发展董事[116] - 公司独立董事孟兆胜

海控南海发展股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称 公司）委托理财业务管理，保障公司资金安全，有效控制资 金风险，提高资金收益，维护公司和全体股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》及《海控南海发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投 资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 公司合并报表范围内的子公司进行委托理财的，视同公司进 行委托理财，适用本制度的相关规定。 公司合并报表范围内的子公司进行委托理财须报经公 司审 ...

2024 年 4 月 1 7 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号- -规 范 运 作 》 等 要 求 ， 海 控 南 海 发 展 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事孟兆胜、李丽、刘 红滨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孟兆胜、李丽、刘红滨的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号- -规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海控南海发展股份有限公司董事会 海控南海发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-021 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以现场方 式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报 告摘要》（公告编号：2024-024）。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-025 海控南海发展股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，审 议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 四、备查文件 1.第八届董事会第九次会议决议； 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报 表累计未分配利润-44,866.30 万元，公司实收股本为人民币 844,957,867 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的原因 公司原控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称"海南 特玻"）受制于地域资源限制、市场资源不足等影响， ...

海控南海发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700039 号 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700039 号 海控南海发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海控南海发展股份有限公司(以下简称"海南发展")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、海南发展对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海南发展 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,海南发展于 2023年 12月 31 日按照《企业内 ...

关于海控南海发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700029 号 关于海控南海发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700029 号 海控南海发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海控南海发展股份有限公司（以下简称"海南发 展"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注（以下简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《海控南海发展股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行 了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、 合法、完整的核查证据，是海南发展管理层的责任。我们的责任是在执行核查工 作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要 ...

海控南海发展股份有限公司 审计报告 海控南海发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海控南海发展股份有限公司（以下简称"海南发展"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海南发展 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 众环审字[2024]1700038 号 审计报告 众环审字[2024]1700038 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海南发展，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 海控南海发展股份有限公司 董事会独立董事 2023 年度述职报告 （刘红滨） 作为海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人本科学历，工商管理硕士学位，金融经济（中级）职称。曾 在建设银行海口市分行、建设银行海南省分行从事信贷管理工作。 2001 年 4 月起在海南上市公司董秘协会、海南证券期货业协会 工作。自 2020 年 6 月起担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 | 姓 名 | 应参加董事 ...