1、本次限制性股票解锁实际可上市流通的数量为 17,770,192 股，占目前公司总 股本 2,120,046,354 股的 0.8382%。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-063号 中航光电科技股份有限公司 关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次限制性股票在办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性 公告，敬请广大投资者关注。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）A 股限制性股 票激励计划（第二期）（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）第三个解锁期解 锁条件已经满足，经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通 过，公司 1091 名激励对象在第三个解锁期实际可解锁共计 17,770,192 股限制性股 票。具体情况如下： 一、公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）简述 2019 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十 三次会议审议通过《关 ...

中航光电科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为确立中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加 强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制 衡的公司法人治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色 现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 第二条 中航光电科技股份有限公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经经济贸易委员会"国经贸企改［2002］959"号文批准， 以发起方式设立。公司在洛阳市市场监督管理局注册登记，取得 企业法人营业执照。 第三条 公司于 2007 年 10 月 10 日经中国证券监督管理委员会 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，并于 2007 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中航光电科技股份有限公司 英文全称：AVIC Jonho ...

中航光电科技股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的监督制约 机制，明确监事会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法 规，特制定本规则。 第二条 监事会应当按照有关法律法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）有关规定和《中航光电科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）履行监督职责，维护公司 及股东合法权益。监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地 履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有 效履职能力和良好的职业道德。 第二章 监事会组成 第三条 监事会是股东大会的监督机构，监事会执行股东大会 赋予的监督职能，向股东大会负责并报告工作。 第四条 监事会成员按照《公司章程》，由五人组成，其中， 股东代表监事三人，职工代表监事两人。监事任期三年，可连选 连任。监事任期届满未及时改选、职工代表监事辞职导致职工代 表监事人数少于监事会成员的三分之一或者监事在任期内辞职导 致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事 应当依照法律、法规和本章的规定，履行监事职务 ...

中航光电科技股份有限公司关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公 允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使 公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监 会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和公司章程的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 （二）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 法人（或者其他组织）： 1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2.由上述第 1 项所述法人或者其他组织直接或间接控制的 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 3.由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或间接控制的， 或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4.持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5.中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航光电科技股份有限公司 · A 股限制性股票激励计划(第二期)第三个解锁期 解锁事项及 A 股限制性股票激励计划 (第二期、第三期)回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 后 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航光电科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航光电科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第二期)第三个解锁期 解锁事项及 A 股限制性股票激励计划 (第二期、第三期)回购注销部分限制性股票的 法律意见书 在前述调查过程中,本所得到公司如下保证:就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言,该等资料均属真实、准确和完整,有关副本材料或者复印件与原件一致。 本所依据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件,并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律意见。 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-065号 中航光电科技股份有限公司关于变更注册地址、减少 注册资本并修订《公司章程》的公告 一、变更注册地址 因公司所在地城市规划调整，公司所在街道名称及门牌号发生变化，公司注 册地址由"中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号"变更为"中国 （河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号 "。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年12 月26日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了"关于变更注册地址、减少注 册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案"。该议案尚需股东大 会审议批准，董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表在股东 大会审议通过该议案后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下： 二、变更注册资本 由于回购注销部分限制性股票导致公司注册资本及股本减少，公司注册资本 由"人民币 212,004.6354 万元"变更为"人民币 211,966.1396 万元"，公司股 本 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-062号 中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 监事会第六次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及会议 资料已于 2023 年 12 月 20 日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应 参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 会议由监事会主席戚侠先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形 成如下决议： 一、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了"关于 公司限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁条件成就的议案"。 经审议，监事会成员一致认为：本次公司限制性股票激励计划（第二期） 第三个解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规及公司相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激 励 ...

中航光电科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机 制，进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《中航光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法 规设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责；薪酬与考核委员会的具体 工作由股东与证券事务办公室负责，计划财务部和党委干部部/人 力资源部协助。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、总工程师等其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董 事不少于 1/2。 第五条 首届薪酬与考核委员会委 ...

中航光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善中航光电科技股份有限公司(以下简称 "公司" )的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益 ,促进 公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的有关 规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 1 第六条 公司独立董事行使下列特别职权应当经公司独立董事 专门会议审议通过： 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度 进行思考判断,并且形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议原则上应当提前 3 天发出通知。情 况紧急，需要尽快召开的，经全体独立董事一致同意，通知时限可 不受限制。专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-066号 中航光电科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司及控股子公司与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简 称"航空工业"）下属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原材料、 接受和提供劳务的关联交易； 2、与合营公司青岛兴航光电技术有限公司（以下简称"兴航光电"）发生销 售及采购的关联交易； 3、公司在航空工业下属中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工 业财务公司"）办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务。 《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》经公司第七届董事会第八会 议审议通过，在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾 5 位关联董事回避表决的 情况下，表决结果 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案在董事会前已经独立董事 2023 年第一次专门会议以 3 票同意全票审议通过。《关于 2024 年度公司日常关联 ...