证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-045号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2023年8月21日在中 航光电（广东）有限公司以现场及视频结合通讯方式召开，公司全体监事及部分 高级管理人员列席。本次会议的通知及会议资料已于2023年8月11日以书面、电 子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其 中董事何毅敏以通讯方式参会。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 六、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"关于修订《中航光电科技 股份有限公司投资管理办法》的议案"。为进一步规范公司投资流程及审批权限， 保证投资资金的安全，提高投资效率，维护公司和全体股东的利益，根据有关法 律、法规和公司章程的规定，同意公司对《中航光电科技股份有限公司投资管理 办法》进行修订，修订明细见附件，修订后的制度全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo. ...

中航光电科技股份有限公司 独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体 股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，在审议相关议案资料后，就第七届 董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于对公司2023年半年度关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独 立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来属于经营性资金往来， 均根据《公司章程》《关联交易制度》等制度规定履行了相关审批程序，信息披露符 合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。未发现控股股东 及其他关联方违规占用公司资金情况，未发现以前年度发生并延续至2023年6月30日 的关联方违规占用资金情况。 二、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金 ...

中航光电科技股份有限公司投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司投资程序及审批权限，保证投资资 金的安全，提高投资效率，维护公司和全体股东的利益，根据有 关法律、法规和公司章程的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"投资"是指公司依据中长期发展战略规 划从事的固定资产投资与股权投资及其他一切法律、法规允许的 投资行为。 第三条 规划投资部是公司投资项目的业务主管部门，负责组 织编制公司投资计划和预算，统筹组织投项目实施，协调投资过 程中的重大事项。 第二章 项目的立项、审批 第四条 每年度规划投资部组织公司技术、生产、市场等相关 业务部门根据公司发展规划，结合内外部环境分析，梳理股权投 资方向和固定资产投资需求。确定投资项目后，开展前期调研论 证，形成项目建议书，并提交审议立项。 第五条 投资项目立项后，项目组应对投资项目开展技术、市 场、财务和法律等方面的可行性研究论证，同时做好投资项目的 融资、投资、管理、退出全过程的研究论证，其中股权类投资应 开展必要的尽职调查，并充分借助中介机构的专业服务，提高投 资决策质量。 第六条 以上调研工作结束后，规划投资部负责汇总项目相关 资料，提交审议。 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-044号 中航光电科技股份有限公司关于举行2023年半年度业绩说 明会暨投资者开放日活动的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）将于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年半年度报告》。 为加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2023 年 8 月 23 日（星期三）举办 2023 年半年度业绩说明会暨投资者开放日 活动。 一、业绩说明会暨投资者开放日活动安排 1、活动时间：2023 年 8 月 23 日（星期三）上午 8:30—12:00； 2、活动地点：中航光电（广东）有限公司（广东省广州市番禺区化龙镇 金轩一路 6 号）； 3、活动方式：现场参观交流与进门财经网络直播相结合方式进行； 4、参会人员：董事长郭泽义先生；董事、总经理李森先生；董事会秘书、 总会计师王亚歌女士。（如有特殊情况，参会人员会有所调整） 二、投资者参与方式 ...

活动信息 - 公司定于2023年5月18日16:00-17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"参与互动交流 [1] 出席人员 - 出席人员包括董事会秘书、总会计师王亚歌女士和证券事务代表赵丹女士 [1] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [1]

财务表现 - 2023年第一季度公司实现销售收入53.42亿元，同比增长34.68% [3] - 实现归母净利润9.93亿元，同比增长34.71% [3] - 经营性现金净流量同比改善19.50% [3] 业务领域 - 防务与工业民用高端装备制造领域本季度营业收入均保持了快速增长 [3] - 航空、电子、船舶以及新能源汽车与数据中心等细分领域增速较快 [3] - 液冷业务和光链路业务在防务、工业民用高端制造领域的持续推广应用取得成效 [3] 液冷业务 - 公司是国内最早具备整体液冷散热系统方案提供能力的供应商 [4] - 液冷产品广泛应用于防务以及工业与民用高端装备制造领域 [4] - 公司成立了液冷事业部，制定了更高的增长目标并配套相应的正向激励机制 [4] 华南产业基地 - 华南产业基地一期项目已于2023年初竣工，一季度正式投产使用 [4] - 主要面对本地及国际客户，为通讯、数据中心、新能源汽车、消费电子等领域提供互连解决方案 [4] 子公司沈阳兴华 - 沈阳兴华航空电器有限责任公司是中航光电重要的控股子公司 [4] - 本次股权重组项目通过股东方资金投入，解决产能提升项目建设的资金需求 [4] - 引入多方股东，优化股权结构，提高公司治理水平 [4] 行业周期波动 - 公司经营业绩能够长期保持较为平稳的增长，得益于产品应用领域广泛 [5] - 避免了对个别细分领域的过度依赖，部分行业出现周期性波动时对公司整体影响较小 [5] 连接器产品壁垒 - 连接器产品在高端制造及高可靠应用领域壁垒较为明显 [5] - 主要体现在高性能和环境适应性设计能力上 [5] - 公司将进一步加大科技创新驱动，着重加强正向设计开发能力和工程开发能力 [5] 存货管理 - 一季度存货减少主要是产成品存货减少，是跟随客户需求和产品交付节奏的正常现象 [5] - 公司大力推进"成本效率工程"，对标行业一流努力提高资产周转效率 [5]

财务表现 - 2023年第一季度，中航光电科技股份有限公司营业收入达到53.42亿元，同比增长34.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.93亿元，同比增长34.71%[5] - 公司基本每股收益为0.6225元，同比增长32.81%[5] - 公司稀释每股收益为0.6119元，同比增长31.08%[5] - 公司加权平均净资产收益率为5.48%，较上年同期增加0.71个百分点[5] - 公司营业收入快速增长，达到53.42亿元，同比增长34.68%[10] - 公司研发费用增加，达到4.26亿元，同比增长42.50%[10] 资产状况 - 公司总资产为327.79亿元，同比增长2.99%[5] - 公司在2023年第一季度的流动资产中，货币资金为9184.63亿元，应收账款为7859.75亿元[17] - 公司在2023年第一季度的非流动资产中，固定资产为3346.54亿元，无形资产为600.67亿元[18] 负债情况 - 中航光电科技股份有限公司2023年第一季度负债合计为12,866,315,981.92元，较上期略有下降[19] - 公司股本为1,630,804,888.00元，资本公积为7,626,261,486.40元，未分配利润为8,945,334,689.89元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.43亿元，同比增长19.50%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-442,585,322.81元，较上期有所下降[21] - 中航光电科技股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为64,899,076.55元[22] - 中航光电科技股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为574,649,023.50元[22] - 中航光电科技股份有限公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为367,697,671.14元[22] - 中航光电科技股份有限公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为158,285,901.64元[22] - 中航光电科技股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-751,178,161.94元[22] 其他 - 公司持有的股份种类包括人民币普通股[12] - 公司交易性金融资产增长幅度达到11464.43%，应收账款增长幅度为59.52%[10] - 公司利息收入为52,592,988.98元，其他收益为7,359,647.14元，投资收益为36,909,663.52元[20] - 公司营业利润为1,169,337,063.47元，净利润为1,042,998,457.98元，较上期有所增长[20] - 公司综合收益总额为1,042,403,637.20元，归属于母公司所有者的综合收益总额为992,698,478.55元[21]

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-026号 中航光电科技股份有限公司 关于2022年年度业绩说明会投资者关注主要问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）于 2023 年 3 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于举行 2022 年年度业绩说明会的公告》（公告代码：2023-021 号）， 为加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2023 年 3 月 27 日（星期一）15:00—17:00 以网络视频直播+电话会议方式举办 2022 年年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2022 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。截至本公告披露 日，公司已完成投资者问题的征集，并梳理出以下投资者普遍关注的问题： 一、公司"十四五"战略规划执行情况及未来发展定位； 二、公司 2023 年各业务领域发展展望及新增长点 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002179[6] - 公司注册地址为中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号，邮政编码为471003[7] - 公司网址为http://www.jonhon.cn，电子信箱为zhengquan@jonhon.cn[7] - 公司董事会秘书为王亚歌，联系地址为中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号，电话为0379-63011079，传真为0379-63011077，电子信箱为wangyage@jonhon.cn[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体名称及网址为《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[7] - 公司统一社会信用代码为914100007457748527[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到1583.81亿元，同比增长23.09%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为27.17亿元，同比增长36.47%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为21.18亿元，同比增长2.72%[9] - 公司2022年基本每股收益为1.7249元，同比增长32.31%[9] - 公司2022年总资产达到318.11亿元，同比增长17.87%[9] - 公司2022年扣除非经常性损益后的净利润为26.21亿元，同比增长36.95%[9] - 公司2022年第四季度营业收入为33.84亿元，净利润为4.33亿元[12] - 公司2022年非经常性损益项目包括政府补助、债务重组损益等，合计金额为9.56亿元[13] 行业地位和产品信息 - 公司所处的连接器行业是国家鼓励发展的重点行业之一，公司全球行业综合排名第12位[15] - 全球连接器市场规模2021年达到780亿美元，中国市场规模为250亿美元，市场份额占比32%[15] - 公司主要产品包括电连接器、光器件、线缆组件、流体器件等，产品广泛应用于航空、防务、通信网络、新能源汽车等领域[16] - 公司在光连接器和光器件领域拥有J599E6、E8系列扩束光纤连接器、JFC、JSF系列光纤连接器等产品，主要用于航空、航天、防务领域[17] - 公司在流体连接器领域提供液冷机箱、液冷板、传感器等产品，主要用于航空、航天、防务领域以及数据中心等领域[18] 财务运营情况 - 公司2022年全年实现销售收入15,838,116,672.04元，同比增长23.09%，净利润为2,901,010,380.87元[25] - 公司研发费用为1,597,422,683.07元，同比增长22.28%，主要用于推进领先创新力工程和加大产品研发投入[25] - 公司营业收入中，连接器行业占比98.82%，主要产品包括电连接器及集成互连组件、光连接器及其他光器件、流体连接器及组件等[27] 资金运作情况 - 公司2022年经营活动现金流入小计为152.58亿元，同比增长19.23%；现金流出小计为131.40亿元，同比增长22.40%[39] - 公司2022年投资活动现金流入小计为32.34亿元，同比增长5938.14%；投资活动现金流出小计为46.99亿元，同比增长320.04%[39] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为20.69亿元，同比下降55.38%；筹资活动现金流出小计为12.39亿元，同比下降34.66%[39] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为16.12亿元，同比下降56.68%[39] 公司发展战略 - 公司将加强研发投入，聚焦核心产品技术和工艺加速实现技术突破，以一流技术提升行业引领作用[88] - 公司将不断强化供应链风险管控和合规管控能力，建立集团化采购信息联动和供应商风险压力传导机制[88]

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-021号 中航光电科技股份有限公司 关于举行2022年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）《2022 年年度报告》已于 2023 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2023 年 3 月 27 日（星期一）举办 2022 年年度业绩说明会。 2022 年年度业绩说明会具体情况如下： 一、业绩说明会安排 1.召开时间：2023 年 3 月 27 日（星期一）15:00—17:00 2.召开方式：网络视频直播+电话会议 3.召开平台：进门财经平台 1 指引申请参会。 （2）使用手机 App（如微信等）扫描下方二维码，在"申请参会"页面， 按指引点击参会。 4.参会人员：公司董事长郭泽义先生；董事、总经理李森先生；董事会秘 书、总会计师王亚歌女士；独立董事王秀芬女士；保荐代表人黄凯先生。 二、投资者参与 ...