第二条 审计与风控委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责；内部审计部门对审计与风控委员会负责，向审计与风控 委员会报告工作。 中航光电科技股份有限公司 董事会审计与风控委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会审计与风控委员会的议事程序，充 分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《中航光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第三条 审计与风控委员会监督和评估内外部审计工作和内部 控制；审核公司的财务信息及其披露。 第四条 公司须为审计与风控委员会提供必要的工作条件，配 备专门人员或者机构承担审计与风控委员会的工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常工作。审计与风控委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计与风控委员会 第五条 审计与风控委员会由董事会任命的3名公司董事组成， 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事不 少于1/2且其中一名独立董事须为会计专业人士。审计与风控委员 会成员应当具备履行委员会工作 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-061号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2023年12月26日以 通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年12月20日以书面、电子邮 件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 股票激励计划部分限制性股票的议案"。律师发表了相应的法律意见，详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。"关于回购注销限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告"披露在2023年12月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议批准。 三、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"关于变更注册地址、减少 注册资本并修订《中 ...

中航光电科技股份有限公司 董事会提名与法治委员会工作制度 第一章 总 则 事不少于 1/2。 第六条 提名与法治委员会委员由董事长提名，由董事会选举 任命和解聘。委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事 担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名与法治委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； 第三条 提名与法治委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适 当人选的情形； 第四条 本工作制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等其他高 级管理人员。 第二章 提名与法治委员会委员 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其 他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及 其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"股票上 ...

中航光电科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条为保证公司的规范化运行，建立健全公司的董事会议事 规则，明确董事会的组成、职责、权限，维护公司利益和股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》和《中航光电科技股份有限 公司章程》，特制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各 项决议，向股东大会负责并报告工作。 第三条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数，确保董 事会专业经验的多元化和能力结构的互补性。 第五条有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》第九十七 条规定之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未 解除的人员，不得担任公司的董事。 第六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满， 可连选连任,但是独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届 满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定人数的， ...

中航光电科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-064号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销A股限制性股票激励计划（第二期）的限制性股票数量为 92,458股，占目前公司总股本2,120,046,354的0.0044%，占公司限制性股票激励 计划（第二期）授予股份总数的0.1637%；本次回购注销A股限制性股票激励计划 （第三期）的限制性股票数量为292,500股，占目前公司总股本2,120,046,354的 0.0138%，占公司限制性股票激励计划（第三期）授予股份总数的0.5437%。 2、本次回购注销事项尚需提交股东大会审议批准，审议通过后公司将根据授 权向相关部门申请办理。 3、本次回购注销在相关部门办理完手续后，公司将发布回购注销完成公告， 敬请投资者注意。 一、公司A股限制性股票激励计划相关审批程序 （一）公司A股限制性股票激励计划（第二期） 2019年11月18日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二 ...

中航光电科技股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中航光电科技股份有限公司治理结 构，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则和《中航光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情 况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小 股东的合法权益保护。 独立董事可以提议召开董事会、股东大会，或者聘请会计师事 务所、律师事务所等中介机构对相关事项进行审计、核查或者发表 意见。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司 ...

中航光电科技股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护中航光电科技股份有限公司（下称"公司"） 和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保 障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 和国家有关法律法规以及公司章程，结合公司实际情况，制定《中 航光电科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则 的规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 第四条 股东大会及其成员必须遵守国家的法律、法规、公司 章程以及本规则的规定，切实维护公司和股东的利益。 第五条 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持 有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第六条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要 确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登 记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。 股权登记日与股东大会会议召开日期之间的间隔应当不多于 7个工作 ...

中航光电科技股份有限公司担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 担保行为，加强担保管理，防范担保风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》以及《中航光电科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和制度规定，特制定本办 法。 第二条 本办法所称担保是指公司本部及所属各级子公司以第三 人身份为他人（包括公司的子公司、参股公司）借款、发行债券等融 资行为提供的各种形式的担保，如一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安 慰承诺等支持性函件的隐性担保，不包括为自身债务提供的担保。 第二章 担保的原则 （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70％； （五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审 计总资产的 30％； 第三条 公司提供担保应当遵循依法合规、防范风险、科学决策 的原则。 第四条 公司本部及所属各级子公司只对具备持续经营能力和偿 债能力的子公司、参股公司提供担保，且应当按照持股比例对其提供 担保。 第五条 严禁对公司外无股权关系的公司提供担保；严禁对 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-067号 中航光电科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 26 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日的交 易时间，即 9:15－9:25，9:30－ ...

1、本次限制性股票解锁实际可上市流通的数量为 17,770,192 股，占目前公司总 股本 2,120,046,354 股的 0.8382%。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-063号 中航光电科技股份有限公司 关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次限制性股票在办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性 公告，敬请广大投资者关注。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）A 股限制性股 票激励计划（第二期）（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）第三个解锁期解 锁条件已经满足，经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通 过，公司 1091 名激励对象在第三个解锁期实际可解锁共计 17,770,192 股限制性股 票。具体情况如下： 一、公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）简述 2019 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十 三次会议审议通过《关 ...