独立董事提名 - 公司董事会提名李永全为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年5月19日[39]

监事会换届 - 2025年5月19日公司会议通过监事会换届选举议案[2] - 第七届监事会由5名监事构成，含3股代和2职代[2] 候选人情况 - 郭志彦、郑化轸、孔德成被提名为股东代表监事候选人[2] - 郭志彦持股84,923,204股，郑化轸持股20,260,538股，孔德成持股17,100股[5][6][7] 任期信息 - 第七届监事会股东代表监事任期三年[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名梁永和为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份和股东任职情况[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[27][30][32] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[28][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[36][38]

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__王广鹏__作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司董事会提名为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人__李永全__作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司董事会提名为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王广鹏为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23][21][24][26] - 被提名人具备相关知识和经验，满足资格条件[18][19] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[27] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年5月19日[39]

董事会换届 - 公司于2025年5月19日审议通过董事会换届选举议案[2] - 第七届董事会由9名董事构成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[3] 股东持股 - 刘百宽持有公司股份132,245,727股，为控股股东家族成员[6] - 曹阳持有公司股份188,200股[9] - 刘连兵持有公司股份217,000股[10] - 刘国威持有公司股份5,649,398股，为控股股东家族成员[11] 董事情况 - 刘诚等4人符合法规及章程规定，无关联关系等[12][13][14][15] - 李永全等3人已取得独立董事资格证书[13][14][15] - 刘诚任行业协会副会长，李永全任驻会副会长[12][13]

股东大会时间 - 2025年6月5日下午2:30现场会议[1] - 2025年6月5日网络投票[1] - 2025年6月4日会议登记[5] - 股权登记日为2025年5月30日[3] 选举信息 - 董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[3] - 监事会应选3人[3] - 选举票数按股份总数对应倍数计算[11][12] 会议地点与联系 - 现场会议在河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室[3] - 联系人张雷、张莉娜，电话0393 - 3214228，传真0393 - 3214218[5] 投票代码与简称 - 普通股投票代码为"362225"，简称为"濮耐投票"[11] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至股东大会结束[18]

监事会会议 - 公司第六届监事会第二十二次会议于2025年5月19日召开[1] - 会议应参会监事5名，亲自参会监事5名[1] - 以5票赞成通过《关于监事会换届选举的议案》[1] 监事会换届 - 第六届监事会将于2025年6月9日任期届满[1] - 第七届监事会由5名监事构成[1] - 提名3人为第七届监事会股东代表监事候选人[2] - 股东代表监事候选人任期三年[2] - 议案需提交股东大会用累积投票制审议[2]

董事会换届 - 第六届董事会第二十九次会议于2025年5月19日召开[1] - 审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[2][4] - 第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过起算[2][4] 其他议案 - 审议通过制定《轮值总裁管理制度》议案[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[6] 时间节点 - 第六届董事会于2025年6月9日任期届满[2] - 公告发布时间为2025年5月20日[8]