非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大讯飞股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1241 号 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大讯飞股份有限公司 （以下简称科大讯飞）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字[2024]230Z1450 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科大讯飞管理层编制了后附的科大 讯飞股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是科 大讯飞管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计科大讯飞 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致 ...

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数， 向全体股东按每 10 股派息 1 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。鉴于利润 分配实施前公司将实施回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计 3,641,608 股， 回购限制性股票实施完成后，公司总股本将由当前的 2,315,375,793 股变更为 2,311,734,185 股，扣除回购专户上已回购股份 18,555,961 股，预计本次利润分配的总股本为 2,293,178,224 股，共派发现金红利 229,317,822.40 元，剩余未分配利润 1,961,017,740.31 元暂不分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公 司总股本因回购股份等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本 为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，科大讯飞股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司 2023 年度实现净利润 705,067, ...

2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项 上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 科大讯飞股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：科大讯飞股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受科大讯飞股份有限公司（以下简称 "公司"或"科大讯飞"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就科大讯飞本次 激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本次注 销"）相关事项出具本法律意见书。 二〇二四年四月 对本法律意见书，本所律师声明如下： 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵惠芳 任期届满离任） 本人作为科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度任期届满离 任的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对公司审议的事项均进行必要 的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响， 切实维护了公司和股东的利益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事六年任期届满，自公司于 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离 任，离任后不再担任公司任何职务，在此之前，本人持续履行独立董事及在董事 会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专 ...

科大讯飞股份有限公司董事会审计委员会 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 1、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 2、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造 业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽 ...

2023 年度财务决算报告 2023 年，科大讯飞股份有限公司（简称"科大讯飞"或"公司"）在董事会 的正确决策和指导下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，积极进行产品 创新、市场拓展、细化管理、挖潜增效，在"讯飞星火认知大模型"上持续投入 并保持行业领先，成为中国大模型第一梯队；同时，在核心技术和产业配套上持 续加大国产自主研发投入，并形成在国产算力底座"飞星一号"上的领先成果。 在上述高强度投入的背景下，公司仍然实现了收入、毛利正向增长，实现了归母 净利润、扣非净利润、现金流均为正。现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报 如下： 一、2023 年度财务决算的编制范围 编制主体：科大讯飞股份有限公司 全资子公司：讯飞智元信息科技有限公司、安徽讯飞寰语科技有限公司、深 圳讯飞智慧科技有限公司、天津讯飞信息科技有限公司、科大讯飞（北京）有限 公司、安徽信息工程学院、安徽听见科技有限公司、安徽讯飞皆成信息科技有限 公司等 73 家全资子公司。 控股子公司：广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司、苏州科大讯飞教育科技有 限公司、深圳讯飞互动电子有限公司、讯飞医疗科技股份有限公司等 6 家控股子 公司。 孙公司：广州 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-026 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议的召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30； 科大讯飞股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度股东大会会议（以下简称"会议"） 2、会议的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-016 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024 年 4 月 21 日以现场（科大讯飞北京总部及 科大讯飞合肥总部）表决的方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事 长刘庆峰先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。 （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事赵旭东先生、赵锡军先 ...

1、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素； 2、公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况； 3、公司长远可持续发展与股东合理投资回报的平衡关系。 二、股东回报规划制定原则 1、符合相关法律法规和《公司章程》等的规定； 科大讯飞股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步完善和健全科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益， 根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本规划。 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 2、着眼于公司的长远和可持续发展； 3、保持利润分配政策的连续性和稳定性； 4、强化回报股东的意识； 5、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 三、公司未来三年（2024 年—2026 年）的股东回报规划 ...

科大讯飞股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生的独立性情 况进行评估并出具专项意见如下： 经核查，公司董事会认为，独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、张本照先生、吴慈生 先生均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事独立性的要求。 科大讯飞股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 ...