本人履历如下：张本照，1963 年 6 月出生，管理学博士，合肥工业大学经济 学院教授、欧洲大学商学院 DBA（工商管理博士）指导教师、金融与证券研究所 所长、安徽省教学名师，国家科技奖励评审专家、教育部高等学校评估专家、国 家高新技术企业认定财务专家、安徽省金融学会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁 员。主持国家级、省部级及地方政府和企业委托科研项目五十余项，在国内外学 术期刊上公开发表论文一百余篇，出版著作 5 部，获安徽省社会科学优秀成果二 等奖 3 项。2020 年 1 月至今兼任国元证券股份有限公司独立董事，2023 年 1 月 至今担任公司独立董事。同时担任境内上市公司独立董事未超过三家，确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张本照） 2023 年度，本人作为科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘建华 任期届满离任） 本人作为科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度任期届满离 任的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对公司审议的事项均进行必要 的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响， 切实维护了公司和股东的利益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事六年任期届满，自公司于 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离 任，离任后不再担任公司任何职务，在此之前，本人持续履行独立董事及在董事 会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵旭东） 本人作为科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定， 在 2023 年度的工作中，本人对董事会审议的事项均进行了必要的核实，作出独 立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公 司和股东的利益，通过忠实、勤勉、尽责地履行职务，真正发挥独立董事的独立 性和专业性作用。现就 2023 年度主要工作述职如下： 一、 独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人履历如下：赵旭东，1959 年 9 月出生，博士，中国政法大学民商经济法 学院副院长，教授、博士生导师、教育部"长江学者"，兼任中国法学会商法学 研究会会长、最高人民检察院专家咨询委员会委员及中国国际经济贸易仲裁委员 会仲裁员等。赵旭东为国内著名民商法学家，具有丰富的公司法、合同法 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-025 科大讯飞股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第 七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司股本将 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票之后发生变动，公司将在完成上述 限制性股票的回购注销后，变更注册资本并对《公司章程》的相应条款进行修订；此外， 为提高监事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，公司拟将监事会成员人数由 5 人 调减为 4 人，并相应地对《公司章程》第一百五十条进行修订；同时，根据中国证监会于 2023 年 12 月 15 日起施行的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》等规定，相应地对《公司章程》关于"利润分配"的有关条款进行修订。具体情 况如下： 一、变更注册资本情况 公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票总计 3,641,608 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵锡军） 本人作为科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于维 护独立判断和客观立场的重要性，在 2023 年的工作中勤勉尽责，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和科大讯飞《公司章程》《独立董事制度》的规 定，充分发挥独立董事在公司治理中的角色和作用，积极参与公司重大决策并对 董事会审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司 主要股东和公司管理层的影响，确保决策的公正性和透明度，保护所有股东的利 益。 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人履历如下：赵锡军，1963 年 8 月出生，中国人民大学财政金融学院教 授、博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者。现任中国人民大学资本市场研究 院联席院长、中国普惠金融研究院联席院长，兼任全国金融专业硕士教学指导委 员会委员与秘书长、中国国际金融学会理事与副秘 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-020 科大讯飞股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"科大讯飞"）于 2024 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第七次会议审议通过了《 ...

报告期内，监事会召开了五次会议，会议情况如下： 科大讯飞股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，科大讯飞监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《科大讯飞股 份有限公司章程》《科大讯飞股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、法规 及部门规章的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分发挥监督、检查、 督促职能，积极参与公司经营决策。 科大讯飞监事会凭借优异表现在中国上市公司协会组织的上市公司最佳监 事会最佳实践评选中，荣获"最佳实践奖"，并于 2023 年 6 月录入证监会诚信档 案正面清单"表彰"栏目（诚信档案与国务院其他部门、地方人民政府、国家司 法机关等实时信息共享）。 现将 2023 年度监事会工作报告如下： 报告期内，监事会成员列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了 监票；监事会成员全体列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股 东大会决议情况，履行忠实、诚信义务进行了监督；对公司经营管理、财务管理 进行了监督，确保财务报告的真实性和合规性；对董事和高级管理人员的行为进 行监督，防止权力滥用，公司高管人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会 各项决议，无违规操作行为 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-024 科大讯飞股份有限公司 关于注销股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》规定的股票期权第三个行权期之阶梯行权 条件，65 名激励对象所获授的 25.2832 万份股票期权将由公司注销。现对有关事项公告 如下： 一、激励计划简述及已履行的决策程序和信息披露情况 2021 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制 ...

本次担保额度预计，包括对资产负债率超过 70%的被担保对象，敬请广大投资者注意 相关风险。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-022 科大讯飞股份有限公司 关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 科大讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"或"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司相关全 资子公司及控股子公司、联营企业的正常经营与业务拓展需要，公司未来 12 个月预计为 相关子公司及联营企业因经营发展需要向金融机构或相关合作方申请的综合授信额度、 应付账款以及票据池业务提供担保。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》。 未来 12 个月，公司全资子公司及控股子公司预计向合作银行等金融机构申请的综合 授信额度，总金额 ...

科大讯飞股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上市公司 经营理念，维护投资者利益，基于对人工智能产业及公司未来持续发展前景的信心以及 对公司价值的认可，制定了"质量回报双提升"行动方案，扎实提升公司质量和投资价 值，切实履行上市公司责任。具体内容详见刊登在 2024 年 2 月 8 日的《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关 于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号 2024-009）。公司认真落实"质量回报 双提升"行动方案，现将有关进展公告如下： 一、聚焦价值创造，积极谋求股东回报 科大讯飞始终坚持用踏实的企业发展和业绩增长为投资者谋求长期回报，让投资者 实现真正意义上的长期价值投资。自 2008 年上市至 2023 年底，公司营收增长超过 76 倍，公司市值较发行市值增长超过 78 倍。公司将进一步积极施展价值经营拳脚，持续 强化企业核心竞争力，提 ...