证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-074 浙富控股集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《浙富控股集团股份有限公司 2023 年 半年度报告》全文及其摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《浙富控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 《浙富控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告》摘要详见公司同日登载于《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、备查文件 1、浙富控股集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 浙富控股集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 11 ...

浙富控股集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | | | | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 2023 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期 初占用资金 | 月占用累计 发生金额 | | 1-6 月占 用资金的 | 1-6 月偿 | 2023 年 6 月末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | | | | | | | 还累计发 | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | | 利息（如 | 生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-071 浙富控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东桐庐源桐实业 有限公司（以下简称"桐庐源桐"）的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押 及解质押登记手续，具体情况如下： 一、控股股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 | | | 占公司 | | 是否 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | | 限售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 桐庐源桐 ...

律师声明事项： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称"本所"）受浙富控股集团股份有限公司 （以下简称"浙富控股"或"公司"）的委托，委派律师（以下简称"本所律师"）出 席2023年8月14日下午召开的浙富控股2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议现场进行律师见证，并出具本法律意见书。 浙江星韵律师事务所 关于浙富控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙富控股集团股份有限公司 1. 本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及浙富控股 提供的有关资料发表法律意见。 2. 浙富控股已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整，浙富控股已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无 任何隐瞒、疏漏之处。 3. 本所律师按照《股东大会规则》的要求，对浙富控股提供的本次股东 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-069 浙富控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东叶标 先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 是否为 | 是否 为补 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | 股本比例 | 限售股 | 充质 | | | | | | | 东及其 | | 比例 | | | 押 | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 叶标 | 否 | 53 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-068 浙富控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开的第 六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，并 于 2023 年 7 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登 载了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。为保护 广大投资者合法权益，保证股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召 开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 ...

抽水蓄能产能规划 - 公司在杭州桐庐竞拍土地预计投资10亿元打造“高端装备研发制造项目”，围绕“1 + 2”建设，即1个研发中心大楼项目、年产5台（套）抽水蓄能发电机组项目和年产7台（套）核电设备项目 [3] - 三峡集团与公司将在宜昌设合资公司，打造年产10台套抽水蓄能机组生产线及附属设施，届时公司具备年产30台（套）抽水蓄能发电机组生产能力 [3] 抽水蓄能订单收入确认 - 水电设备按完工百分比法确认收入，合同签订后交货期约三年，分四到五次收款，正常2 - 3年内交货，交货后货款回收70 - 80%，调试过程回收90 - 95%，余下5 - 10%作为质保金 [3] 政策看法 - 国家生态环保部发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》征求意见稿，启动自愿减排交易市场有利于激励更多行业、企业参与减排，该办法优化了原五个备案事项管理方式 [4] 减碳效果 - 公司后端深度资源化业务生产再生铜，每吨相比原生铜可减少排放3吨二氧化碳，是原生铜排放量的32.1%，提取金、银、锌、锡等减排效应更明显，公司已接洽碳咨询团队开发碳减排核准 [4] 碳中和布局 - 公司推行“清洁能源、大环保”战略，聚焦危废无害化处理及循环经济资源再生业务，原有水电和核电设备研发制造也为绿色可再生能源助力 [4][5]

投资者接待日活动 - 活动时间为 2023 年 5 月 22 日上午 10:00 — 11:30 [2] - 活动地点在浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦公司 302 会议室 [2] - 拟参与人员有董事长孙毅先生，董事会秘书王芳东女士，财务总监李娟女士及相关工作人员（特殊情况人员会调整） [2] - 预约需在“投资者接待日”前 5 个工作日内与公司证券管理中心联系并提供问题提纲，联系人王芳东，邮箱 stock - dept.zhefu.cn，电话 0571 - 89939661，传真 0571 - 89939660 [2] - 注意事项包括个人投资者带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件；投资者签署《承诺书》；投资者预先提问题，公司领导先答关注度高的问题 [2][3] 股东大会基本情况 - 股东大会届次为 2022 年度股东大会，召集人为公司董事会 [4] - 会议召开合法合规，经第六届董事会第二次会议审议通过相关议案 [4] - 现场会议于 2023 年 5 月 22 日下午 14 时 30 分召开；网络投票时间为 2023 年 5 月 22 日，交易系统投票时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间 [4] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合，股东只能选一种表决方式，以第一次有效投票结果为准 [4] - 股权登记日为 2023 年 5 月 16 日 [4] - 出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师、根据相关法规应出席的其他人员 [4][5] - 会议地点在浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室 [5] 会议审议事项 - 审议提案包括总议案及《公司 2022 年度董事会工作报告》等 13 项议案 [6] - 提案经第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容见 2023 年 4 月 29 日相关公告 [8] - 提案第 6、7、12 项属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过，相关关联股东须回避表决 [8] - 公司独立董事将进行年度述职，对中小投资者表决单独计票并披露 [8] 会议登记事项 - 登记方式为现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记 [9] - 法人股东登记需持法人股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、出席人身份证 [9] - 个人股东亲自出席提交股东账户卡和本人身份证，委托他人需持授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证 [9] - 股东可传真办理参会登记，会议当天出示本人身份证和股票帐户卡 [9] - 登记时间为 2023 年 5 月 19 日（星期五上午 9:30 - 11:30，下午 13:30 - 16:00） [9] - 登记地点在浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团股份有限公司证券管理中心 [9] 网络投票操作流程 - 投票代码为“362266”，投票简称为“浙富投票”，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权 [13] - 深交所交易系统投票时间为 2023 年 5 月 22 日的 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [14] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间，股东需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，根据获取的服务密码或数字证书登录 http://list.cninfo.com.cn 投票 [15] 其他事项 - 会议联系人董事会秘书王芳东，联系电话 0571 - 89939661，联系传真 0571 - 89939660，联系地址浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团股份有限公司，邮政编码 311121 [10][11] - 出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天 [11] - 网络投票系统遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行 [11] - 备查文件为浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议 [11]

抽水蓄能业务布局 - 公司水电业务属国内第一梯队，具备设计、承接抽水蓄能成套机组的技术和能力，浙富水电被认定为“2021年省重点企业研究院” [2] - 已与多家公司及政府签署《战略合作框架协议》，围绕国家“十四五”能源结构转型战略，深化多领域全方位合作 [2][3] - 在桐庐县竞拍土地预计投资10亿元打造“高端装备研发制造项目”，建设1个研发中心和2个生产基地，分别为年产5台（套）抽水蓄能发电机组项目和年产7台（套）核电设备项目 [3] - 与三峡集团在宜昌市设立合资公司，打造年产抽水蓄能机组10台套能力的生产线及附属设施，届时公司将具备年产30台（套）抽水蓄能发电机组的生产能力 [3] 核电领域业务进展 - 2022年国务院核准10台核电机组，创下近10年来核电审批最快速度；2022年我国核电电量占比不足5%，远低于全球平均10.6%；核电建设有望按每年6 - 8台机组的速度稳步推进 [3] - 公司核电设备主要由子公司四川华都和浙富核电研发生产，2023年3月14日，四川华都中标8台套核电机组控制棒驱动机构设备，合计10.26亿元采购订单 [3][4] 2022年业绩未完成原因 - 受宏观经济形势波动影响，上游工业企业开工率不足，产废量减少，影响申联环保集团及其子公司收料工作，导致部分产线产能爬坡进度滞后 [4] - 受全球政治经济形势变化影响，部分大宗商品金属价格在2022年内大幅波动，申联环保集团及其子公司资源化业务的部分再生金属产品毛利率下降 [4] 担保情况 - 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，担保行为符合实际经营需求，不会造成不良影响 [4] 电池原料新项目进展 - 公司已环评批复的动力汽车锂电池材料级产线包括1.5万吨/年的精制硫酸镍、1.5万吨/年的精制硫酸钴、790吨/年碳酸锂 [4][5] - 截至目前，精制硫酸镍产线已投产，硫酸钴产线尚在技改建设中 [5]