浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东星星集 团有限公司的书面通知，公司实际控制人叶仙玉先生被台州市路桥区监察委员会立案调查并 实施留置措施。截至目前公司尚未收到相关部门出具的书面通知，亦不知晓案件所涉具体事 项。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）055 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于其他事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 叶仙玉先生作为公司实际控制人，其未在公司担任任何职务，也未直接参与公司日常经 营管理活动。本次立案调查事项系对叶仙玉先生个人的调查，与公司无关，不会影响公司正 常运作。公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，公司董事会、监事会运作正常，公司 控制权未发生变化。目前公司生产经营一切正常，该事项不会对公司日常生产经营活动产生 重大影响。 截至本公告披露日，公司尚未知悉调查的进展及结论，公司将密切关注上述事项的后续 进展情况，并按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）053 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告 截至公告披露日，星星集团及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 占其所 | 占公 司总 | 已质押股份情况 已质押股 | 占已 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计质押数 | 持股份 | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | （股） | 比例 | 量（股） | | 股本 | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | (股） | 比例 | （股） | 比例 | | 星星集团 | 123,753,273 | 8.90% | 92,760,000 | 74.96% | 6.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | -- ...

会议主要讨论的核心内容 公司业绩超预期的原因 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 公司光学元器件业务中,绿光片和安卓镀光片业务增长强劲 - 公司薄膜光学面板业务,特别是为苹果供应摄像头保护盖板,毛利率大幅提升 - 公司研发费用率有望从高位下降,助力利润释放 公司核心竞争力 [10][11][12] - 从单一滤光片业务,向综合光学方案解决能力转变 - 在3D和AR/VR领域有前瞻性布局 - 与大客户如苹果、华为等建立了深度绑定 公司未来发展战略 [13][14][15][16][17][18][19][20][21] - 车载光学HOD业务,渗透率和价格持续下降 - AR/VR光学领域,布局多种技术路径,如反射式、衍射式光波导 - 与产业链上下游公司建立战略合作,提升核心竞争力 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 如何看待公司传统光学业务国内竞争激烈的情况 [25][26] **分析师回答** - 传统绿光片业务经历了长期价格下降,但随着行业升级,如华为新机型带动,价格和利润有望提升 - 公司作为国内头部供应商,在高端滤光片领域具有核心地位 问题2 **投资人提问** 公司在苹果和安卓客户的滤光片份额情况如何 [24] **分析师回答** - 在苹果端,公司占据60%-70%的高端滤光片份额 - 在安卓端,公司是全球高端滤光片的第一大供应商,份额约6-7成 问题3 **投资人提问** 如何看待公司在AR/VR领域的布局和前景 [22][23] **分析师回答** - 公司在反射式、衍射式光波导等多种技术路径上有前瞻性布局 - 与产业链头部公司建立了深度合作,有望在未来AR/VR产品中获得重要地位

浙江水晶光电科技股份有限公司 回购进展公告 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）052 号 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公 司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份(2023 年修 订)》的规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份：（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；（2）中国证监 会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据《公 司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。本次公司拟使用自有资金以集中竞 价方式从二级市场回购公司股份，金额总额不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民 币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）051 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东星 星集团有限公司（以下简称"星星集团"）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份被质 押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 质押 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日 | | 期日 | 质权人 | | | | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）049 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、翎贲资产、国元创投和智盛投资均为专业投资机构，其中翎贲资产系公司关联方， 因此本次交易构成与专业投资机构共同投资的关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本次投资金额和关联交易金额在董事会的审批权限内，无 需提交股东大会审议。 4、相关风险提示：本次对外投资事项目前处于筹备阶段，未来可能存在产业基金无法 设立、产业基金无法完成预定募集规模、项目投资收益尚不确定等风险，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概况 1、投资标的名称：衢州翎贲聚光股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名称，最终以 工商登记注册为准，以下简称"合伙企业"、"产业基金"或"投资标的"） 2、投资规模：浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"水 晶光电"）拟与上海翎贲资产管理有限公司（ ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 2024 年 6 月 17 日 ［本页无正文，为第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议签字页］ 签字：________________ 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 6 月 17 日下午 15:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举甘 为民先生召集并主持，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召开 符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 会议形成如下决议： 审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，我们认为：本次公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项 系公司基于战略布局需求，有利于加快公司外延式发展的步伐，对当前主营业务不构成重大 影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略；公司本次与关联方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东星 星集团有限公司（以下简称"星星集团"）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份解除 质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | 星星 | 是 | 万股 400 | 3.23% | 0.29% | 年 2022 | 6 | 年 2024 6 | 华夏银行股 份有限公司 | | 集团 | | | | | 月 16 | 日 | 月 20 日 | 台州分行 | | | 合计 | 400 万股 | 3.23% | 0.29% | / | | / | / | 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024） ...

审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）048 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议通 知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 6 月 21 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人， 会议由董事长林敏主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 表决结果：关联董事俞志刚回避表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为加快推动公司战略布局落地，借助专业机构的投资力量与资源优势，进一步挖 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司是一家专注于光学领域的上市公司,主要业务包括光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子和反光材料等 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 公司在手机光学领域占据重要地位,主要受益于苹果等大客户的订单增加,以及安卓手机市场的进一步渗透 [13][14] - 公司未来有望从AR/VR等新兴应用领域获得新的增长机会,因为公司在光学显示等关键技术上具有优势 [15][16][17] - 公司短期业绩增长确定性较高,中长期成长空间广阔,是一家值得关注的优质公司 [17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司在手机光学领域的市场份额情况如何,未来有何发展空间? [13][14] **公司回应** 公司在大客户如苹果的手机光学业务中占据重要地位,份额不断提升。同时公司也在积极开拓安卓手机市场,未来在中高端乃至低端手机市场都有较大的渗透空间。公司看好手机光学业务的发展前景。 问题2 **分析师提问** 公司在AR/VR等新兴应用领域的布局和机会在哪里? [15][16][17] **公司回应** 公司在光学显示、光波导等关键技术上积累了深厚的技术实力,未来这些技术在AR/VR等新兴应用中都会得到广泛应用。公司将积极把握这一机遇,努力开拓新的增长空间。