内部审计 - 内部审计部门至少每季度向董事会或其专门委员会报告一次[2] - 每季度对10项事项进行一次检查[2] - 会计年度结束前2个月提交下一年度计划，结束后2个月提交年度报告[2] 信息披露与报备 - 投资者关系活动结束后2个交易日内编制并刊载相关记录表及附件[3] - 年报等公告后5个交易日内自查内幕信息人员交易情况[3] - 上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化后2个交易日内更新[3] 人员管理 - 独立董事每年保证20天对公司相关情况进行检查[4] 控股股东变更 - 新控股股东、实际控制人完成变更一个月内完成声明及承诺书签署和备案[4]

2023年度独立董事述职报告 2023年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥 专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公 司规范运作。现本人将2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下： 上海普利特复合材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 胡冰：1985年出生，复旦大学硕士学历，2010年获得复旦大学法学硕士研究生毕业 证书和法学硕士学位。曾任世界500强企业百威英博集团公司（总部比利时）法务主管 职务；现任上海市申阳律师事务所合伙人、副主任、专职律师，上海普利特复合材料股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符 ...

上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司"或"普利特")的委托, 指派本所夏慧君律师、郑江文律师(以下简称"本所 律师")作为公司特聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定, 以 及《上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"《限制性 股票激励计划》")的有关规定, 就普利特回购注销部分限制性股票事宜(以下简称"本次回 购注销")出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《独立董事 制度》等要求，上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事赵世君、钱君律、胡冰的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事赵世君、钱君律、胡冰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《独立董 事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2023年度销售收入约870,937.45万元[7] - 2023年末合并资产总计119.07亿元，较期初增长约38.32%[1] - 2023年度合并营业收入为87.09亿元，上期为67.58亿元[23] - 2023年度合并净利润为4.73亿元，上期为2.17亿元[23] 财务数据 - 2023年末货币资金为14.37亿元，较期初增长约279.24%[1] - 2023年末应收账款为35.70亿元，较期初增长约33.90%[1] - 2023年末存货为18.24亿元，较期初增长约3.20%[1] - 2023年末商誉账面价值约41,721.27万元[8] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 销售确认和商誉减值测试被识别为关键审计事项[7][8] 公司发展 - 2023年3月，公司向特定对象发行股票96,084,327股，增加注册资本96,084,327元[33] - 本年度合并范围增加天津普利特新材料有限公司等6家公司[34] 会计政策 - 金融资产分为三类，金融负债分类有例外情况[52][53][56][57] - 存货发出计价方法境内外有别，采用永续盘存制[85][88] - 固定资产折旧年限和残值率有规定[101] 税务相关 - 增值税税率为5%、6%、13%等，企业所得税基本税率为25%[154] - 部分子公司获高新技术企业证书，部分按小型微利企业纳税[155][156]

业绩数据 - 2022年归属于上市公司股东净利润202,094,518.36元[19] - 2022年末可供股东分配利润总额985,192,887.91元[19] - 以总股本派发现金50,871,595.85元[19] 公司治理 - 2023年召开十七次董事会和八次股东大会[5] - 2023年独立董事多次现场考察并密切联系[7] 合规情况 - 2023年无对外担保及资金占用情况[11] - 2023年无聘任或解聘财务负责人情形[16] 公司决策 - 2023年11月8日通过预留授予限制性股票议案[21] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习提建议[26]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-027 上海普利特复合材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15：00 至 17：00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与互动交 流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周文；副总经理、董事会秘书蔡青、 独立董事赵世君。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页 面提出相关问题或于 2024 年 5 月 3 日（星期五）16:00 前通过发送电子邮件（邮箱： yangfan@pret.com.c ...

内部控制核查 - 海通证券对普利特2023年度《内部控制规则落实自查表》核查[1] - 普利特结合规定填写自查表[1] - 保荐人多种方式逐项核查自查表[2] 内部控制情况 - 公司法人治理结构健全[2] - 内部控制制度和执行符合规范[2] - 公司重大方面保持有效内控[3] - 自查表真实准确完整反映内控情况[3]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户4次[3] - 保荐人列席公司董事会8次[3] - 保荐人现场检查1次[4] - 保荐人发表专项意见3次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，时间为2023年11月18日[4] 公司相关情况 - 公司控股股东等人员多项承诺均已履行[7][8] - 报告期内无保荐代表人变更[10] - 报告期内监管未对保荐人或公司采取监管措施[10] - 保荐人及时审阅公司信息披露文件[3] - 无其他重大事项报告[10]

上海普利特复合材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 上海普利特复合材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...