2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-035 上海普利特复合材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，将本次事项具体内容公告如下： 一、本次资产减值准备计提及变动情况概述 1、本次资产减值准备计提的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及 2023年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试， 根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值 准备。 为真实反映公司财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政 策相 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 03587 号 附件:上海普利特复合材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 众华: 合伙) 中国注册会计师 上海普利特复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海普利特复合材料股份有限公司 (以下简称"普利特材料公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了众会字（2024）第 03585 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— ―业务办理》规定的非经营性资金占 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-032 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

内部控制评价 - 审计认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6] - 董事会认为基准日公司财务报告内控有效，无非财内控重大缺陷[12][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[16] 缺陷评价标准 - 财与非财内控缺陷评价，利润表错报2.5%以下一般，2.5%-5%重要，超5%重大[19][22] - 财与非财内控缺陷评价，资产管理错报0.5%以下一般，0.5%-1%重要，超1%重大[19][22] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[23] - 报告期未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[24] - 公司无其他内控相关重大事项说明[25]

海通证券股份有限公司关于 上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为上海普利 特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范 性文件的要求，对《上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包含公司以及所属子公司上海普利特化工新材料 有限公司、浙江普利特新材料有限公司、浙江普利特供应链管理有限公司、重庆 普利特新材料有限公司、上海翼鹏投资有限公司、天津普利特新材料有限公司、 上海普利特新材料有限公司、上海普利特伴泰材料科技有限公司、浙江燕华供应 链管理有限公司、 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引等规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1073 号文《关于同意上海普利特复合材料股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于 2023 年 7 月向特定对象发行普通股（A 股）， 股票 96,084,327 股，募集资金总额 1,079,026,992.21 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 1,068,775,247.51 元。本次募集项目资金于 2023 年 7 月存入公司募集资金专用账户中，并已经众华会 计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2023）第 08405 号《验资报告》验证。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： ...

投资与募资 - [2023年重大股权投资项目累计实际投入10.83亿元，包括新材料北方智能制造基地项目、海四达6GWh储能电池项目等][4][5] - [2023年度非公开募集资金总额10.79亿元，净额10.69亿元，已累计使用7.69亿元，尚未使用3.04亿元][8] 期货业务 - [期货合约期末投资金额19.15万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%，报告期内实际盈利635.51万元][5][6] - [公司开展商品期货期权套期保值业务，投入资金不超1亿元，有效对冲风险][5][6] 子公司相关 - [2023年新设天津普利特新材料等5家子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响][13] - [公司进行产业转型升级，重组江苏海四达电源有限公司，新增钠离子电池业务，形成“新材料 + 新能源”双主业经营模式][45] - [海四达电源成为控股子公司后，公司需与其在多方面融合，新能源业务发展存在不确定性][69] - [海四达电源是国内领先新能源企业，产品在电动工具、通信备电领域有领先市场地位][117] - [公司控股子公司海四达营销副总监、监事邵祥胜1992年出生，2018年7月加入公司][104] 业务发展战略 - [公司改性业务致力于提升产能，满足客户需求，提高市场占有率][20] - [2024年公司将从布局新产能、拓展LCP产品应用、突破战略级客户三方面开展工作][21][22][23] - [2024年公司实施“新材料 + 新能源”双轮驱动战略，改性材料是基石业务，ICT和新能源是增长板块][33] - [2025年公司新能源储能电池产能将达15.3GWh，还将拓展海外市场、提升技术和管理水平][34] - [公司计划在东南亚和墨西哥建设海外新基地][35] - [公司新增产能以开发低碳材料技术为核心，推广可持续发展材料应用][36] - [2024年公司在LCP改性、薄膜、纤维方面开展技术完善和市场开拓工作][37] - [海四达钠电池部分产品开发顺利已获订单，2024年将提升性能、扩大市场份额][38] - [公司将发挥自身优势，通过产业整合优化产业结构，增强核心竞争力，应对行业格局变化][41] - [公司将把握汽车产业结构调整方向，抓住改性材料、ICT材料及电池需求增长时机，通过自主创新替代进口][41] - [全球锂电池板块高速发展，新进入者增多，行业竞争激烈，存在格局调整趋势，公司作为新进入者将夯实基础、前瞻布局][41] 市场与行业情况 - [家电和汽车领域占改性材料消费量比重分别达37%和15%][28] - [2023年我国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，新能源汽车产销同比分别增长35.8％和37.9％，市场占有率达31.6％，为改性材料行业带来市场空间][179] - [2023年中国企业级ICT市场规模约为2432.9亿美元，比2022年增长6.5%，2027年接近6888.4亿美元，五年复合增长率为4.9%][181] - [2023年全国锂电池总产量超940GWh，同比增长25%，行业总产值超1.4万亿元，全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%][182] - [截至2023年底，全国已投运新型储能31.39GW/66.87GWh，2023年新增装机22.60GW/48.70GWh，累计投运电化学储能电站958座、装机25.00GW/50.86GWh][183] 业务风险 - [公司新材料业务主要原料合成树脂价格与国际原油价格关联性高，产品销售价格调整对下游客户产品价格传导有滞后性][41] - [公司新能源业务受上游原材料价格波动、产品价格调整滞后、下游厂商去库存和需求波动影响，盈利存在波动性][41] - [公司核心技术是产品配方和工艺，拥有多项专利等，但部分技术以技术诀窍保护，存在泄露或被窃取风险][43] - [公司部分原材料进口用美元结算，人民币对美元汇率波动影响经营业绩][44] 公司治理 - [公司严格按相关法律法规完善公司治理，形成权责分明、相互制衡的法人治理结构][56] - [公司控股股东和实际控制人是自然人周文先生][56] - [公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有完整独立体系，无重大依赖和同业竞争情况][80][81] - [公司对资产有完全控制支配权，无资产资金占用和担保情形][83] - [公司依法设立决策、执行、监督机构，法人治理结构规范有效][84] - [公司召开多次股东大会，2023年第一次临时股东大会参与率47.41%，第二次为51.73%，第三次为51.53%，第四次为51.00%，第五次为49.82%，第六次为45.46%，第七次为45.52%][95][96] 人员持股与任职 - [公司董事长、总经理周文持股446,987,270股，副总经理李宏持股846,445股，董事、副总经理蔡莹持股300,000股，副总经理、董事会秘书蔡青持股200,000股，公司合计持股448,333,715股][63][64] - [周文任公司董事长兼总经理，有丰富履历和诸多荣誉][90] - [蔡莹任公司改性材料事业群CEO、董事、副总经理][90] - [蔡青任普利特副总经理、董事会秘书，获多项奖项][93] - [公司董事长助理、董事、副总经理、财务负责人于2020年2月加入公司][100] - [独立董事钱君律1953年出生，2018年11月退休，现任上海市政协之友理事会理事等职][102] 应对措施 - [公司将积极预测原材料市场价格走势，建立适度原材料库存政策，削减原材料价格上涨对业绩的影响][65] - [公司积极拓展钠电池业务，减少碳酸锂价格对原材料成本的影响，开拓新能源业务第二曲线][66] - [公司在技术机密管理上设置权限，开展薪酬和绩效管理，实施多层次激励措施，以实现业绩持续稳定增长][67] - [公司将通过关注人民币汇率走势、加大人民币结算采购比例等手段降低人民币汇率风险][68] 投资者关注 - [投资者就公司储能业务、钠电池、LCP材料、订单情况、营收状况等方面提出问题][71][72] 公司基本信息 - [公司注册地址为上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1号12楼，报告期内无变动，办公地址为上海市青浦工业园区新业路558号][124] - [公司网址为www.pret.com.cn，电子信箱为dsh@pret.com.cn][124] 生产基地 - [公司拥有上海青浦、上海金山、浙江嘉兴、重庆铜梁、广东佛山、美国南卡州共6大新材料生产制造基地，已建产能43万吨，在建产能15万吨][128] ICT材料业务 - [普利特ICT材料业务板块围绕高分子液晶聚合物（LCP）的合成和应用展开，LCP材料包括树脂、复合材料、薄膜、纤维，应用于ICT相关行业][118] 采购管理 - [采购部门根据多指标对供应商进行等级评定，确保原材料有合格供应商，降低采购成本并保障供货和售后][130] - [日常普通原材料采购由制造管理部制定需求信息，仓库确定采购数量，采购部制定采购计划][131] - [主要原材料价格有定价公式，结合市场情况谈判，采购部会根据材料走势采取战略或刚需采购策略][131] 销售策略 - [海四达电源通过各类专业展会及网络平台建立销售渠道、拓展销售网络][133] - [标准化电池产品采用“一对一营销”和“精细营销”模式量化管理，非标准化产品通过“一对一”谈判及“顾问式营销”取得订单][133] 利润分配 - [公司2023年利润分配预案以1,102,176,652.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][138] 财务数据 - [2023年营业收入为8,709,374,461.11元，较2022年的6,758,481,608.85元增长28.87%][169] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为468,373,615.70元，较2022年的202,094,518.36元增长131.76%][169] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为433,027,048.87元，较2022年的175,512,319.67元增长146.72%][169] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为835,719,523.37元，较2022年的 - 112,170,087.26元增长845.05%][169] - [2023年非经常性损益合计35346566.83元，2022年为26582198.69元，2021年为63142490.15元][174] - [2023年基本每股收益0.4458元/股，较2022年增长122.34%，稀释每股收益同样情况，加权平均净资产收益率为13.32%][196] - [2023年末总资产11907209778.35元，较2022年末增长38.32%，归属于上市公司股东的净资产4316249794.20元，较2022年末增长52.02%][196] - [第一季度营业收入为19.0848769752亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.0356959395亿元，扣非净利润为0.875425702亿元，经营活动现金流量净额为0.4078645105亿元][197] - [第二季度营业收入为21.384664879亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.977686479亿元，扣非净利润为0.88792081亿元，经营活动现金流量净额为4.268737192亿元][197] - [第三季度营业收入为24.5043661581亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.0082790027亿元，扣非净利润为1.9811073926亿元，经营活动现金流量净额为 - 0.9211591588亿元][197] - [第四季度营业收入为22.1198365988亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.6620747358亿元，扣非净利润为0.5858165841亿元，经营活动现金流量净额为4.60175269亿元][197] 财务顾问 - [公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为海通证券股份有限公司，主办人为徐建豪、郑皓][169] 技术优势 - [公司在轻量化等材料技术处于行业领先，是全球唯一同时具备LCP树脂合成等技术及量产能力的企业，LCP技术有自主知识产权，持有美国PCT专利，在申请发明24项，授权8项][185][186] 钠电池业务进展 - [海四达电源自2022年布局钠离子电池产业，已研制出多种规格产品，2023年获评多项荣誉，参与团体标准起草，产品通过认证，与多家企业合作推动商业化应用][188]

薪酬适用 - 适用对象为领薪董监高[1] - 适用期限为2024年全年[1] 薪酬标准 - 独董津贴12万/年（税前）[1] - 高管年薪制，含基本、绩效和奖励[1] - 高管分职级，按政策领基本年薪[2] 薪酬发放 - 非独董等基本年薪和独董津贴按月发[3] - 人员离任薪酬按实际任期算[3] 其他规定 - 董监高参会费用公司报销[3] - 绩效工资随经营计划完成情况浮动[3] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[3]

限制性股票授予 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股，价格8.45元/份[3] - 2023年1月4日向119名激励对象授予336.96万股，1月6日上市[4] 限制性股票回购注销 - 2023年7月21日回购注销4.94万股[4] - 2023年12月27日回购注销3.1232万股[4] - 2024年4月18日拟回购注销7.7120万股[5] 其他 - 回购价格由8.45元/股调整为8.40元/股[7] - 本次回购注销资金预计64.78万元，用自有资金[8] - 回购注销后总股本减至1,114,038,492股[9] - 有限售条件股份变动后434,868,433股占比39.04%[9] - 无限售条件股份变动前后均为679,170,059股占比60.96%[9]