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太极股份:2023年度董事会工作报告
2024-04-17 18:52
太极计算机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的 规定,严格依法履行董事会的职责,本着对全体股东负责的态度,规范、高效 运作,审慎、科学决策,忠实、勤勉尽责地行使职权,认真贯彻落实股东大会 的各项决议,开展董事会各项工作,切实维护公司和全体股东的合法权益,保 障了公司的良好运作和可持续发展。现将2023年度董事会主要工作报告如下: 一、董事会领导下的公司总体经营情况 报告期内,公司实现营业收入 919,461.73 万元,同比下降 13.27%;实现归 属于上市公司股东的净利润 37,524.08 万元,同比下降 0.28%;实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,204.60 万元,同比增长 3.06%,公司 毛利率较上年同期增加 3.32 个百分点,净利率较上年同期增加 0.68 个百分点, 主营业务盈利能力不断改善,经营质量持续提升。 | | 2023 年 | 2022 年 ...
太极股份:关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的公告
2024-04-17 18:52
证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2024-011 太极计算机股份有限公司 关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议,有效期自股东大会决议 之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。与该关联交易有 利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。董事会提请股东大会 授权公司管理层在上述额度内签署相关合同及文件。 二、关联方介绍 1、基本情况 企业名称:中国电子科技财务有限公司 2024 年 4 月 17 日,太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第十四次会议审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授 信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事吕翊先生、李竹梅女士、 原鑫先生回避表决。为保证公司 2024 年资金流动性,支持公司业务发展,公司 及子公司拟向中国电子科技财务有限公司(以下简称"财务公司")申请总额 度为不超过 588,000万元的综合授信,最终以财务公司实 ...
太极股份:太极股份2023年度环境、社会及治理(ESG)报告
2024-04-17 18:52
2 3 太极计算机股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 太极计算机股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 关于本报告 本报告是太极股份发布的首份环境、社会及治理(ESG)报告,本着客观、规范、透明和全面的原则,详细披露了太极股份 2023 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效,旨在回应利 益相关方的期望,未来更好地履行社会责任。 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》( 简称《央企 ESG 指标体系》)、 《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》,深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》,全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative,简称为"GRI") 发布的《可持续发展报告标准(GRI Standards)》以及《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030) 要求编制。 数据来源及可靠性保障 本报告引用的全部信息数据均来自于太极股份 ...
太极股份:关于修订《公司章程》的公告
2024-04-17 18:52
证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2024-012 因公司可转换公司债券转股,公司总股本由 59,150.6844 万股变更为 62,323.1286 万股,注册资本由 59,150.6844 万元增加至 62,323.1286 万元。 二、章程修订条款对照情况 修改前后内容对照如下: | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 | | 59,150.6844万元。 | | 62,323.1286万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为59,150.6844 | 第二十条 公司股份总数为62,323.1286 | | 万股,公司的股本结构为:普通股59,150.6844 | | 万股,公司的股本结构为:普通股62,323.1286 | | 万股,无其他种类股。 | | 万股,无其他种类股。 | | 第四十一条 | 新增(十八) | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | | | 构,依法行使下列职权: | | | | (十八)公司年度股东大 ...
太极股份:2023年度监事会工作报告
2024-04-17 18:52
太极计算机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年,公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,结合公 司实际情况,遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度,本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,对公司生产经营活动、重大事项、财 务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督,促进了公司规范 运作,保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将2023年度监 事会工作情况报告如下: 一、监事会会议召开情况 报告期内,公司监事会共召开 6 次会议,会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下: | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 2 月 | 第六届监事会第 | 《关于会计政策变更的议案》 | 2023 年 3 | | 28 日 | 五次会议 | | 月 1 日 | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2 ...
太极股份:内部控制审计报告
2024-04-17 18:52
大华内字[2024]0011000076 号 . . . 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统运查申具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行变 the submit and the submit of the subject of the subj the state of the state t and the submit and t 太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 页 次 一、 the state of the subject of the support of the suppo 大华会计师嘉名所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 ( ...
太极股份:关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
2024-04-17 18:52
证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2024-009 太极计算机股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开第六 届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》,现根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定,将具体情况公告 如下: 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述 3、本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 4、公司的审批程序 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为了真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况,公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面 ...
太极股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-17 18:52
太极计算机股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《太极计算机股份有限公司公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关规定,太极计算机股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事商有光、李华、周一兵的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事商有光、李华、周一兵的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 太极计算机股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 17 日 1 ...
太极股份:独立董事工作制度(2024年4月)
2024-04-17 18:52
第一章 总则 第一条 为进一步完善太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构,强化对董事会及管理层的约束和监督机制,更好地维护中小股东利益,促 进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司独立董事 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运 作指引》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")等相关规定和《太极计算机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"),制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 本制度所称主要股东,是指持有公司百分之五以上股份,或者持有股份不足百 分之五但对公司有重大影响的股东。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事(至少有一名会计专业人士),且董事会成 员中至少包括三分之一独立董 ...
太极股份:未来三年(2024-2026年)股东回报规划
2024-04-17 18:52
公司制定的股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析公司 经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上,充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和 规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况,建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,保持利润分配政策的一致性、合理 性和稳定性,保证现金分红信息披露的真实性。 第二条 本规划制定的基本原则 (一)公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、 独立董事和监事的意见。 (二)公司股东回报规划的制定需处理好公司的短期利益及长远发展的关系, 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。 (三)公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策,重视对投 资者的合理投资回报,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相 关规定。 太极计算机股份有限公司 未来三年(2024-2026 年)股东回报规划 为进一步推动太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")建立科学、持续、 稳定的分红机制,便于投资者形成稳定的投资回报预期,保护投资者的合 ...