海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双环传动 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：张铁栓 | 联系电话：021-23219000 | | 6、发表专项意见情况 | | | | --- | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 3 | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-032 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2024年度公司及子公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度，公司及控股子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保，担 保总额度不超过 387,500.00 万元。其中，为资产负债率高于 70%的合并报表范 围内公司提供担保的总额度不超过 70,000.00 万元，为资产负债率低于 70%的合 并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 317,500.00 万元。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公 司提供融资担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、担保情况概述 2024 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内 的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康 发展，公司拟为部分全资子公司 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十二次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。 2023 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部 分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展， 公司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 358,800.00 万元额度的融资 担保；控股子公司拟为其属下全资子公司提供不超过 10,000.00 万元额度融资担 保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 上述担保额度的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年 度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券 ...

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 29 日 召开的第六届董事会第二十九次会议和 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将依法 全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）,具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时的回购 股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。回购事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 23 日、 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-023 浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司 2020 年员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召 开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司2020年员工持股计 划存续期展期的议案》，同意将公司2020年员工持股计划存续期展期12个月，即 存续期展期至2025年5月2日。具体相关事项如下： 最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满15个月、27个月，每期解 锁的标的股票比例分别为50%、50%。其中，第一个股票锁定期于2022年5月2日届 满，解锁股票数量为9,315,010股，占解锁时公司总股本的1.20%；第二个股票锁 定期于2023年5月2日届满，解锁股票数量为9,315,011股，占解锁时公司总股本 的1.10%。锁定期届满后，员工持股计划管理委员会通过二级市场以集中竞价方 式出售了部分已解锁的股票。 截至本公告日，公司2020年员工持股计划所持公司股票余额 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 二次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以邮件、电话方式送达。会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由 董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2020 年员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司2020年员工持股计划的存续期即将届满，基于对公司未来持续稳定 发展的信心和对公司价值的认可，董事会同意将公司2020年员工持股计划存续期 展期12个月，即存续期展期至2025年5月2日。 董事吴长鸿、MIN ZHANG、蒋亦卿、李水土、周志强、陈海霞参与本次员工 持股计划，对该议案回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 以 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-021 浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十二次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2023 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司 拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司 拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 358,800.00 万元额度的融资担保； 控股子公司拟为其属下全资子公司提供不超过 10,000.00 万元额度融资担保，实 际担保金额以最终签订的担保合同为准。 上述担保额度的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年 度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日、2 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0255 号 致：浙江双环传动机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双环传动机械股份有限 公司（以下简称"双环传动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和有关规范性文件，以及《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-019 浙江双环传动机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024年3月20日（星期三）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年3 月20日9:15-15:00期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年3月20日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、股权登记日：2024 年 3 月 12 日 5、现场会议地点：浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路201号公 司会议室 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 6、会议主持人：董事长吴长鸿先生 本次股东大会 ...

广发证券股份有限公司关于 浙江双环传动机械股份有限公司分拆所属子公司 浙江环动机器人关节科技股份有限公司 根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法 律、法规和规范性文件的要求，广发证券对本次分拆相关内幕信息知情人买卖股 票情况的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果进行了核 查，具体情况如下： 一、本次分拆的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次分拆的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间为上市公司董事会就本 次分拆首次作出决议之日前六个月至《浙江双环传动机械股份有限公司关于分拆 所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至上海证券交易所科创板上 市的预案》披露前一日（即 2023 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 3 日，以下简称"自 查期间"）。 二、本次分拆的内幕信息知情人核查范围 本次分拆的内幕信息知情人核查范围包括： 1 （一）双环传动及其现任董事、监事、高级管理人员； （二）环动科技及其现任董事 ...