人事提名 - 俞毅被提名为荣盛石化第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不持有公司一定比例股份，不在相关股东任职[19][20] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规处罚[25][29][31] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36]

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-023 荣盛石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 姚铮 作为荣盛石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人荣盛石化股份有限公司董事会提名为荣盛石化股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：_________________________ ...

荣盛石化股份有限公司 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-027 （问题征集专题页面二维码） 1 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 关于举行 2024 年年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）定于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （ http://ir.p5w.net ） 参 与 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 或 进 入 荣 盛 石 化 路 演 厅 （http://ir.p5w.net/c/002493.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：荣盛石化董事长李水荣先生、独立董事郑晓东先 生、董事会秘书全卫英女士和财务总监王亚芳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就荣盛石化 2024 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 1、荣盛石化审计委员会于 2024 年 4 月 22 日召开会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年年度审计机构的议案》，认为天健具有较强的专业胜任能力和投资者 保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 诚信状况良好，同意提交董事会审议。 2、荣盛石化于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2024 年年度审计 机构的议案》。 3、荣盛石化于 2 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-018 荣盛石化股份有限公司 关于开展 2025 年年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，荣盛石化股 份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。 本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。预计 2025 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 98 亿美元（其他币种按当 期汇率折算成美元汇总）。 2.公司第六届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于开展 2025 年年度外汇衍生品交易业务的议案》。 3.开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、内部控制风 险、客户或供应商违约风险、回款预测风险和法律风险等。敬请投资者注意投资 风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：随着公司业务发展，公司预计 2025 ...

荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 1 荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经 | | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经 | | --- | --- | --- | | 理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 | | 理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 | | 董事，总计不得超过公司董事总数的 | 1/2。 | 董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 | | 公司董事会暂不设立职工代表担任的董事。 | | | | 董事会由 名董事组成，设董事长 5 第一百〇六条 9 1 | 人。 | 第一百〇六条 董事会由 名董事组成，设董事长 人，职 9 1 | | | | 工代表董事 1 人。 | 2 荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 原文 | | 现修订为 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第六条 公司注册资本为人民币 1,012,552.5 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 998,944.2254 万元。 | ...

股东回报规划 - 公司制定2026 - 2028年股东回报规划[1] 利润分配政策 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[7] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[7] - 现金股利以人民币计价，按每10股表述比例[8] 利润分配流程 - 股东会决议后董事会两个月内完成现金股利派发[8] - 利润分配预案需董事会出席董事过半数表决通过[11] - 调整政策议案须经股东会出席股东表决权三分之二以上通过[13] 特殊情况说明 - 年度盈利未提现金分红预案需说明原因及资金用途[13]

会计政策变更 - 公司根据财政部解释18号文要求变更会计政策[2] - 解释18号文2024年12月6日发布，自印发日施行，可提前执行[3] - 变更经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[7] 变更影响 - 对当期财务报表无影响，不追溯调整[8] - 不影响所有者权益和净利润，不损害股东利益[8]

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-013 荣盛石化股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的 公告 单位：人民币万元 | 减值项目 | | 年初至年末计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 16,745.35 | | 其他应收款 | | 2,165.27 | | 存货 | | 16,382.74 | | | 合计 | 35,293.37 | 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1 二、本次计提资产减值准备合理性及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及荣盛石化会计政策等相关规定的要求，为真实、准 确反映荣盛石化截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）对合并报表内 的各类资产进行了 ...

业绩数据 - 公司营业收入分别为289,094.84百万元、325,111.61百万元、326,475.16百万元[33] - 公司研发投入分别为4,367.11百万元、6,555.28百万元、5,101.48百万元[33] - 公司安全投入分别为351.82百万元、541.58百万元、721.13百万元[34] - 公司总资产分别为362,587.42百万元、374,918.44百万元、377,845.94百万元[35] - 2024年环保投资272.73百万元人民币[123] - 2024年火炬气回收系统共回收约5亿标准立方米火炬气，节省超2.7亿元[183] 企业排名与评级 - 公司位列2024年《财富》中国500强第37位、化工50强第6位等多项排名[28] - 2024年公司MSCI ESG评级升至BBB，环保等管理表现处于全球石化行业领先水平[13] 业务发展 - 2024年公司围绕核心业务和技术进步，增强中国高端石化和前沿新材料生产与自给能力[12] - 金塘新材料项目有效延伸产业链，舟山绿色石化基地成功生产高质量1 - 辛烯[12] - 2024年公司与沙特阿美和SASREF签署发展框架协议[20] 社会责任与环保 - 公司设定2025年至少减少300万吨二氧化碳排放目标[165] - 公司计划2025年将单位产值碳排放强度降低5%[165] - 公司规划2025年额外循环利用50万吨二氧化碳，2026 - 2030年额外循环利用365万吨[165] - 公司目标2028年完成额外161.5亿千瓦时绿电交易[165] - 2024年子公司光伏项目供电2430万千瓦时，减少5683吨二氧化碳排放[171] - 2024年永盛科技购买1499万千瓦时绿电，中津石化购买3743万千瓦时绿电和20万张绿证[173] - ZPC用浆态床反应器替代焦化装置，共减少49.2万吨二氧化碳排放[169] - ZPC建成年回收20万吨碳酸乙烯酯、24万吨食品级液态二氧化碳工厂[170] - ZPC产业链每年可减少乙二醇装置尾气排放10.3万吨[174] - 中金石化计划到2025年通过节能技术改进措施节约7000吨标准煤[181] - 2024年余热回收用于海水淡化项目生产超7000万吨淡水[183] - 年内，替代水源占总用水量的73.66%[190] - 到2025年，荣翔化纤每吨聚酯产品耗水量不超过1.5吨[193] - 一步节能技术改造项目可减少3280万千瓦时电力消耗和2880万吨循环冷却水[198] 企业管理 - 公司拥有近2万名员工，坚持“自主创新”和“开放合作”双轮驱动科研模式[18] - 公司主要从事各类油品、化工品和聚酯产品的研发、生产和销售，拥有七个生产基地，建立了五条产业链[19] - 公司建立三层治理结构，设立多个专业委员会[67][70] - 报告期内，董事会召开6次会议，监事会召开6次会议，股东大会召开2次会议[67] - 截至报告期末，公司有9名董事和3名监事，其中1名外籍董事等[68] - 2024年公司修订《员工廉洁从业规定》[78] - 报告期内，监察部门完成24个审计项目，问责20人[86] - 报告期内，监察部门发布6份审计报告，审计重点为商业道德和反腐败[86] - 已整改问题完成率达100%[86] - 反贿赂和反腐败培训覆盖19,077名员工[87] - 2024年公司董事分别参加公司组织的两次和中国上市公司协会组织的一次培训[98] 其他 - 公司环境保护培训覆盖率和总安全培训覆盖率均为100%[36][37] - 2024年公司高级管理人员薪酬，如向炯炯固定月薪137.30万元，可变年薪78.05万元等[41] - 公司开展全面重要性评估，确定“气候变化应对”和“环境合规管理”重要[44][55] - 公司制定信息披露管理制度，2024年无重大负面报道或对企业社会责任的质疑[75] - 86%的运营子公司获得ISO 14001环境管理体系证书[119] - 浙江盛元化纤有限公司于2024年7月31日获得GB/T 24001 - 2016 / ISO 14001:2015标准环境管理体系认证[122] - 报告期末，公司29%的运营子公司获得ISO 50001认证[177] - 2024年中国石化联合会发布的能效“领跑者”榜单中，ZPC排名第1[187] - 2024年中国石化联合会发布的水效“领跑者”榜单中，ZPC在海水综合利用生产企业等榜单中排名第1[200] - 2024年逸盛大连被授予“大连市节水企业”称号[195]