2025 年 10 月 1 总经理工作细则 总经理工作细则 总经理工作细则 巨人网络集团股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： (2025 年 10 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，以及保 护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规、规章和规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 （一）具有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二）在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措 施，期限尚未届满； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未 届满； （五）法律、 ...

资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来[4] - 资金占用分经营性和非经营性[6] 交易与担保规定 - 公司与关联方交易需按规定执行并披露信息[10] - 对关联方担保无论数额大小需经股东会审议[11] 责任与清偿 - 董事长是防止资金占用及清欠第一责任人[18] - 被占用资金原则上现金清偿[19] 违规处理 - 董事、高管协助侵占资产将受处分并赔偿损失[22] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，自决议通过生效[24][27]

审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 (2025年10月) 第一章 总则 第一条 为强化巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，完善公 司治理结构，做到事前审计，专门审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充 分发挥公司《内部控制制度》的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《巨人网络集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本 工作细则。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上 全职工作经验。 2 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 ...

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为内部信息报告义务人[7] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[10] - 标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[11] - 与关联自然人发生30万元以上关联交易需报告[15] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[15] - 重大购买合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[16] - 重大出售合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[16] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[20] 信息报告流程 - 董事、高管买卖股票及衍生品种前需书面通知董事会秘书核查合规性[23] - 各部门在重大事项最先触及三个时点之一后应立即预报重大信息[25] - 各部门需按六种情况报告重大信息进展[26] - 内部信息报告义务人知悉重大信息后应24小时内送达书面文件[26] - 书面报送重大信息资料应包含五方面内容[26] - 证券部和董事会秘书分析判断上报信息，如需披露则组织编制公告文稿[28] 管理措施 - 董事会秘书定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露沟通和培训[28] - 信息报告主体和接受者对重大信息负有保密义务[30] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[30] - 本制度由董事会负责解释与修订，自董事会决议通过之日起生效[32][33]

投资审议披露规则 - 投资事项交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，总经理提交董事会审议通过并披露[9] - 投资事项交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，总经理提交董事会审议通过并披露[10] - 投资事项交易标的最近一个会计年度营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元，总经理提交董事会审议通过并披露[10] - 投资事项交易标的最近一个会计年度净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元，总经理提交董事会审议通过并披露[10] - 投资事项成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，总经理提交董事会审议通过并披露[10] - 投资事项产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，总经理提交董事会审议通过并披露[10] - 投资事项交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议通过、披露并提交股东会审议[10] - 投资事项交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议通过、披露并提交股东会审议[10] 理财投资审议规则 - 未来12个月内委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前经董事会审议并披露[15] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，提交股东会审议，使用期限不超12个月[16] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元人民币，投资前董事会审议并披露；占比50%以上且绝对金额超5000万元人民币，股东会审议，使用期限不超12个月[20] 衍生品交易规则 - 衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元人民币等三种情形，董事会审议后提交股东会审议，使用期限不超12个月[21] - 公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产价值变动加总，合计亏损或浮动亏损金额每达公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元，及时披露[22] 其他规则 - 公司可在投资项目经营期满或经营不善无法偿还到期债务时回收对外投资[25] - 子公司发生收购、出售重大资产等重大事项及时报告公司董事会秘书[29] - 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等[18] - 公司从事证券投资与衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度[19] - 公司相关部门针对各类衍生品或不同交易对手设定止损限额并严格执行[27] - 公司子公司提供的信息真实、准确、完整，并在第一时间报送公司[30] - 投资事项交易标的为公司股权时，披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告[11]

控股子公司定义 - 指公司投资控股或实质控股的独立法人主体[4] 人员管理 - 公司推荐的董事应占控股子公司董事会成员半数以上[9] - 公司推荐的监事应占控股子公司监事会成员半数以上[9] - 控股子公司总经理由公司委派或推荐[9] - 公司对控股子公司进行统一人事管理[15] 财务与制度 - 控股子公司应执行与公司统一的财务管理政策和会计制度[13] - 控股子公司与公司关联方的关联交易适用公司《关联交易管理制度》[14] 限制规定 - 未经公司批准，控股子公司不得进行对外担保等金融衍生品投资[15] 重大事项与审计 - 控股子公司发生重大事项应及时报告并履行审批和披露程序[17] - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[23]

募集资金管理制度 募集资金管理制度 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 募集资金管理制度 募集资金管理制度 (草案) 第一章 总则 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。 2 募集资金管理制度 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第一条 为规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，防范资金的使用风险，提高募集资金 的使用效率，保护 ...

内部控制制度 内部控制制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 内部控制制度 内部控制制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第一条 为加强巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《巨人网络集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司所处行业 和生产经营特点，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）预防重大舞弊行为的发生。 第四条 公司董事会应当对《内部控制制度》的制定和有效执行负责。 2 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； 第十二条 公 ...

信息披露制度 - 规范信息披露暂缓与豁免行为，确保合规披露义务[4] 豁免范围 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[7] 管理流程 - 证券部为管理部门，申请需提供材料[11] - 董秘审核，董事长签字确认后登记入档[11] 登记要求 - 保存登记材料不少于十年[11] - 登记相关事项，涉商业秘密需额外登记[11][12] 报送与惩戒 - 报告公告后十日内报送材料至证监局和交易所[12] - 违规处理将对相关人员惩戒[14]

捐赠管理制度 捐赠管理制度 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 捐赠管理制度 捐赠管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地 履行公司社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐 赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《财政部关 于加强企业对外捐赠财务管理的通知》（财企[2003]95 号）等法律、法规及《巨 人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指自愿无偿将有权处分的合法财产赠送 给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第六条 公司应当在力所能及的范围内积极参加社会公益活动，公司已经发 生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除按照内部 议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠外，不能对外捐赠。 捐赠 ...