会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会等会议[3][4] - 2024年3月29日召开第六届董事会第六次会议[5] - 2024年8月27日召开第六届董事会第九次会议[7] 报告披露 - 2024年4月2日等披露多份报告[7] 议案审议 - 2024年3月29日审议通过多项议案[5][8] - 2024年8月27日审议通过新增日常关联交易议案[7] - 2024年10月29日审议通过推荐非独立董事候选人议案[9] 激励计划 - 2024年9月通过股票期权激励计划相关议案[10] 未来展望 - 2025年独立董事按规定履职[10] - 希望公司以优异业绩回报股东和社会[11]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度加强市值管理维护各方权益[2] - 目的是使市场与内在价值趋同实现利益和财富增长[5] - 遵循合规、系统、科学、常态和诚信原则[5] 管理架构 - 董事会是领导机构负责规划、监督等工作[8] - 证券部是执行部门负责制定计划、协调资源[9] - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人[8][9] 管理方式 - 可通过并购重组、股权激励等反映投资价值[12] - 董事会建立薪酬体系应匹配并建立长效激励机制[13] - 明确股份回购机制，制定披露中长期分红规划[13] 风险防控 - 监测市值、市盈率等指标设预警阈值[15] - 指标接近或触发阈值启动预警报告董事会[16] - 股价短期异常下跌采取分析原因、沟通投资者措施[16] 异常情形界定 - 连续20个交易日收盘跌幅累计达20%属异常[18] - 收盘价格低于近一年最高50%属异常[18] 制度说明 - 未尽事宜按法律法规和章程规定执行[18] - 条款冲突以有效规定为准，由董事会解释修订[18]

业绩数据 - 2022 - 2024年营业总收入分别为133.3亿元、136.6亿元、146.26亿元[16] - 2022 - 2024年归母净利润分别为6.37亿元、11.37亿元、11.22亿元[18] - 2022 - 2024年分红率分别为72.07%、82.90%、84.59%[17] - 公司自上市累计实现归属于上市公司股东净利润151.86亿元，累计分红112.38亿元，分红率74%[78] 用户数据 无 未来展望 - 短期计划（2030年）逐步增加可持续产品比例，收集数据评估效果，加强员工培训[111] - 中期计划（2040年）建立完善的可持续供应链体系，大幅提高环保材料使用比例，推出多个环保系列产品[111] - 长期计划（2050年）实现整个商业模式的可持续转型，打造全球知名的可持续时尚品牌[112] - 发展战略目标是2060年碳排放总量达峰且产业链规模翻倍同时能耗降低[100] 新产品和新技术研发 - 2024年新授权专利214项，报告期末有效专利605项[30] - 2024年首批四大联合研发基地成效显著，心智爆款实现10万级爆款29个、20万级爆款8个[174] - 2024年四大联合研发基地研发提效13.50%，降本11.45%，大货订单提升14.56%[174][178] - 2024年四大联合研发基地心智孵化深度创新实现专利5个、材料整合案例1个、版型创新2个、工艺创新1个[178] - 2024年公司有四项产品获“2024年度十大类纺织创新产品奖”，并连续两年被评为“中纺联持续创新单位”[181] 市场扩张和并购 - 新开拓6个国家和地区海外市场，累计开店超100家[23] 其他新策略 - 关键岗位AI应用覆盖率接近80%[23] - 2023 - 2024年可持续产品规划占比分别为8%、15%[20] - 2024年可持续产品占比19%，同比提升38.2%，合计2350万件[29] - 可持续面料的使用规划至2030年达到50%[29] - 2024年上海新增光伏容量2111.085kwp，预计年发电量约220万度[29] - 全年开展培训617场，共52404课时，覆盖率96%[30] - 2024年完成2023年度分红派发，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）[31] - 2024年公司以3.69元/份的行权价格向144名激励对象授予9,723.35万份股票期权[80] - 公司短期ESG目标（2030年）是实现ESG理念和核心措施全面覆盖[89] - 公司中期ESG目标（2040年）是实现品牌运营环节零碳排放[89] - 公司长期ESG目标（2050年）是推动产业价值链绿色转型升级和零碳排放[89] - 2024年1月，公司旗下巴拉巴拉品牌发布《可持续白皮书》，明确“3060”双碳战略方向[113] - 公司旗下产品采用可降解材料以及生物基材料等新型科技、环保面料替代不可回收原材料[113] - 公司成衣采用可回收利用率达100%的纸质包装材料[114] - 公司探索构建逐步加大循环经济的商业模式，开展旧衣回收计划等活动[109] - 公司加大对环保材料研发和采购的资源投入，在设计、生产、营销环节均有体现[109][110] - 公司与业内技术领先的大型供应商加强合作，支持上游绿色转型[114][115] - 2024年9月数字中心全新四大业务系统上线运行[199]

业绩相关 - 2023年度拟用不超60亿自有闲置资金买理财产品[2] - 2024年公司日常关联交易实际与预计有差异[6] 会议安排 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 2025年监事会加强多方面监督力度[9]

资产减值数据 - 2024年末新计提存货跌价准备28,514.85万元，占净利润25.07%[2] - 2024年应收款项计提坏账准备1,175.28万元，期末余额37,156.49万元[7] - 2024年存货计提跌价准备28,514.85万元，期末余额42,588.16万元[9] - 2024年投资性房地产计提减值准备643.13万元，期末余额29,726.20万元[10] - 2024年固定资产未计提减值准备，期末余额19,279.95万元[10] - 本期各项资产减值计提合计30,333.26万元，转销合计51,328.28万元[11] 减值影响 - 资产减值影响2024年利润总额20,995.02万元[11] - 影响归属于母公司净利润15,641.67万元[11] - 影响归属于母公司所有者权益15,641.67万元[12] 减值说明 - 公司计提资产减值准备符合规定，体现谨慎性原则[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事苏文兵、刘海波、蔡丽玲独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年三月二十八日[2]

业绩总结 - 2024年营业总收入146.26亿元，较上年同期上升7.06%[7] - 2024年归属上市公司股东的净利润11.37亿元，同比上升1.42%[7] - 截至2024年12月31日，总资产为191.01亿元，归属于母公司所有者的净资产为118.30亿元[7] 未来展望 - 2025年围绕核心关键能力深化布局，提升多种关键能力[10] - 2025年以创新驱动发展，坚持零售转型方向[11] 业务策略 - 2025年休闲服饰业务优化商品开发体系，提升机会品类占比[12] - 2025年休闲服饰业务创新商品管理机制，推进爆品“打爆”策略[13] - 2025年休闲服饰业务重塑品牌价值，提出品牌定位新主张[14] 品牌运营 - 2025年巴拉巴拉围绕全新场景产品线迭代企划与研发，打造更多百万量级心智产品[16] - 2025年巴拉巴拉聚焦核心品类营销，重视小红书等种草平台推广[17] - 2025年Bala T二十周年，升级品牌全域营销大事件[17] 运营提升 - 巴拉巴拉深化52周MD计划，提升全链路运营效率，保持合理库存水平[18] - 公司通过商品运营优化、S级活动及快闪店等提升可比店效率[16] - 公司加速新形象门店布局与老旧门店焕新，提升门店转化率与复购率[16] 客群管理 - 公司基于品牌核心受众挖掘品质目标客群，提升其在整体客群中占比[15] - 公司通过会员营销增强与品质客群情感连接与互动频率[15] 产品创新 - 公司持续产品创新和国际大奖申报，提升产品口碑与国际知名度[16] - 公司与年轻潮流IP、国际知名设计师合作，推出时尚好穿产品[16] 会议召开 - 2024年董事会共召开7次董事会会议[8] - 2024年共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会[9]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 内部控制 - 内控评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[25][27] 公司治理 - 公司建立三大会分别履行决策、管理与监督职能[4] - 两大品牌以事业部制形式独立运营[4] 制度建设 - 制订多项制度规范资金、存货、资产等活动[8][10][11] - 制定销售、关联交易等多项管理制度[12] 缺陷评价 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[18][21] 担保规定 - 5种担保情况须经股东大会审议通过[12]

公司构成 - 财务报告范围含母公司及截至2024年12月31日直接和间接控股的66家公司[2] - 上海森马服饰等多家子公司持股比例为100%[3][4][5] - 上海深艾信息科技等公司间接持股比例为80.10%[3][5] - 上海马卡乐儿童服饰直接持股49.30%，间接持股50.70%[3] 业绩数据 - 2024年营业收入146.26亿元，较2023年增长7.06%[7][14] - 2024年净利润11.34亿元，较2023年增长1.31%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11.37亿元，较2023年增长1.42%[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.63亿元，较2023年减少34.94%[7][16] - 2024年末总资产191.01亿元，较2023年增长6.49%[7][9] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产118.30亿元，较2023年末增长2.93%[7] - 2024年末流动资产135.82亿元，占总资产71.11%，较2023年增长1.32%[9] - 2024年末非流动资产55.18亿元，占总资产28.89%，较2023年增长21.79%[9] - 2024年末总负债72.74亿元，较2023年增长12.81%[11] - 2024年末流动负债69.62亿元，占总负债95.71%，较2023年增长10.84%[11] - 2024年末非流动负债3.12亿元，占总负债4.29%，较2023年增长86.93%[11] - 2024年公司合并固定资产、无形资产及其他长期资产投资支出4.11亿元[17]

关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计总金额不超9738.32万元，2024年为17245.75万元[1] - 向浙江禾丽梦家纺科技有限公司采购商品预计2000万元，截至披露日已发生1631.44378万元，上年发生9620.69846万元[5] - 向关联人采购商品小计预计3500万元，截至披露日已发生2011.634539万元，上年发生12289.889174万元[5] - 向关联方承租不动产小计预计4598.807939万元，截至披露日已发生179.954503万元，上年发生4067.772837万元[5] - 向关联方出租不动产小计预计1639.51276万元，截至披露日已发生143.724208万元，上年发生826.463766万元[6] 2024年关联交易情况 - 2024年向浙江禾丽梦家纺科技有限公司采购商品实际发生9620.69846万元，预计12300万元，实际占比1.16%，与预计差异 - 21.78%[8] - 2024年向关联人采购商品小计实际发生12322.515924万元，预计14951万元，实际占比1.48%，与预计差异 - 17.58%[9] - 2024年向关联方承租不动产小计实际发生4067.772837万元，预计4498.777189万元，实际占比8.28%，与预计差异 - 9.58%[9] - 2024年向关联方出租不动产，浙江森马现代农业发展有限公司实际发生681.751271万元，预计820万元，实际占比9.52%，与预计差异 - 16.86%[9] - 2024年向关联方出租不动产小计实际发生826.463766万元，预计金额未提及[9] 业务实际与预计对比 - 出租房屋业务实际发生额8264637.66元，预计额12573699.40元，占比11.54%，同比降34.27%[10] - 提供劳务业务实际发生额173300.57元，预计额700000.00元，占比0.52%，同比降75.24%[10] - 接受劳务业务实际发生额103185.84元，占比0.00%[10] - 出售商品业务实际发生额13525.60元，占比0.00%[10] 公司相关方财务数据 - 森马集团2024年总资产2406621万元、净资产1484185万元，营收1485256万元，净利润96111万元[12] - 浙江骏耀科技有限公司截至2024年12月31日总资产599.82万元、净资产442.62万元，2024年主营业务收入1470.17万元、净利润129.62万元[18] - 浙江恒禾立科技有限公司截至2024年12月31日总资产5680.51万元、净资产2070.24万元，2024年主营业务收入7796.01万元、净利润 - 1637.30万元[18] 股权情况 - 邱坚强直接持有公司35944.26万股股份，占比13.34%[12] - 戴智约直接持有公司24795.74万股股份，占比9.20%[12] - 森马集团有限公司持有公司12.47%的股权，间接持有温州梦多多玩育科技有限公司86.00%的股权[18] 交易差异与原则 - 公司承租温州市梦多多文化创意投资有限公司房屋实际与预计额相差48.45%[11] - 公司出租浙江骏耀科技有限公司、温州市梦多多文化创意投资有限公司房屋实际与预计额相差83.12%、43.89%[11] - 公司向浙江意森品牌管理有限公司、上海米夏服饰有限公司提供劳务低于预期95.83%、76.63%[11] - 公司与关联方房屋租赁交易价格参照当地市场行情协商确定[21] - 公司与关联方采购商品、提供劳务等业务按同类业务市场价格协商确定[21] - 公司与关联方交易遵循公平、公正、公开原则，对公司财务和经营有积极影响[22] - 关联交易是公司正常业务，有利于公司发展，不损害公司和股东利益[22] - 关联交易不会影响公司独立性，公司业务不会依赖关联方[22] 议案与文件 - 2025年度预计日常关联交易议案获独立董事全票通过[23] - 备查文件包括公司第六届董事会第六次会议决议和2025年第一次独立董事专门会议决议[24]