重大事项界定 - 信息报告义务人包括董事、高管等[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属重大事项[6] - 营业用主要资产抵押等一次超30%属重大事项[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属重大事项[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事项[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属重大事项[7] - 5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属重大事项[6] - 任一股东所持5%以上股份被质押等属重大事项[7] 信息披露流程 - 重大事项发生后，证券部2个交易日内安排公告[12] - 有关责任部门5个工作日内向监管部门备案（如需）[12] 职责分工 - 董事会秘书负责重大事项通报与信息披露[14] - 证券事务代表协助秘书履职，可代行[14] - 董事长审核阅签重大事项信息并保证质量[14] - 各部门负责人收集核对信息并上报[14] - 证券部负责人分析判断并汇报[14] 其他规定 - 相关人员对未公开重大事项负有保密责任[14] - 责任人失职致未及时通报，公司可处分追责[16] - 制度与规定不一致时，以最新规定执行并修订[17] - 制度经董事会审议通过后生效实施[17] - 该制度为浙江森马服饰2025年12月8日相关制度[18]

组织架构 - 子公司原则上不设董事会和监事会，设一名执行董事和监事，由公司推荐人选担任[4][6] 决策审批 - 子公司涉及投资权益决策，总经理向公司总经理报告，部分按金额由公司总经理、董事会或股东会审批，对外担保交公司董事会或股东会审批[6][7] 信息报告 - 子公司定期开经营和财务分析会并向公司总经理报告，提供经营业绩等信息[9] - 子公司投资规划书面报公司总经理[11] - 子公司及时汇报影响森马服饰证券交易价格信息，确保信息真实准确完整，不得泄露内幕信息[22] - 子公司按规定时间报送财务报表及经营总结报告[23] 人员管理 - 公司总经理推荐子公司管理人员人选，管理人员薪酬方案经公司相关人员建议和子公司董事会或执行董事批准后实施，其他人员薪酬方案子公司自定[13] - 公司以自然公历年度考核子公司，以主营业务收入、净利润等考核子公司总经理[20] - 子公司除总经理外其他人员年度考核办法由公司人力资源部制订，经子公司总经理批准后执行[20] 财务管理 - 子公司按公司制度制定财务管理制度，报公司财务总监批准，公司对子公司财务垂直管理，控制银行借款总额，子公司未经批准不得对外担保[16] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司内部审计，子公司配合并落实整改意见，有异议可申诉[18] 违规处理 - 子公司违反制度惩罚相关管理人员[25] 制度说明 - 本制度由森马服饰董事会负责解释并自审议通过后生效[25]

浙江森马服饰股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经理的职责与 权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《浙江森马服饰股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理（即公司章程所定义的经理）一名，由董事会聘任或解聘。公 司设副总经理（即公司章程所定义的副经理）一至六名，财务总监（即公司章程所定义的 财务负责人）一名，由董事会聘任或解聘。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理 工作。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任高级 管理人员职务的董事及职工代表出任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 具有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的 情形之一，或者被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满，或者被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 董事、高级管理人员等，期限尚未届满的人员，不得担任公司的总经理。 第二章 总经理的权限 ...

浙江森马服饰股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江森马服饰股份有限公司（下称"公司"）的内部审计 工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作的质量，保障公司资 产安全和完整，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中 国内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、 法规，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用范围与定义 公司设立审计部，在审计委员会指导下，负责具体执行公司年度内部审计 计划，组织实施内部审计工作，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息等事项进行监督检查。 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下， 或者与财务部门合署办公。 审计部依照法律、政策规定，独立行使审计监督权，不受公司其他部门、单 位和个人的干预，保持内部审计部门的独立性、公正性和权威性。 第五条 审计部设置不少于三人的专职人员，其中审计负责人一名，全面负 责审计部的日常工作。审计负责人由审计委员会提名，董事会任免。 第六条 内审人员应具备专门 ...

委员会组成 - 委员会由三名董事组成，至少两名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员选举产生[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[10] - 议案经全体委员过半数通过实施[10] 其他 - 会议记录保存不少于十年[11] - 细则修订、解释权归董事会[14] - 细则自董事会审议通过生效[14]

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-38 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会现就提名吴东明为 浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-34 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴东明作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届 董事会提名为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-41 浙江森马服饰股份有限公司 关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 附件： 周俊武先生简历 周俊武先生，男，1982 年出生，中国国籍，大学本科。现任本公司巴拉巴拉品牌事业 部总经理。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指 引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实 际情况，公司于 2025 年 12 月 8 日在公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关 于增加公司经营范围、修订<公司章程>及其附件的议案》，公司拟设职工代表董事 1 名， 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。上述议案已提交股 东大会审议。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第九届第五次职工代表大会。经与会职工代表审议，选 举周俊武先生为公司第七届董事会职工代表董事，周俊武先生简历详见附件。周俊武先生 与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的五名非独立董事以 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-32 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡丽玲作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届 董事会提名为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： — ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-37 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会现就提名刘海波为 浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...