人事变动 - 2024年9月6日举行第六届董事会第一次会议，选举刘晓东为董事长和总经理[1][2] - 聘任马良、林丽莺、李永峰为副总经理，马良兼任财务负责人[3] - 聘任王晨为董事会秘书，陈阳光为内部审计部门负责人，唐佳杰为证券事务代表[3][5][6] 股权情况 - 刘晓东持股425,588,502股，占总股本40.56%[11] - 李永峰持股28,000股，占总股本0.0027%[12] - 林丽莺持股3,767,758股，占总股本0.36%[13] - 唐佳杰持股21,000股，占总股本0.0020%[16] 其他 - 董事会拟设四个专门委员会，各委员会成员3人，任期与第六届董事会一致[6]

董事会换届 - 2024年8月20日公司召开会议审议通过换届选举独立董事议案[1] - 董事会提名陈伟权、潘煜、姚毅为第六届董事会独立董事[1] 独立董事资格 - 截至通知发出日陈伟权未取得资格，后完成培训获证明[1][2]

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-054 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届 选举。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名，被提 名人同意，公司监事会同意提名耿涛女士、沈波先生为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第六 届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数超过公司监事总 ...

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届，2024年8月20日会议审议通过相关议案[1] - 第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过生效[2] - 新一届董事会就任前，第五届董事会继续履职[3] 股权结构 - 刘晓东持股425,588,502股，占总股本40.56%[6] - 李永峰持股28,000股，占总股本0.0027%[7] - 高原持股3,927,581股，占总股本0.37%[8] 选举规则 - 独立董事候选人比例不低于董事会人员三分之一[2] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[2] - 股东大会以累积投票制表决候选人[2] 人员情况 - 独立董事候选人陈伟权未获资格，报名培训并承诺取得[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年8月20日举行，7名董事实到[1] - 公司拟于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会[6] 人事提名 - 提名刘晓东等4人为第六届董事会非独立董事，任期三年[2] - 提名陈伟权等3人为第六届董事会独立董事，任期三年[5]

独立董事候选人情况 - 姚毅为上海百润投资控股集团第6届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[21][22] - 具备相关知识和工作经验[17] - 担任独立董事数量及任期合规[35][36] - 承诺声明真实准确愿担责并履职[37]

上海百润投资控股集团股份有限公司 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-052 第五届监事会第十六次会议决议公告 与会监事审议并通过了如下决议： 1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，公司监事会拟进行换届选举，同意提名耿涛女士、沈波先生为公司第六届监 事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后， 将与 2024 年 8 月 20 日职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同 组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东 提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。 表决结果如下： 1.01 同意提名耿涛女士为第六届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-056 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于2024年8月20日召开，会议审议通过了《关于提请议召开2024年第一 次临时股东大会的议案》。会议决议于2024年9月6日在上海康桥万豪酒店以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 6 日 ...

人员提名 - 潘煜被提名为上海百润投资控股集团第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][35] 职责声明 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[36] - 授权公司报送声明内容及有关信息[36]

公司人员处罚 - 独立董事张晓荣收到厦门监管局《行政处罚决定书》[2024]4号[1] - 张晓荣因上会会计师事务所罗普特2021年年报审计执业违法被警告[1] - 张晓荣被处以60万元罚款[1] 影响说明 - 行政处罚事项与公司无关，不影响日常经营[1]