公司基本信息 - 公司股票简称为永兴材料，股票代码为002756[7] - 公司注册地址位于浙江省湖州市杨家埠，办公地址为浙江省湖州市霅水桥路618号[7] - 公司网址为www.yongxingbxg.cn，电子信箱为yxzq@yongxingbxg.com[7] - 公司联系人包括董事会秘书徐凤和证券事务代表沈毅，联系电话为0572-2352506[7] - 公司统一社会信用代码为91330000722762533U[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为121.89亿元，同比下降21.76%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为34.07亿元，同比下降46.09%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为39.45亿元，同比下降40.67%[8] - 公司2023年基本每股收益为6.33元，同比下降47.21%[8] - 公司2023年总资产为155.06亿元，较上年增长0.54%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为129.81亿元，较上年增长5.72%[8] 锂离子电池业务 - 公司锂离子电池业务专注于超高安全、超宽温区、超长寿命、超快充放电速度、超高功率电池的电芯、模组、电池PACK及系统的研发、生产和销售[16] 锂电新能源业务 - 公司锂电新能源业务在2023年实现碳酸锂销量2.69万吨，同比增长36.43%[22] - 公司锂电新能源业务实现营业收入52.82亿元，同比下降39.55%[22] - 公司锂电新能源业务实现归属于上市公司股东净利润28.79亿元，同比下降51.72%[22] 特钢新材料业务 - 公司特钢新材料业务不锈钢产品销量31.03万吨，同比增长3.62%，实现营业收入69.07亿元，同比增长0.96%[27] - 公司特钢新材料业务实现毛利8.25亿元，同比增长37.38%[27] - 公司特钢新材料业务吨钢毛利明显提升，单吨毛利2,000元/吨以上产品销量占比超过40%[27] 技术研发 - 公司通过研发投入实现产品质量提升和成本降低的双重技术突破[33] - 公司通过研发成功实现了高性能奥氏体耐热不锈钢棒材等制品的生产[34] - 公司通过研发成功实现了高性能超超临界火电机组用奥氏体耐热不锈钢制品的生产[35] 环保措施 - 公司通过节能减排工艺优化取得良好成效[159] - 公司特钢新材料业务配置了脉冲布袋除尘系统、酸洗废气净化处理系统等一系列环保设施[154] - 公司及永兴新能源遵循排污许可证管理要求和自行监测规定，委托第三方对污染物治理设施进行监测[155]

业绩说明会安排 - 2024年5月10日下午3:00 - 5:00举行2023年度报告业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长高兴江、独立董事张臻悦、董秘徐凤、财务负责人张骅、保荐代表人王如意出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月9日17:00[2] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] 其他 - 公司将在业绩说明会上回答投资者关注的问题[2]

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-006 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 80.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-038 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-045 号）。 因 2023 年半年度权益分派实施， ...

回购方案 - 2023年8月27日和9月15日通过回购股份方案，资金3 - 5亿元，价格不超80元/股[3] - 因权益分派，2023年9月27日起回购价格上限调至79元/股[4] 回购情况 - 截至2024年2月29日，累计回购5,656,272股，占比1.05%[6] - 最高成交价53.05元/股，最低40.59元/股[6] - 成交总金额2.6719131172亿元（不含费用）[6]

股份回购 - 回购资金总额不低于3亿且不超5亿[3] - 回购价格上限调至79元/股[4] - 截至2024.1.31累计回购4779817股[6] - 截至2024.1.31回购占总股本0.89%[6] - 截至2024.1.31成交总金额2.2879833342亿元[6]

现场检查手段： （1）查阅深圳证券交易所股票上市规则中关于关联交易、对外担保的规定；取得公司关联 交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定； （2）与财务人员沟通，询问公司是否发生关联交易，及审议对外担保的内部流程等。 1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 √ 2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 √ 3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 义务 √ 光大证券股份有限公司关于 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：永兴材料 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 联系电话：021-52523164 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：林剑云 联系电话：021-52523164 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：王如意、刘丽敏、肖权 | ...

公司碳酸锂业务概况 - 公司碳酸锂业务已建成采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链,目前碳酸锂冶炼产能为3万吨/年[1] - 公司碳酸锂业务三期仍按照采、选、冶一体化进行布局,已完成化山瓷石矿的详勘,累计查明陶瓷土矿资源储量49,225.21万吨,其中Li2O≥0.20%的矿石量41,000.80万吨[2] - 公司于2024年1月完成化山瓷石矿采矿许可证变更,证载生产规模由300.00万吨/年变更为900.00万吨/年[3] - 公司正在进行300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的环评批复及施工许可,并开工建设,碳酸锂冶炼项目目前正在规划中[3] 公司矿山开采情况 - 公司于2024年1月完成化山瓷石矿采矿许可证变更,证载生产规模由300.00万吨/年变更为900.00万吨/年[3] - 公司正在进行安全生产许可证相关手续,完成后将由相关主管部门进行评议验收,评议验收通过后将进行采矿项目建设,建设完成后将由相关主管部门进行验收,验收通过取得安全生产许可证后将能进入正式投产[3] 公司锂盐业务情况 - 公司锂盐业务采取"以产定销"销售策略,以长单为主,与稳定客户签订锁量不锁价的框架购销合同,参照现货平台的价格定价,2021年末和2022年末碳酸锂库存均在200吨左右,目前处于合理水平[4] - 公司坚持以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为核心销售对象,目前与多家锂离子电池正极材料、电池以及整车龙头企业形成长期稳定合作关系[5] 公司未来资金使用计划 - 公司货币资金较为充足,未来主要用于:1)合理的股东回馈;2)碳酸锂业务产业项目建设及生产设施设备改造提升;3)关注国内外锂资源,适当进行资源布局[6] 公司期货套期保值 - 公司于2023年5月审议通过了碳酸锂期货套期保值相关议案,并成功获得碳酸锂指定交割厂库资质,目前已在一定范围内进行了期货套期保值尝试,完成少量2401合约仓单注册和交割[7]

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-002 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于宜丰县花桥矿业有限公司采矿许可证变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宜丰县花桥矿 业有限公司于近日办理完成宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证变更登记，并取 得宜春市自然资源局换发的新采矿许可证，宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证 证载生产规模由 300.00 万吨/年变更为 900.00 万吨/年。宜丰县花桥乡白市化山瓷石 矿采矿许可证本次变更登记后的具体信息如下： 宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证 1、采矿权人：宜丰县花桥矿业有限公司； 4、经济类型：有限责任公司； 5、开采矿种：陶瓷土； 6、开采方式：露天开采； 7、生产规模：900.00万吨/年； 8、矿区面积：1.8714平方公里； 2、采矿许可证号：C3609002011067120113288； 3、矿山名称：宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿； 9、有效期限：陆年（自2023年12月25日至2029年1 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为永兴特种 材料科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"、"上市公司"）2021 年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 25 日对永兴材料相关人员进行了督导培训。现将培训情况报告如下： 光大证券股份有限公司 关于永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 3、培训方式：现场会议及视频会议 4、参加培训人员：公司相关董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管 理人员等 二、培训内容 结合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律法规及相关案例 重点讲解了董监高买卖股份管理、上市公司再融资新规以及上市公司回购股份、 信息披露的注意事项。 三、培训效果 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 25 日 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-001 号 永兴特种材料科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份 3,183,660 股，占公司总股本的比例为 0.59%，最高成交价为 49.80 元/股， 最低成交价为 43.78 元/股，成交总金额为 148,671,234.17 元（不含交易费用等）。 本次回购符合相关法律法规及公司回购方案。 三、其他说明 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含） ...