证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-012 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议室以现 场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监 事发出，会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监 事会主席史民强先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．关于公司 2023 年度财务决算报告的 ...

比音勒芬服饰股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和比音勒芬服饰股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身系福建华 兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建 省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 1 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 1、2023 年度可供分配利润情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计数据，公 司 2023 年度实现归母净利润 910,754,003.74 元，母公司净利润 968,279,315.20 元， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50% 以上时，可不再提取，截至本期期末，公司法定盈余公积累计额为公司注册资本的 50%。 截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润 3,114,259,428.84 元。 证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-014 比音勒芬服饰股份有限公司 三、监事会审议情况 公司第五 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人贺春海，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注 册会计师，具有会计、审计业务专长。曾任广东康元会计师事务所有限公司项目经 理、中和正信会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高 级经理、合伙人，曾任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、海南海峡航运股 份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任 国义招标股份有限公司独立董事、悍高集团股份有限公司独立董事。现任公司独立 董事。 一、独立董事的基本情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 2 次股东大会会议。本人秉持勤勉尽 责、真诚守信的原则，认真审阅会议资料，积极投身讨论并提出合理化建议。在所 有会议中，我均对审议的议案投下赞成票，未对任何议案表示异议。通过审慎行使 表决权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。报告期内，本人出席股东 大会、董事会的情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | ...

比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 比音勒芬服饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合比音勒芬服饰股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

关于比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23012990033 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于比音勒芬服饰股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 中国注册会计师： 华兴专字[2024]23012990033号 比音勒芬服饰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"比音 勒芬"）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 执行了鉴证工作。 比音勒芬董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上对比音勒芬董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012990025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012990025号 比音勒芬服饰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了比音勒芬服饰股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性是比音勒芬 服饰股份有限公司的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，比音勒芬服饰股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》 以及其他控制标准于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 本报告仅供比音勒芬服饰股份有限公司披露 2023 年度报告时 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长谢秉政先生，董事、副总经理兼财务总监 唐新乔女士，独立董事刘晓英女士，董事、副总经理兼董事会秘书陈阳先生。 证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-015 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向所有投资者提前公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。 特此公告。 比音勒芬服饰股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 9 日（星期四） 15:00-17:00，在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://rs.p ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-011 比音勒芬服饰股份有限公司 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2024 年4月25日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的 方式召开，会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议 应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议由董事长谢秉政先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2023 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cn ...

比音勒芬服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------| | | | | | 证券代码： 002832 | 证券简称：比音勒芬 公告编号： | 2024-017 | | | 比音勒芬服饰股份有限公司 | | | | 2024 年第一季度报告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 比音勒芬服饰股份有限公司 2024 年第一季度 ...