山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公 司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司《2024 年第一季度报告》所载信息 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次（专户银行每月提供对账 12 | | | 单供审核） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查 ...

申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山东道恩 高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"、"发行人"或"公司"）2021 年度 非公开发行股票的保荐机构，负责道恩股份非公开发行股票后的持续督导工作， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。截至目前非公开发行股票的持续督导期限己 满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和 规范性文件的规定，出具本保荐总结报告书。 | 项目 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 上市公司名称 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | | | 股票代码 | 002838 | | | 注册资本 | 元 448,028,517.00 | | | 注册地址 | 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 | | | 办公地址 | 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 | | | 法定代表人 | 于晓宁 | | | 联系电话 | 0535-8866557 | | | 本次证券发行类型 | 非公开发行股票 | | | 本次证券上 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购股份情况进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计 1 回购公司股份 8,401,200 股，占公司总股本的 1.88%，购买股份的最高成交价为 13.50 元/股，最低成交价为 8.58 元/股，成交金额 89,247,256.59 元（不含交易费用）。本 次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 16.00 元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金 管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 转股价格：人民币 27.91 元/股 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 山东道恩高分子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日 公开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发 ...

财务数据与业绩 - 2023年公司营业收入为45.44亿元，同比增长0.41%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，同比下降8.15%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-4276万元，同比下降9.52%[25] - 2023年基本每股收益为0.31元，同比下降13.89%[25] - 2023年加权平均净资产收益率为4.59%，同比下降1.55%[25] - 2023年末总资产为50.96亿元，同比增长3.02%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为30.80亿元，同比增长2.68%[25] - 2023年第四季度营业收入为11.80亿元，归属于上市公司股东的净利润为4213万元[29] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3464万元[29] - 2023年公司实现营业收入454,406.78万元，同比增长0.41%[74] - 归属于上市公司股东的净利润为13,999.82万元，同比下降8.15%[74] - 2023年经营活动现金流入小计为3,261,782,857.49元，同比下降8.39%[105] - 2023年投资活动现金流入小计为1,038,384,521.02元，同比增长238.93%[105] - 2023年筹资活动现金流入小计为485,165,117.06元，同比下降69.01%[105] - 2023年投资收益为11,279,625.97元，占利润总额比例为6.67%[109] - 2023年固定资产为866,629,112.64元，占总资产比例为17.01%，同比增长6.21%[111] - 2023年报告期投资额为171,240,000.00元，同比增长226.17%[115] - 2023年销售费用同比增长49.35%，达到48,165,304.59元，主要因加大营销力度所致[98] - 2023年财务费用同比增长782.17%，达到36,788,383.09元，主要因可转债费用不再资本化及借款增加所致[98] - 2023年研发费用同比增长12.46%，达到185,283,622.48元[98] - 2023年现金分红方案为不低于当年实现的可供分配利润的20%或最近三年实现的年均可分配利润的60%，并计划回购股份金额不低于8000万元且不超过1亿元[86] 产品与技术 - 公司产品主要应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域[3] - 公司构建了1+2+9的研发体系，包括动态硫化、酯化合成、氢化反应和改性平台四大技术平台[3] - 热塑性弹性体（TPE）在汽车零部件、建筑、电子电气等领域得到广泛应用[37] - 公司热塑性弹性体TPV产量国内第一，并凭借价格和服务优势逐步替代国际竞争对手[48] - 公司是国内主要的改性塑料生产企业，核心技术达到国内领先或先进水平[49] - 公司色母粒产品工艺和技术不断改进，扭转了海尔集团和海信集团对色母粒产品的进口依赖[49] - 公司热塑性弹性体设计产能为4万吨，产能利用率为97.05%，在建产能为5万吨[53] - 公司改性塑料设计产能为40万吨，产能利用率为92.00%，在建产能为10万吨[53] - 公司色母粒设计产能为2.7万吨，产能利用率为99.43%[53] - 公司生物可降解PBAT在建产能为6万吨，报告期内进行了联动试车[53] - 公司研发新品523个，主要集中在弹性体（硫化、酯化、氢化）研发平台[75] - 动态硫化平台加快新能源汽车水管TPV技术应用，与库博、亚大、凌云等企业合作开发[75] - 轮胎气体阻隔层DVA技术单胎重量可降低约8%，滚阻优于传统丁基胶气密层[76] - 公司是全球第三家具备气囊框TPO制造技术的企业，产品已在奥托立夫、长城、宝马等项目中批量应用[76] - 防水卷材TPO技术已取得B1、B2级阻燃防水卷材的第三方检测报告，部分客户已试料成功[76] - 酯化合成平台完成了高温聚酯、共聚酯（PCT、PETG、PCTG）材料产品的布局[76] - 氢化反应平台HNBR产品加快产能填平补齐，大力开发高端客户[76] - 公司改性塑料业务板块实现营业收入319,329.36万元，同比下降7.43%[77] - 公司色母粒业务板块实现营业收入20,774.73万元，同比增长9.35%[78] - 公司PBAT项目进行了试生产，产品质量合格达标，并取得欧盟DIN CERTCO、ABAM、美国BPI等认证[80] - 公司2023年研发新品2095款，研发课题127项，获得授权专利200件，其中发明专利75件[82] - 公司改性塑料业务研发新品1223个，重点开发了导电、导热、永久抗静电等系列产品[77] - 公司色母粒业务研发新产品349个，加快化纤母料、通用黑白母料等市场布局[78] - 公司积极参与《GB/T 41638.2-2023》和《GB/T 41638.3-2023》的生物基塑料碳足迹标准制定[80] - 公司2023年荣获海尔智家全球供应商合作伙伴大会“战略合作伙伴奖”[81] - 公司通过原材料替代、工艺优化、配方调整等多种举措，降本增效，提升毛利水平[83] - 公司2023年营业收入为45.44亿元，同比增长0.41%，其中改性塑料类收入占比70.27%，同比下降7.43%，热塑性弹性体类收入占比13.93%，同比增长16.91%[87][88] - 公司境内收入占比87.20%，同比增长4.30%，境外收入占比12.80%，同比下降19.94%[88] - 公司2023年毛利率为11.88%，同比增长2.11%，其中改性塑料类毛利率为10.40%，同比增长2.06%，热塑性弹性体类毛利率为20.65%，同比增长2.66%[90] - 公司2023年改性塑料类产量为367,997.80吨，同比增长7.90%，库存量为23,067.41吨，同比增长47.67%[92] - 公司2023年热塑性弹性体类销量为37,132.60吨，同比增长27.53%，库存量为3,493.39吨，同比下降11.20%[92] - 公司2023年色母粒类销量为22,601.92吨，同比增长8.70%，库存量为1,836.98吨，同比增长14.55%[92] - 公司2023年营业成本中原材料占比89.78%，同比下降0.31%，人工费占比2.77%，同比增长0.98%[94] - 公司正在推进可降解PBAT项目试生产，并建设山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期），已具备试车投产条件[85] - 公司持续扩大PCR改性塑料再循环使用，研究推进PCR产品产业链布局，以在未来市场竞争中获得发展先机[85] - 公司前五名客户合计销售金额为1,646,024,404.55元，占年度销售总额的36.22%[97] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,031,883,979.86元，占年度采购总额的26.94%[97] - 公司正在批量生产耐冷却液系列TPV材料，旨在推动技术创新和提升市场竞争力[98] - 公司已完成电池堆壳体双色注塑密封条材料的开发，正在等待客户开模，预计将提高产品附加值和价格竞争力[98] - 公司已完成胎气体阻隔层DVA技术的成品胎试制，预计将占据技术领先地位并增强核心竞争力[98] - 公司已完成共聚酯PETG/PCTG的第一代产品开发，具备万吨产能，正在进行市场推广，预计将提升产品线盈利能力[98] - 公司已开发出永久抗静电PC材料，改善了材料的表面润湿性和粘附性，预计将扩大产品线并增加销售额和利润[98] - 导电塑料载带已通过客户验证，小批量稳定供货中，拓展产品应用领域，提升市场适用性和竞争力[101] - 耐高温高抗氧化PPS材料技术通过插层技术处理，纤维强度提高50%，使用寿命延长一倍以上，已完成实验室小试试验，下一步进行中试试验[101] - CPVC材料正在进行市场推广应用，覆盖管路、消防等高危行业应用，处于国内领先技术水平[101] - 高阻燃高CTI PPO产品已完成配方设计和助剂选择，正在开发验证，实现稳定生产[101] - 新能源电池专用阻燃增强PA66 (PA6) 样品试料成功，等待批量生产，替代进口并丰富公司产品线[102] - 电池用无卤阻燃PP材料正在批量生产阶段，与电池制造商、材料供应商等建立合作关系，推动项目开发和推广[102] - 植物纤维素增强PP材料已完成配方的稳定开发，降低汽车整备质量，提高动力性，减少燃料消耗[102] - 生物降解挤出、吸塑及注塑材料继续细化PBAT含量以及PBS含量对于老化和回弹性能的影响实验，持续进行客户推广[102] - 生物降解层合高阻隔膜袋已进行降解膜涂层及镀铝两种方案测试，保证产品具有优异的高阻隔性能[102] - 生物降解地膜专用材料技术已成功开发应用于玉米、马铃薯、大蒜、花生、水稻等农作物的降解地膜[102] - 公司2023年研发人员数量为377人，同比增长23.20%[103] - 2023年研发投入金额为185,283,622.48元，同比增长12.46%，占营业收入比例为4.08%[103] 公司治理与股东信息 - 公司董事会秘书为王有庆，证券事务代表为左义娜，联系方式为0535-886657[21] - 公司年度报告备置地点为公司证券部，披露媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网[22] - 公司2023年共召开3次股东大会，14次董事会，8次监事会，确保公司治理结构规范运作[165][167][168] - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，符合法律法规要求[167] - 公司拥有独立完整的资产结构，生产经营所需的房产、土地、机器设备等资产均由公司合法所有或使用[174] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东和实际控制人[171][172][173][174][175] - 公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，确保信息披露真实、准确、完整、及时[169] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[161][162] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会的规定不存在重大差异[170] - 公司拥有独立的人力资源部门，人事和工资管理与控股股东严格分开[173] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层的现代企业组织机构，法人治理结构规范有效[175] - 公司未为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资金[164] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策[176] - 2022年度股东大会投资者参与比例为62.91%[177] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.06%[178] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为62.72%[178] - 董事长于晓宁持有0股，未进行增持或减持[179] - 董事韩丽梅持有73,997,452股，未进行增持或减持[179] - 董事宋慧东通过股权激励期权行权增持25,500股，期末持股148,750股[179] - 副董事长蒿文朋通过股权激励期权行权增持22,500股，期末持股1,278,187股[179] - 董事兼总经理田洪池通过股权激励期权行权增持22,500股，期末持股1,256,968股[179] - 公司2023年独立董事周政懋、许世英、梁坤任期届满离任[181] - 公司2023年监事会主席邢永胜任期届满离任[181] - 公司2023年监事刘嘉厚、苏畅任期届满离任[181] - 公司2023年新任独立董事王翊民、杨希勇、车光通过换届选举上任[181] - 公司2023年新任监事会主席邱焕玲通过换届选举上任[181] - 公司2023年新任监事王斌、王海卫通过换届选举上任[181] - 公司董事长于晓宁自2010年12月起任职，拥有丰富的行业经验和多项荣誉称号[182] - 公司董事韩丽梅自2010年12月起任职，曾担任山东道恩国际物流有限公司执行董事[183] - 公司董事肖辉自2021年9月起任职，现任道恩集团有限公司常务副总裁[183] - 公司2023年年度报告全文未提及具体财务数据或业绩总结[186] - 公司高级管理人员王泽方自2021年5月起担任常务副总经理[191] - 公司高级管理人员吴迪自2017年10月起担任副总经理[191] - 公司高级管理人员赵祥伟自2017年10月起担任副总经理[191] - 公司监事邱焕玲自2019年1月起担任道恩集团有限公司副总裁[189] - 公司监事王斌自2022年1月起担任道恩集团有限公司监事[190] - 公司监事王海卫自2022年11月起担任公司人事行政总监[190] - 公司董事宋慧东自2019年5月起担任公司董事[184] - 公司副董事长蒿文朋自2012年12月起担任公司副董事长[185] - 公司总经理田洪池自2020年5月起担任公司总经理[185] - 王有庆先生自2017年9月起担任公司副总经理、董事会秘书，并多次荣获新财富金牌董秘等荣誉[192] - 邹远勇先生自2016年3月至2024年1月担任青岛海尔新材料研发有限公司副总经理、财务总监[194] - 于晓宁先生在道恩集团有限公司担任董事长，并在多个子公司担任董事长或执行董事职务[195] - 于晓宁先生在青岛海尔新材料研发有限公司担任董事长[195] - 韩丽梅女士在龙口华泰丰稔实业有限公司担任执行董事、总经理[196] - 韩丽梅女士在青岛海尔新材料研发有限公司担任董事[196] - 肖辉先生在山东道恩斯维特科技有限公司担任监事[196] - 肖辉先生在烟台龙港泵业股份有限公司担任董事[196] - 肖辉先生在山东龙口双龙化工有限公司担任执行董事[196] - 宋慧东担任山东道恩高分子材料股份有限公司监事，任职时间为2013年01月31日[197] - 宋慧东担任山东道恩工程有限公司董事，任职时间为2021年03月15日[197] - 宋慧东担任山东道恩钛业股份有限公司董事，任职时间为2022年04月15日[197] - 宋慧东担任山东道恩旅游服务有限公司董事，任职时间为2014年10月16日[197] - 宋慧东担任山东道恩斯维特科技有限公司董事，任职时间为2020年10月13日[197] - 宋慧东担任山东化塑云商科技股份有限公司监事，任职时间为2017年11月29日[197] - 宋慧东担任山东化塑云商科技股份有限公司董事，任职时间为2023年03月07日[197] - 宋慧东担任道恩商业保理(烟台)有限公司董事，任职时间为2017年12月15日[197] - 宋慧东担任道恩智运科技有限公司监事，任职时间为2019年03月18日[197] - 宋慧东担任龙口市道恩创业孵化器有限公司董事，任职时间为2020年04月30日[197] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，并经股东大会批准后实施[200] 市场与行业趋势 - 2022年我国改性塑料产量约为2,560万吨，同比增长16.74%[41] - 我国塑料改性化率已由2011年的16.3%提升至2021年的23.7%，相比全球水平仍有巨大提升空间[41] - 2020年和2021年我国色母粒市场规模分别为438.75亿元和465.64亿元，保持增长趋势[46] - 预计到2026年全球色母粒行业的市场规模约为173.5亿美元，年均复合增长率为5.2%[45] - 热塑性弹性体市场需求潜力大，国产替代将逐步实现[142] - 改性塑料行业集中度持续提高，市场份额将向业务规模大、技术水平高的企业集中[143] - 改性塑料在阻燃性、强度、韧性等方面有显著优势，未来提升空间很大[144] - 特种工程塑料需降低成本以在民用领域大规模推广[145] - 改性塑料行业将提升生产制造的自动化、智能化水平[146] - 色母粒向高性能化、功能化方向发展，市场空间广阔[147] - 色母粒生产企业需根据客户需求研发、生产定制化产品[148] - 公司未来发展战略是依托技术平台，聚焦领先技术，强化基础业务，拓展上下游业务领域，成为以弹性体为特色的绿色轻量化高分子复合新材料公司[149] - 公司TPV产品已在国内汽车零部件产业链得到应用，未来市场份额有望继续增长[149] - 公司改性塑料产能已跃居行业前列，随着募投项目投产，改性塑料产能还将进一步增加[151] - 公司是我国改性塑料产量排名靠前、热塑弹性体TPV产品产能第一的企业[151] - 2024年公司将继续围绕发展目标，强化产业政策研究，加快数智转型升级，促进项目达产达效[152] - 公司将持续加大研发投入，构建了"改性+动态硫化+酯化合成+氢化"四大技术平台[153] - 公司多项改性塑料核心技术已达到国内先进或领先水平

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （二）交易金额及资金来源 1、投资种类：公司开展套期保值业务品种主要为公司聚丙烯（简称 PP）等石化产 品。 2、投资金额：根据实际业务需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限 不超过人民币 5000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 3、特别风险提示：公司开展 PP 期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价 格波动所带来的风险为目的，但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险、技术 风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 根据业务实际 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事述职报告（王翊民） 各位股东及股东代表： 本人王翊民自 2023 年 8 月起担任山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠实勤勉、认 真履职，通过出席董事会及董事会专门委员会会议，在董事会中发挥了参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，积极维护了公司利益和股东合法权益。现就本人 2023 年度任 职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王翊民，男，1972 年出生，中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任北京化工研究院 科长、北京瑞雪丰年科技有限公司业务经理、北京中数长城信息咨询公司项目经理，2008 年至今就职于中国石油和化学工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业 技术创新战略联盟、蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟、特种尼龙工程塑料产业技术创 新战略联盟秘书长，中国石油和化学工业联合会过滤设备与材料专业委员会秘书长，中 国石油和化学工业联合会阻燃材料专业委员会副秘书长、杜仲资源高值化利用联盟副秘 书 ...