可收回价值 - 苏州直为精驱控制技术有限公司可收回价值为1490万美元[2] - 杭州辰控智能控制技术有限公司可收回价值为1.23亿美元[2] - 广东麦米电工技术有限公司可收回价值为3370万美元[2] - 广东田津电子技术有限公司可收回价值为1.14亿美元[2] 分摊商誉原值 - 浙江怡和卫浴有限公司分摊商誉原值为30213980.40元[5] - 苏州直为精驱控制技术有限公司分摊商誉原值为12748507.33元[5] - 杭州辰控智能控制技术有限公司分摊商誉原值为15069695.49元[5] - 广东麦米电工技术有限公司分摊商誉原值为18811915.78元[5] - 广东田津电子技术有限公司分摊商誉原值为119663050.88元[5] 预计现金流与资产组情况 - 浙江怡和卫浴有限公司预计未来现金净流量现值为5.09亿美元[13] - 浙江怡和卫浴有限公司包含商誉的资产组账面价值为172216566.66元，可收回金额为509000000.00元[14] - 苏州直为精驱控制技术有限公司包含商誉的资产组账面价值为14410483.87元，可收回金额为14900000.00元，以前年度已计提商誉减值准备1156203.15元[14] - 杭州辰控智能控制技术有限公司包含商誉的资产组账面价值为16337440.37元，可收回金额为123000000.00元[14] - 广东麦米电工技术有限公司包含商誉的资产组账面价值为24676348.41元，可收回金额为33700000.00元，以前年度已计提商誉减值准备2287006.86元[14] - 广东田津电子技术有限公司包含商誉的资产组账面价值为136793033.42元，可收回金额为114000000.00元，整体商誉减值准备为22793033.42元，归属于母公司股东的商誉减值准备为11624447.04元，以前年度已计提商誉减值准备25039320.38元，本年度商誉减值损失为11624447.04元[14] 营收与利润预测 - 广东麦米电工技术有限公司2025 - 2029年5年平均营业收入增长率为15.15%，利润率为15.66%，净利润平均981万[16] - 广东田津电子技术有限公司2025 - 2029年5年平均营业收入增长率为14.72%，利润率为7.80%，净利润平均4207万[16] - 广东田津电子技术有限公司2030年及以后营业收入增长率为10.35%，对应金额为63759000.00元；利润率为14.40%，对应金额为114000000.00元[16] 其他 - 各预测期及稳定期的营业收入增长率、利润率、净利润以及折现率与以前期间均一致[16]

可转债发行 - 2019年可转债发行总额65500万元，净额64844.76万元[3] - 2022年可转债发行总额122000万元，净额121329.7387万元[4] 资金存储 - 截至2025年4月17日，2019年、2022年可转债在各银行有对应存储余额[5][9] 监管协议 - 丙方至少半年对公司募集资金进行现场检查[10] - 违规处理及专户注销等相关规定[10][11]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-036 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议通过后正 式生效，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 2023 年 6 月 27 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 （期权简称"麦米 JLC1"）第一个行权期行权条件达成，575 名符合可行权条件 的激励对象，实际自主行权期限为 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日，可行 权期权为 438.80 万份。 2024 年 6 月 24 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 （期权简称"麦米 JLC1"）第二个行权期、预留授予部分股票期权（期权简称"麦 米 JLC2 ...

可转债发行情况 - 2019年公开发行可转债总额65,500万元，净额64,844.76万元，2020年1月2日到账[2] - 2022年公开发行可转债总额122,000万元，净额121,329.7387万元，2022年10月19日到账[6] 可转债资金使用情况 - 2019 - 2024年，2019年可转债分别使用35,284.97万元、5,540.54万元、9,838.71万元、7,992.76万元、1,361.81万元[3][4] - 2022 - 2024年，2022年可转债分别使用48,666.70万元、14,036.28万元、30,873.73万元[7][8] - 截至2024年12月31日，2019年可转债累计使用60,018.79万元，结余7,680.70万元[5] - 截至2024年12月31日，2022年可转债累计使用93,576.71万元，结余30,828.48万元[8][9] 监管协议签订情况 - 2019年、2022年可转债公司及相关方均签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[10][12] - 公司及子公司与国金证券、银行重新签订《募集资金三方监管协议》[13] 股票发行情况 - 公司2025年相关会议通过向特定对象发行股票方案，国金证券承接持续督导工作[13] 资金存储与理财情况 - 2019年公开发行可转债募集资金余额76807008.03元，15217008.03元存专户，61590000.00元买理财产品[15] - 2022年公开发行可转债募集资金余额308284817.45元，43284817.45元存专户，265000000.00元买理财产品[16] 募投项目进度情况 - 2019年公开发行可转债“总部基地建设项目”预定可使用状态日期延至2026年9月[18] - 2019年公开发行可转债“麦格米特智能产业中心建设项目”预定可使用状态日期延至2024年1月[19] - 2022年公开发行可转债“智能化仓储项目”预定可使用状态日期延至2025年10月[20] - 补充流动资金项目（2019年可转债）投资进度100.00%[33] - 总部基地建设项目（2019年可转债）投资进度65.37%，预计2026年9月达预定可使用状态[33] - 收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目（2019年可转债）投资进度100.00%[33] - 麦格米特智能产业中心建设项目（2019年可转债）投资进度100.00%，本年度效益2,268.09万元[33] - 麦格米特杭州高端装备产业中心项目（2022年可转债）进度93.23%[38] - 麦格米特株洲基地扩展项目（二期）（2022年可转债）进度48.53%[38] - 智能化仓储项目（2022年可转债）进度60.76%，预定可使用状态日期延至2025年10月[38][39] - 补充流动资金（2022年可转债）进度100.00%[38] 资金置换情况 - 2019年公开发行可转债预先投入募投项目自筹资金14096.77万元，2020年1月完成置换[22][23] - 2022年公开发行可转债预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用11422.4877万元，2022年10月完成置换[24] 闲置资金管理情况 - 2024年12月31日闲置募集资金有多笔投资，如浦发银行大额存单2000万[26] - 2024年公司获批用不超1亿元2019年、不超5亿元2022年可转债暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月且额度可滚动使用[29] - 截至2024年12月31日，2019年可转债现金管理余额6,159万元[35] - 截至2024年12月31日，2022年可转债现金管理余额26,500万元[40] 其他情况 - 收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目募集资金利息收入结余7,926.94元用于补流[35][36] - 本年度公司无变更募集资金投资项目情况，募集资金使用及披露无重大问题[30][31] - 报告期内项目可行性、募集资金投资项目实施方式未变，无超募资金、实施地点变更等情况[34][39][40]

内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥总资产1%或≥营业收入2%[8] - 财务报告内控重要缺陷：总资产0.5%≤错报＜1%或营业收入1%≤错报＜2%[8] - 非财务报告内控重大缺陷：损失≥总资产1%或≥营业收入2%[12] 内控情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17] - 评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[5]

2024年情况 - 监事会由3名监事组成，召开8次会议审议多项议案[2] - 监督未发现规范运作、资金使用等违规情况[4][7] - 认为财务会计内控健全，财务状况稳健[5] 2025年展望 - 监事会将聚焦财务和重大事项，提升风险防范意识[13]

股东大会时间 - 2025年5月20日下午14:00召开现场会议[1] - 2025年5月20日上午9:15至下午15:00网络投票[1][2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 会议登记与投票 - 2025年5月19日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00登记[8] - 投票代码为362851，简称为麦米投票[17] - 现场与网络投票结合，重复投票以首次有效为准[2][3] 议案表决 - 特别决议议案须2/3以上通过，普通议案须1/2以上通过[6] - 议案10关联股东须回避表决[6] - 对中小投资者表决单独计票披露[6] 委托与参会 - 可委托他人出席股东大会[22] - 授权委托书期限至会议结束[22][24] - 需填股东参会登记表[25][26] 互联网投票 - 投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[19] - 需办理身份认证[19] - 可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[19]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-040 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 2,316,335,377.78 | 1,830,953,062.17 | 26.51% | | 归属于上 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人童永胜、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计 主管人员）骆颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 2 | 目 录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-023 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件或 传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监 事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作。公司监事会严格按照法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《深圳麦格米特电气股份有限公司监事会议事规则》等相关规定， 认真履行职责，不断规范公司治理。 表决结果 ...