证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-029 周大生珠宝股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半 年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司提出的 2023 年半年度利润分配预案符合《公司 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场会议方式召开。公司于 2023 年 8 月 21 日以书面形式 向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程 ...

周大生珠宝股份有限公司 违约而使公司承担反担保责任的情形。截止报告期末，上述反担保事 项公司已经履行完毕，公司及控股子公司对外担保余额为0元。除上 述反担保事项外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单 位、非法人单位或者个人提供担保的情况，也不存在以前期限发生但 延续到本报告期的对外担保情况。 综上，我们认为：公司对外担保事项已按照有关法律、法规及《公 司章程》和《对外担保管理制度》的规定履行了相关审议程序，不存 在损害公司和股东利益的行为。公司认真贯彻执行有关规定，不存在 为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在逾期担保和违规担 保的情况。 独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理 准则》和《公司章程》等有关规定，现就作为周大生珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十 四次会议审议的有关事项发表以下独立意见： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律法规规定，我们作 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-027 周大生珠宝股份有限公司 关于公司 7 月份新增自营门店情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，周大生珠宝股份有限公 司现将 2023 年 7 月份公司新增自营门店概况披露如下： | 序 | 门店名称 | 所在 | 开设时间 | 经营 | 面积 | 总投资金 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | (m2 ) | 额（万元） | 类别 | | 1 | 周大生成都高新花园城专卖 | 西南 | 2023.7.1 | 专卖 | 54.67 | 315.00 | 素金、镶嵌 | | | 店 | | | 店 | | | | | 2 | 周大生广州黄埔大悦汇专卖 | 华南 | 2023.7.1 | 专卖 | 79.97 | 380.00 | 素金、镶嵌 ...

投资者关系活动基本信息 - 证券代码 002867，证券简称周大生，编号 2023 - 026 [1] - 活动时间为 2023 年 7 月 20 日、7 月 21 日，地点在周大生总部会议室 [2][4] - 参与单位及人员包括宝盈基金李亚凡、信达证券蔡昕妤等 [2] - 上市公司接待人员为董事及副总经理向钢、董事会秘书及副总经理何小林 [2] 培训辅导赋能终端 - 培训部负责终端培训体系建设与赋能项目开发，涵盖销售与管理、产品项目、专题项目培训 [2] - 辅导部结合门店实际现状和需求，对门店运营标准规范、人员赋能强化等模块展开针对性解决或提升，助力门店标准化运营或业绩提升 [2] 数字化举措 - 开发部署并推进运用云 POS 系统、CRM 超级导购系统、云店、定制系统、E 学堂、云客导购助手和企业微信等工具，赋能零售终端数字化转型 [3] 终端数据分析 - 对收集的终端数据如加盟商进货数据、会员数据等进行门店分析、趋势分析、消费者洞察、会员分析 [3] 加盟商系统使用 - 引导加盟商使用系统，将安装使用云 POS 系统作为享受公司优惠政策的前提 [3] - 通过终端激励方式直接触达导购和消费者，促成加盟商使用云 POS 系统、CRM 超级导购系统 [3] 新品推出节点 - 一般在订货会和加盟商大会上推介新品 [3]

活动基本信息 - 证券代码 002867，证券简称周大生，编号 2023 - 025 [1] - 活动时间为 2023 年 7 月 17 日、7 月 18 日、7 月 19 日，地点在周大生总部会议室 [4] - 上市公司接待人员为证券事务代表周晓达、荣欢 [4] 投资者情况 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、现场参观、其他（电话会议） [2] - 参与投资者共计 110 位，来自永安国富、诺安基金、嘉实基金等众多机构 [2][3][4] 活动内容 - 问答环节投资者就一口价黄金占比、金价波动影响、自主研发黄金产品规划、电商销售渠道、培育钻石等内容交流 [4] - 投资者参观公司展厅及委外加工厂，了解产品生产加工、供应、质量把控情况 [4] 合规情况 - 活动保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，现场调研投资者按深交所要求签署承诺函 [5] - 附件清单无 [5]

黄金消费高景气度可持续原因 - 供给端全球黄金产量增幅有限，原材料供给相对有限 [2] - 需求端多国央行持续增加黄金储备，中国女性消费者喜爱黄金产品，需求相对强劲 [2] - 黄金产品不仅可佩戴，还具有其他用途 [2] 金银珠宝类消费表现优异原因 - 全球货币超发，黄金具有抵御通胀特性 [2] - 新工艺使黄金产品首饰功能加强，迎合年轻人装扮性和保值需求 [2] 其他交流内容 - 各方就金价波动影响、2023年开店目标等内容交流，可参阅前次活动记录表问答和已披露公告 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与投资者共6位，来自Point 72、Jefferies、博时基金 [1] - 活动时间为2023年7月7日、7月10日、7月11日 [1] - 活动地点在周大生总部会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书及副总经理何小林，证券事务代表周晓达、荣欢 [1] 问答交流内容 - 投资者就2023年开店目标、黄金产品毛利率、黄金产品业务规划等内容交流，可参阅前次活动记录表问答和已披露公告 [1] 信息披露情况 - 公司按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，现场调研投资者已签承诺函 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与投资者共80位，涉及华商基金、惠升基金等多家机构 [2][3] - 活动时间为2023年6月26日、6月27日、6月28日 [3][5] - 上市公司接待人员为证券事务代表周晓达、荣欢 [3] 问答环节要点 - 今年全年开店目标无变化 [3] - 门店经营以加盟为主 [3] - 营收主要来源于黄金产品 [4] - 克重口径下，一口价黄金占比15%-20%，克重黄金占比80%-85% [4] - 悦己消费较往年有增长 [4]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和电话会议 [2] - 参与投资者共16位，涉及山西证券、平安基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年6月16日、6月19日，地点在周大生总部会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书及副总经理何小林、证券事务代表荣欢 [2] 问答环节要点 - 黄金销售景气度高主要因首饰属性增强，虽与金价有关，但工艺优化、设计精美、应用场景和覆盖人群拓宽是主因 [2] - 自主研发的黄金产品今年出货量占比会提升 [2][3] - 自主研发的黄金产品批发毛利率相对较高 [3] 其他情况 - 各方就经典店特点等内容交流，可参阅前次活动记录表问答和已披露公告 [3] - 接待过程保证信息披露合规，无未公开重大信息泄露，现场调研投资者已签署承诺函 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与投资者共5位，分别来自天风证券（孙海洋）、中融鼎投资（陈雅薇）、广州市龙智投资管理（钟锦松）、上海崇山投资（周苧、覃欣） [1] - 活动时间为2023年6月12日 [1] - 活动地点在周大生总部会议室 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表周晓达 [1] 活动主要内容 - 投资者就2023年度业绩指引、电商销售渠道等内容交流，可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告 [1] - 公司按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，现场调研投资者已签承诺函 [1] 附件信息 - 无附件 [1]