（本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会关于提资产减 值准备合理性的说明之签字页） 审计委员会委员签字： 魏志华（签名）： 罗中良（签名）： 惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-9 月将计提各项资产减 值准备。作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司 2024 年 1-9 月计提资产 减值准备相关材料进行审查，现对公司计提资产减值准备事项的合理性说明如下： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后， 会计报表更加公允地反映了公司截止 2024 年 09 月 30 日的资产状况，使公司的 会计信息更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。 （以下无正文） 李道勇（签名）： 2024 年 10 月 28 日 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-059 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于计提资产减值准备的公 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于2024年10月28日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A 区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月23日以 邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人（其中董事张元泽先 生、李道勇先生、孟庆华先生，独立董事魏志华先生、冯国灿先生以通讯方式参 加），会议由邹淦荣董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《惠 州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-063 惠州市华阳集团股份有限公司 关于变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告 3、独立性 近日，公司收到德勤华永出具的《关于变更惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度审计项目合伙人及签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更的基本情况 德勤华永作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派 项目合伙人为田芬女士，签字注册会计师为田芬女士、郑涵予女士，质量控制复 核人为彭金勇先生。现因工作调整，德勤华永指派许湘照女士接替田芬女士作为 公司 2024 年度审计项目的项目合伙人及签字注册会计师，继续完成公司 2024 年 度财务报告审计和内部控制审计相关工作。本次变更后，公司 2024 年度财务报 告审计和内部控制审计项目合伙人为许湘照女士，签字注册会计师为许湘照女士、 郑涵予女士，质量控制复核人为彭金勇先生。 二、本次变更的项目合伙人及签字注册会计师的信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：许湘照女士，2003 年加入德勤华永，2010 年 5 月成为中国注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-060 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮 件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议人数 3 人，会议由监事会主席 温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024年第三季度报告》 经核查，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

1、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号:2024-062 惠州市华阳集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，本事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产状 况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及合并报表范围 内各公司对 2024 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定 资产、长期股权投资及商誉等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相 应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备范围及总金额 公司 2024 年 1-9 月需计提各项资产减值准备 8,557.16 万元，具 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-064 关于为控股子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度概述 惠州市华阳集团股份有限公司 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 的第四届董事会第十三次会议、2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议 通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于开展资产池业务的议案》， 同意公司为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控 股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币620,000万元（或等 值外币），同意公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司为其控股子公司江苏中 翼汽车新材料科技有限公司原料采购提供担保，担保额度不超过5,000万元人民 币，同意公司及控股子公司在不超过12.00亿元人民币的额度内开展资产池业务， 上述额度内合同的签署有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年 年度股东大会召开之日止，有效期内额度可循环使用。具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网（http: ...

股票期权注销 - 2024年10月18日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 因激励对象离职等原因注销923,420份股票期权[3] - 10月24日股票期权注销事宜办理完成[3] - 注销未行权期权不影响公司股本[3] - 注销事项合规，不损害公司及股东利益[4]

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 惠州市华阳集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权及第三个行权期行权条件成就的 法律意见书 二〇二四年十月 | 一、 | 本次注销和行权事项的批准与授权 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2021 年激励计划注销部分股票期权的具体情况 | 6 | | 三、 | 2021 年激励计划第三个行权期行权条件成就的具体情况 | 7 | | 四、 | 2021 年激励计划第三个行权期行权的具体安排 | 10 | | 五、 | 结论意见 11 | | 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 为出具本法律意见书，本所 ...

激励计划调整 - 13名激励对象离职、1名退休离职不再具备资格[2] - 25名激励对象所在下属公司绩效考核未达行权条件[2] - 273名激励对象持有的股票期权到期未行权[2] - 拟注销2021年激励计划部分股票期权923,420份[2] 行权情况 - 2021年激励计划第三个行权期行权条件已成就[3] - 277名激励对象本次可行权1,034,720份股票期权[3] 会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年10月18日通讯表决召开[1]

股票期权行权 - 2024年10月18日审议通过2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就议案[2] - 授予日为2021年10月18日，第三个等待期于2024年10月17日届满，可申请行权总量40%[6] - 公司和激励对象均满足行权条件[6] - 277名激励对象可行权1,034,720份股票期权，占总股本0.197%[8][11] - 本次行权期限为2024年10月18日至2025年10月17日，行权价格34.97元/份[10] 业绩数据 - 2023年未扣激励计划成本前归母净利润47194.01万元，较2020年增长率160.68%，大于目标值150%[6][7] 调整情况 - 注销923,420份股票期权，激励计划股票期权数量调为1,228,170份[9] 其他 - 副总裁韩继军2024年9月自主行权12,000份股票期权[13] - 行权募集资金存于公司行权专户，用于补充流动资金[14] - 假设全部行权，公司总股本将增至525,861,381股[17] - 监事会同意为激励对象办理行权事宜[19] - 律师事务所认为注销和行权事项合规[20]