浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 22 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电 气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书 面、邮件和电话方式于 2024 年 3 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、张军明三位董事以通讯方式出 席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度，公司继续关注技术升级与产品研发，把研发与工艺改善作为发 展重点，持续吸纳和培养研发团队，提高技术开发效率，同时公司不断提高设 备装备水平及自动化程度，稳步推进自动化工序防错提效，提升产品质量和工 艺水平，持续增强产品和服务的综合竞争力。2023 年度，公司及子公司全年研 发费用累计投入 2,808.95 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司现行有效专利总 计 204 项，其中美国发明专利 6 项，日本发明专利 1 项，国内发明专利 34 项和 国内实用新型专利 163 项。公司子公司还拥有 5 项软件著作权和 1 项作品著作 权。同时，2023 年度公司及子公司也荣获了多项技术研发相关的奖项，先后获 评"国家高新技术企业"、"数据管理能力成熟度 2 级企业（DCMM）"、"绍兴 市博士创新站"。 （二）持续推进募集资金投资新建项目建设工作 公司首次公开发行股票募集资金投资项目与可转换公司债券募集资金投资 项目，虽受到各项不利因素影响，但在 2023 年度还是取得了阶段性的迈进。其 中，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"浙江锋龙电气股份有限公司年 产 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕547 号 浙江锋龙电气股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对锋龙股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称锋龙股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的锋龙股份公司管理层编 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王帆） 本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系中国国籍，无永久境外居留权，1983 年生，博士研究生学历，审计 署审计科研所博士后。温莎大学访问学者，浙江省之江青年，ESI 高被引学者 （2022），浙江省高级审计师评审专家，教育部专业硕士评估专家，教育部专业 硕士论文评审专家，国家社科同行评议专家，中国政府审计研究中心 （CCGAR）研究员。曾任浙江工商大学讲师、副教授，现任浙江工商大学审计 学教授、审计系主任，宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事，、苏州法特迪科 技股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等监管规则所要求的独 ...

授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起直至 2024 年年度股东大 会召开日。 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公 司向包括但不仅限于银行的金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信 额度。授权期限自 2023 年年度股东大会之日起直至 2024 年年度股东大会召开 日。本议案尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、银行综合授信额度情况介绍 1、授信目的 为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及子公司 拟向包括但不仅限于银行的金融机构申请综 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 公司及下属子公司对各类资产进行了充分的清查、分析、评估和测试，对可能发 生减值的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本年度计提各项资产减值准备合计人民币 8 ...

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 22 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和 电话方式于 2024 年 3 月 12 向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出 席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王 思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具 体 内 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 公司董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年度董事、监事薪酬方案经股东大会审批通过之日起至下一年度薪酬 方案审批通过之日止。 2024 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过之日起至下一年度薪酬 方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通 过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，为进一步完善公司治理结 构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 0.3 亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及 1.0 亿元暂时闲置的公开发行可转 换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限 于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资 产品，该额度可滚动使用，自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。 公司独立董事与保荐机构发表了 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 0.3 亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及 1.0 亿元暂时闲置的公开发行可转 换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限 于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资 产品，该额度可滚动使用，自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。 公司独立董事与保荐 ...