会议相关 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年8月27日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[2][3] 利润分配 - 2025年中期每10股派现金红利1.50元（含税）待股东大会审议[4] 激励计划 - 审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案待审议[4][5][6]

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-051 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2025 年 8 月 27 日 14:00 时在广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计 量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律 法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年半年度报告》， 以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 ...

利润分配 - 2025年中期利润分配预案获董事会通过，待股东大会审议[1] - 预案为每10股派现金红利1.5元，不送股不转增[2] - 预计分红84,058,155.30元[2] 财务数据 - 2025年半年度净利润134,351,910.75元[2] - 2024年末合计金融资产合并为205,628,211.67元[5] - 2023年末合计金融资产合并为54,546,768.75元[5]

股权激励 - 2024 年 7 月 24 日完成 802 万份股票期权授予登记，激励对象 557 位，行权价 14.56 元/份[7] - 2024 年 8 月 27 日 802 万股限制性股票上市，激励对象 557 位，授予价 8.68 元/股[8] - 2025 年 8 月 27 日拟注销 13 位离职对象 110,000 份未行权股票期权[1][2][8] - 2025 年 8 月 27 日拟回购注销 13 位离职对象 110,000 股未解除限售限制性股票[1][2][8] 权益分派 - 2025 年 1 月 10 日实施 2024 年中期权益分派，每 10 股派现金红利 2.50 元[10] - 2025 年 4 月 29 日实施 2024 年年度权益分派，每 10 股派现金红利 1.50 元[10] - 拟实施 2025 年中期利润分配，每 10 股派现金红利 1.50 元（含税）[10] 回购情况 - 未实施 2025 年中期分配，限制性股票回购价 8.40 元/股；实施则为 8.25 元/股[11] - 按不同价格回购 110,000 股限制性股票，资金总额 914,400 元或 897,900 元[13] - 回购资金来源为公司自有资金[14] 股本变动 - 注销部分股票期权不影响总股本，回购注销限制性股票减少总股本[16] - 限售条件流通股变动前 42,842,205 股占比 7.35%，后 42,732,205 股占比 7.33%[17] - 股权激励限售股变动前 8,020,000 股占比 1.38%，后 7,910,000 股占比 1.36%[17] - 无限售条件流通股变动前 540,403,641 股占比 92.65%，后占比 92.67%[17] - 总股本变动前 583,245,846 股，后 583,135,846 股[17] 审批情况 - 监事会同意本次注销及回购注销事项[19] - 律师认为公司已获必要批准授权，尚需履行相关手续[20]

二〇二五年八月 北京浩天（深圳）律师事务所 关于 广电计量检测集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划注销 部分股票期权以及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 北京浩天（深圳）律师事务所 法律意见书 北京浩天（深圳）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以 及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：广电计量检测集团股份有限公司 北京浩天（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广电计量检测集团股 份有限公司（以下简称"广电计量"或"公司"）的委托，作为公司实施2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾 问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 ...

财务业绩 - 营业收入14.78亿元 同比增长10.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9731.58万元 同比增长22.11% [1] - 扣除非经常性损益的净利润8344.39万元 同比增长26.35% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.17元 [1]

财务业绩 - 上半年营业收入14.78亿元，同比增长10.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9731.58万元，同比增长22.11% [1] - 扣除非经常性损益的净利润8344.39万元，同比增长26.35% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.17元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税） [1]

广电计量检测集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 独立董事 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 党委 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 ...

广电计量检测集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资 风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市规则》《广州市国资委监管企业投资监督管理办法》（穗国资规〔2018〕 21 号）、《广州市国资委关于规范监管企业参股投资管理的指引(试行)》（穗国资资本 〔2021〕6 号）、《国有企业参股管理暂行办法》（国资发改革规〔2023〕41 号）等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略，获 取长期收益，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为， 包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、项目资本增减等。具体包括：公司及成员企业以独资或合资方式在境 内外设立新公司（以下简称"新设"），通过收购或增资扩股等方式取得其他企业的股 权，以及对原持有股权企业追加投入等获得或保持企业控制权的投资行为。公司及成 员企业对于投 ...

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份法或组织及一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持公司5%以上股份自然人为关联自然人[7] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需独董同意后董事会审议披露[16] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%交易需独董同意后董事会审议披露[16] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%关联交易需评估审计并股东会审议[17] 关联担保资助 - 公司为关联人担保需非关联董事审议并股东会审议[18] - 公司为关联参股公司提供财务资助需非关联董事审议并股东会审议[17] 关联理财期限 - 公司与关联人委托理财额度使用期限不超十二个月[17] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[18] 日常关联交易 - 首次发生按协议金额审议披露，无金额提交股东会审议[18] - 协议条款变化或续签按新金额审议披露[18] - 可预计年度金额履行程序，超预计以超出部分履行[18] 豁免与免予 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议[19] - 部分关联交易可免予履行相关义务[20] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[22] - 制度自股东会审议通过之日起施行[22]