四川安宁铁钛股份有限公司 经核查在任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-018 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年1-12月母公司 实现的净利润为875,739,150.67元，不计提法定盈余公积金，公司可供股东分配的 利润为3,880,920,928.55元。 依照《公司法》和《公司章程》规定，法定公积金累计金额达到注册资本50% 以上的，可以不再提取。2023年末公司法定公积金占注册资本的比例为56.06%， 因此本年度不提取法定盈余公积金。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况， 公司拟以总股本401,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份913,800股后 的股本400,086,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含 税），合计派发现金红利200,043,100元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》，上市 公司 ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年四月 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"安宁股份"）系深圳证 券交易所主板上市的公司。为深化公司在钒钛资源领域的战略布局，满足公司业 务发展的需要，进一步增强公司资本实力和抗风险能力，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，并编制了 本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》中相同的含义） 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家产业政策大力支持，推动行业健康稳定发展 新材料产业是制造业转型提升的核心领域和重要支撑之一，政府主管部门出 台了一系列支持新材料 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，勤勉尽 责，独立谨慎地行使权利，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度独立董事述职 报告如下： 一、独立董事的基本情况 李嘉岩：汉族，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，发 展经济学博士后。现任中国投资协会新兴产业中心副主任，兼职北京大学中国产权与 PE 市 场研究中心研究员，独立发表论文 10 多篇。2022 年被中国中小商业企业协会聘请为协会首 席战略投资专家；2023 年被中国社会科学教育培训中心专家组聘请为专家；2024 年被第四 届中国信息协会投融资信息分会授予先进工作者。2020 年 9 月至今担任 ...

财务表现 - 2024年第一季度，四川安宁铁钛股份有限公司营业收入为445,427,131.38元，与上年同期相比增长0.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为230,267,523.78元，较上年同期下降0.57%[5] - 公司总资产为7,444,400,147.99元，较上年度末增长4.36%[5] - 公司2024年第一季度总额调减为不超过498,000万元，募集资金拟投入年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[14] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动资产合计为3,531,953,398.33元，非流动资产合计为3,912,446,749.66元，资产总计为7,444,400,147.99元[15] - 公司2024年第一季度合并利润表显示，营业总收入为445,427,131.38元，营业总成本为193,495,932.20元[17] - 2024年第一季度公司营业利润为269,669,855.21元，较上期271,878,373.39元略有下降[18] - 净利润为230,278,448.26元，较上期231,594,948.96元略有下降[18] - 综合收益总额为230,278,448.26元，与上期231,594,948.96元基本持平[19] - 公司第一季度报告未经审计[21] 股东情况 - 前十名股东中，成都紫东投资有限公司持股比例最高，为42.39%[9] - 公司回购账户持有股份913,800股，持股比例为0.23%[11] - 公司股东杨俊诚通过华泰证券持有1,325,100股，杨正海通过华泰证券持有441,700股，张海潮通过兴业证券持有567,000股[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为82,945,563.95元，较上年同期下降70.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为82,945,563.95元，较上期281,182,699.99元大幅下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-111,035,385.91元，较上期-181,083,877.74元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为165,789,077.36元，较上期-190,000,000.00元有显著增长[20] - 现金及现金等价物净增加额为137,699,255.40元，较上期-89,901,177.75元有明显增长[20] 关联交易及其他 - 公司参股公司东方钛业投资收益增加，达到11,081,260.76元，增长346.06%[7] - 应收账款、存货、应收款项融资、短期借款等项目发生变动，主要原因包括收到东方钛业货款、产品库存增加、公司借款增加等[7] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6]

重要提示： 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）以下关于本次向特定对象 发行 A 股股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或 承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该 等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公 司不承担任何责任。 公司本次拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），根据《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110 号，以下简称"《保护意见》"）、《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号，以下简称"《指导意见》"）的有关规定，为保障中小投资者知情 权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了填补回报的措施，相关主体对切 实履行公司填补回报拟采取的措施做出了承诺。 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-016 四川安宁铁钛股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 特别提示： 此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月16日召开的第 六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘2024年度会计师事务所事项的基本情况 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具 备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司 提供审计服务，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在2023年度的审计工 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 8. Chaovangmen Be achena District. Bellin certified public accountants 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0025 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东: 我们对后附的四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称安宁股份公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 安宁股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保 ...

4、公司编制的《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》对募集资金使用的可 行性进行了分析，本次发行募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以 及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性 和可行性，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的行为。 四川安宁铁钛股份有限公司监事会 对本次向特定对象发行股票申请文件的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规 范性文件及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，四川安宁铁钛股份有限公司监事会在认真审阅相关材料的基础上，就四川 安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）相关事项发表审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 ...

特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于组织结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月16日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于组织结构调整的议案》，现将相关事项 公告如下： 为适应公司未来发展，保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，进一步 完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，根据业务发 展需要和管理要求，决定对公司整体组织结构进行调整。 调整后的组织结构详见附件。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-021 四川安宁铁钛股份有限公司 附件：调整后的组织结构图 ...