特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于组织结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月16日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于组织结构调整的议案》，现将相关事项 公告如下： 为适应公司未来发展，保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，进一步 完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，根据业务发 展需要和管理要求，决定对公司整体组织结构进行调整。 调整后的组织结构详见附件。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-021 四川安宁铁钛股份有限公司 附件：调整后的组织结构图 ...

关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-024 四川安宁铁钛股份有限公司 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 八、本次发行方案已经取得 | 更新了本次发行的审批程 | | | 有关主管部门批准的情况以 | 序，补充了方案修订履行的 | | | 及尚需呈报批准的程序 | 程序 | | 第二节 董事会关于本次募 | 一、本次向特定对象发行募 | 调整了本次发行募集资金总 | | 集资金使用的可行性分析 | 集资金使用计划 | 额 | | 第三节 董事会关于本次发 | 六、本次向特定对象发行股 | 更新了本次发行的相关风险 | | 行对公司影响的讨论与分析 | 票的相关风险 | | | 第四节 公司利润分配政策 | 二、最近三年及一期的利润 | 更新利润分配及现金分红情 | | 及执行情况 | 分配及现金分红情况 | 况 | | | 二、关于本次向特定对象发 | 调整了本次发行募集资金总 | | 第五节 与本次发行相关的 | | | | 董事会声明及承诺 | 行股票摊薄即期回报的风险 | ...

关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 28 日 召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议、2022 年 10 月 20 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 4 月 25 日召开第五届董事 会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议、2023 年 5 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 9 月 11 日召开第六届董事会第一次会议和 第六届监事会第一次会议审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的相关事项。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-026 四川安宁铁钛股份有限公司 经公司股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十次会 议审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 ...

公司经营情况 - 公司2023年度实现营业收入和净利润的具体数据[1,2] - 公司主要产品钛精矿和钒钛铁精矿的产量和销量情况[1,2] - 公司参股公司东方钛业、合聚钒钛、四川钒钛和四川银行的经营情况[1,2] - 公司未来将继续加大在钒钛新材料、新能源等领域的研发投入和市场拓展力度[1,2] - 公司拟每10股派发现金红利5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本[2] - 2022年营业收入为19.96亿元，同比下降7.01%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为9.36亿元，同比下降14.46%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为8.92亿元，同比下降3.83%[9] - 2022年末总资产为71.34亿元，较2021年末增加8.75%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为60.06亿元，较2021年末增加10.01%[10] - 2022年第四季度营业收入为4.79亿元[13] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元[13] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为2.72百万元[14] - 2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为4.17百万元[14] 公司主营业务 - 公司主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿[20] - 钛精矿下游产品应用领域扩展，需求稳定增长[21] - 钛精矿供给偏紧，价格有望维持景气[21] - 钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原料，具有优良特性[22] - 公司是国内重要的钛精矿供应商及龙头企业，产品质量好、供应稳定[23] - 2023年中国钛白粉产量约421.77万吨，同比增长8.23%[23] - 2023年中国海绵钛累计产量约21.54万吨，较去年同期增长21.72%[24] - 2023年国内钛矿产量为725万吨，同比增长10%；进口钛矿427万吨，同比增长23%[25] - 公司在2019年率先实现了钒钛铁精矿品位的突破，达到61%[26] - 公司的钒钛铁精矿因铁、钒品位高，是下游钒钛钢铁企业优先采购的对象[26] - 公司具有完整、成熟的工艺流程，并建立健全生产组织管控体系[26] - 公司采用向终端客户或其指定的供应链管理公司销售为主、贸易商销售为辅的销售模式[28] - 公司保有工业品位铁矿石资源量18,543.88万吨，TFe品位29.46%[28] - 公司保有低品位铁矿石量6,805.9万吨[28] - 公司在钒钛磁铁矿综合利用领域取得技术突破[29] - 公司注重环保安全[29] 公司资源优势 - 公司位于国家发改委批准设立的攀西地区战略资源开发试验区内，所拥有的潘家田钒钛磁铁矿资源属于试验区的核心资源之一，属特大型矿山，且钛、钒等品位较高，储量丰富，开采难度较低[1] - 公司经过多年发展，已经具备了对钒钛多金属共伴生矿进行综合利用的选矿能力，钛金属回收率处于行业领先水平，实现了钛精矿和钒钛铁精矿两种主要产品的稳定持续生产并协同发展的业务格局[1] - 公司从事钒钛磁铁矿综合利用超过二十年，是行业的头部企业和国家高新技术企业，主要管理和技术人员都有着钛化工行业的工作经验，具备建设和运营大型化工生产企业的经验和实力[1] - 公司始终致力于用大数据智能化技术改造传统产业，将大数据思维融入公司决策、企业文化中，全力打造数字化智能矿山，实现了大数据智能化与传统采选业的深度融合发展[1] - 公司依托国家级矿产资源综合利用示范基地建设，建立了完善的技术研发管理机制，培养了一支高水平的技术研发团队，持续不断地优化生产工艺[1] 公司治理 - 公司不断完善法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会、经营班子组织体系完善、职责明确、融合协同，决策效率高，经营机制灵活[2] - 公司通过党委的组织建设，宣传党纪党风，把反腐倡廉、勤勉尽职作为公司的主流文化，建设工会组织，充分调动员工的积极性，强化员工的归属感[2] - 公司坚持定期以良好的分红回报股东，以投资者需求为导向，坚持真实、准确、及时的信息披露，切实保护投资者合法权益[2] 财务数据 - 报告期内，公司实现营业总收入185,599.70万元，较上年同期下降7.01%；实现营业利润110,397.08万元，较上年同期下降14.71%；归属于上市公司股东的净利润93,640.49万元，较上年同期下降14.46%[3] - 报告期末，公司总资产713,357.08万元，负债107,778.50万元，归属于上市公司股东的所有者权益600,602.48万元，较本报告期初增长10.01%，资产负债率15.11%，财务状况良好[3] - 公司2023年营业收入为18.56亿元，同比下降6.88%[34] - 钛精矿和钒钛铁精矿是公司主要产品，分别占营业收入的61.92%和37.48%[34] - 公司四川省内销售占比为63.03%，其他省份占36.38%[34] - 公司终端销售和供应链销售分别占营业收入的42.17%和38.06%[34] - 公司钛精矿产品毛利率为76.50%，钒钛铁精矿产品毛利率为50.63%[34] - 公司2023年产品销售量同比下降15.82%，主要原因是产品库存下降[35] - 公司前五大客户销售占比为60.06%，其中关联方销售占13.03%[39] - 公司前五大供应商采购占比为53.84%，无关联方采购[40] - 公司本期钛精矿制造费用增加主要系新项目投产增加折旧[37] - 公司本期合并范围发生变动[38] 研发及创新 - 公司2023年研发人员数量为176人，占比10.19%，较上年增加23.08%[51] - 公司2023年研发投入为5,884.99万元，占营业收入的3.17%，较上年下降3.75%[51] - 公司2023年研发投入资本化金额为0元，资本化率为0%[52] 现金流 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.92亿元，同比下降3.83%[53] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-8.05亿元，同比下降85.08%，主要系新项目建设投资增加[53] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-2.60亿元，同比下降817.46%[53] 费用分析 - 公司2023年销售费用为275.12万元，同比下降13.04%[41] - 公司2023年管理费用为9,980.84万元，同比增长1.81%[41] - 公司2023年财务费用为-5,249.65万元，同比增长7.66%[41] - 公司2023年研发费用为5,884.99万元，同比下降3.75%[41] 资产减值及非经常性损益 - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异[55] - 主要系本公司按权益法确认的对联营企业东方钛业的投资收益为2,432.18万元[55] - 主要系公司固定资产更新升级导致资产减值损失为-30.93万元[56] - 主要系质量异议处置导致营业外收入为150.63万元[57] - 主要系捐赠支出及资产报废损失导致营业外支出为142.08万元[57] - 主要系按账龄计提应收款信用减值损失为-220.40万元[58] - 主要系固定资产处置收益为-57.01万元[59] 资产负债结构 - 主要系报告期固定资产和在建工程投资增加导致货币资金占总资产比例下降5.67%[60] - 主要系将信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票用于贴现或背书支付供应商货款，持有在手的票据金额减少59.38%[60] 募集资金使用 - 报告期内公司累计使用募集资金投资总额为8.45亿元，其中本年度使用2.37亿元[63] - "潘家田铁矿技改扩能项目"节余募集资金15,967.23万元，其中实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额12,176.70万元，利息收入3,790.53万元[68] - "钒钛磁铁矿提质增效技改项目"节余募集资金11,318.46万元，其中实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额8,571.38万元，利息收入2,747.08万元[69] - 公司将上述节余募集资金15,967.23万元和11,318.46万元永久补充流动资金[68,69] 子公司经营情况 - 公司主要子公司安宁矿业2023年营业收入为19,079.87万元，净利润为15,953.40万元[73] 未来发展战略 - 公司未来发展战略包括稳固基础、加强内部挖潜、并购资源、延伸产业链、强化安全环保等[73,74] - 公司2024年计划钛精矿产量55万吨左右，钒钛铁精矿(61%)产量120万吨左右[74] - 公司持续加大信息化建设力度，优化业务流程，提升工作效率[74,75] - 公司通过企业文化建设，培养员工认同企业文化，增强团队凝聚力[75] - 公司投产"5万吨磷酸铁项目"，全面开工建设"6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"[76] - 公司将坚持安全生产理念，通过制订和完善安全制度、强化安全环保责任制及考核，强力推动安全管理标准化[76] - 公司将坚持绿色可持续发展理念，紧跟国家环保政策、环境标准等规定和政策[76] - 公司加强前期论证和可行性研究，引进人才，加快项目建设进展，建立高效的投资决策机制[77] 投资者关系管理 - 公司2023年2月接待了中信证券、永安国富、合众易晟等机构的实地调研和电话沟通[78] - 公司2023年2月接待了长江证券等机构的电话沟通[78] - 公司2023年2月接待了申万菱信基金、申万化工、富国基金等机构的电话沟通[78] - 公司2023年2月接待了浙商证券、南方基金等机构的实地调研[78] - 公司2023年2月接待了华西证券、中睿合银、中泰证券等机构的实地调研[78] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系[83] - 公司控股股东依

股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-023 四川安宁铁钛股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股 东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议 案》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议、2023 年 5 月 12 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股 股票方案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对 象发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行股票事宜的相关议案，具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 13 日刊载于巨潮资讯网 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-017 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第十次会议于2024年4月16日召开，审议通过了《关 于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024年5月8日（星期三）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月8日上午9:15—9:25，9：30-1 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，本着客观、公正、独 立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，充 分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事 会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票。 （二）专门委员会履职情况 2023 年度任职期间，本人作为董事会战略委员会委员，根据《公司章程》对公司非公开 发行股票等相关内容进行了审议。 一、基本情况 本人廖中新，汉族，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年至 200 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，本着客 观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会 和董事会，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢晓霞，管理学博士，现任西南财经大学教授、博导。本科和硕士主修会计，博士 专业为金融投资与财务管理，具有丰富的会计专业研究背景。目前担任中国教育部研究生学 位中心的论文评审专家，该兼职不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2023 年 9 月任职以来，本人出席董事会 7 次，审计委员会 3 次，股东会 3 次，审议议 案 31 项，学习四川上市 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人认为：公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。独立董事没有对董事会各项议案及公司其它事 项提出异议的情况。 出席会议情况如下： 作为四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，以维 护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉 地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议 案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人履行职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 蔡栋梁：男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，2012 年 1 月到 2014 年 1 月，任四川大学博士后流动站理论经济学博士后；2014 年 4 月至今，历任西南财经大 学副教授、教授；2019 年 10 月至今，担任四川什邡农村商业银 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-014 四川安宁铁钛股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2024 年 4 月 6 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2024 年 4 月 16 日。 3、监事会召开地点、方式：公司三楼会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 公司监事会保证《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员已对公司《2023 年年度 ...